Kingclean Electric Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jan 15, 2021

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2021-001

莱克电气股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第八次会议于2021 年1 月13 日以电话、邮件形式发出会议通知，并于2021 年1 月15 日以通讯表决 的方式召开。本次会议应到董事8 名，实到董事8 名，符合召开董事会会议的法 定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2021 年1 月16 日

1