Kingclean Electric Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 9, 2021

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2021-043

莱克电气股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事会秘书王平平先 生的辞职申请。因个人原因，王平平先生申请辞去公司董事会秘书一职，但将继 续担任公司副董事长、副总经理及财务总监职务。根据《公司法》、《上海证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，王平平先生辞去董事会秘书的 辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

王平平先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、认真履职、为公司规范运 作、健康发展等方面做出了重要贡献。公司及董事会对王平平先生在任职期间为 公司发展所做的工作表示衷心感谢。

公司于2021 年8 月9 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事 会同意聘任陶峰先生担任公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之 日起至本届董事会任期届满之日止。

陶峰先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不适合 担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会 2021 年8 月10 日

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附个人简历：

陶峰先生： 1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海交通大 学工业工程专业，本科学历，注册会计师（非执业），现上海交通大学安泰经济与 管理学院MBA 在读。2008 年7 月至2019 年1 月，任德勤华永会计师事务所审计 经理，2019 年2 月-2020 年12 月任公司财务部副总监，2021 年1 月至今，任公 司审计部副部长。

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