Kingclean Electric Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Feb 8, 2021

证券代码： 603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2021-005

莱克电气股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2021 年2 月5 日以电话、邮件形式发出会议通知，并于2021 年2 月8 日公司会议室以 现场方式召开，会议应到监事3 名，实际到监事3 名。会议由监事徐大敢先生主 持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，执行新会计 政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利 益，本次会计政策变更的相关决策程序符合法律、法规及《公司章程》等的规定， 同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

莱克电气股份有限公司监事会 2021 年2 月9 日

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