Kingclean Electric Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 9, 2021

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2021-042

莱克电气股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2021 年8 月2 日以邮件形式发出会议通知，并于2021 年8 月9 日以通讯表决的 方式召开。本次会议应到董事8 名，实到董事8 名，符合召开董事会会议的法定 人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 变更董事会秘书的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2021 年8 月10 日

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附个人简历：

陶峰先生： 1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海交通大 学工业工程专业，本科学历，注册会计师（非执业），现上海交通大学安泰经济与 管理学院MBA 在读。2008 年7 月至2019 年1 月，任德勤华永会计师事务所审计 经理，2019 年2 月-2020 年12 月任公司财务部副总监，2021 年1 月至今，任公 司审计部副部长。

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