Kingclean Electric Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Apr 25, 2018

证券代码： 603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2018-015

莱克电气股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届监事会第六次会议于 2018 年4 月16 日以电话、邮件形式发出会议通知，并于2018 年4 月25 日在公 司会议室以现场方式召开，会议应到监事3 名，实际到监事3 名。会议由监事会 主席徐大敢先生主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《公司2017 年度监事会工作报告》

本议案需要提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（二）、审议通过《公司2017 年度财务决算报告》

本议案需要提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（三）、审议通过《公司2017 年年度报告及摘要》

监事会认为，公司2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上

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海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实地反映了公司经营管理和财务状 况。在提出本意见前，未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规 定的行为。

本议案需要提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（四）、审议通过《公司2018 年第一季度报告的议案》

公司监事会对《关于公司2018 年第一季度报告的议案》进行了审核，并发 表了书面审核意见：

• （1） 公司2018 年第一季度报告能够严格按照《上海证券交易所股票上市 规则》第6.4 条 及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13 号—季度报告内容与格式特别规定（2014 年修订）》以及其他相 关文件的要求编制，内容和格式符合要求；

• （2） 公司2018 年第一季度报告履行了相应的审议、审批程序，公司董事、 高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《证券法》 的相关规定；

• （3） 公司监事会成员保证公司2018 年第一季度报告所披露内容不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。

（具体内容详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn）。 表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

• （五）、审议通过《关于公司2018 年度预计日常关联交易的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

• （六）、审议通过《关于公司2017 年度利润分配方案的议案》

本议案需要提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

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（七）、审议通过《公司2017 年度内部控制评价报告》

• 《公司 2017 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站：

• http://www.sse.com.cn。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（八）、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更、符合财政部的规定，变更的审议、 披露程序合法、 合规，该项变更真实、准确的反应了公司会计信息，不存在损害公司及股东利益 的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（九）、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律法 规及规范性文件的相关规定，公司经过对前次募集资金使用情况的核实，编制了 《莱克电气股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。具体内容详见公 司在上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 披露的公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

莱克电气股份有限公司监事会 2018 年 4 月 26 日

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