KING SHING — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 24, 2026

100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

客服專線：(02)2371-1658【公司代號：7732】

金興精密工業股份有限公司 股務代理人

驅邦證券股份有限公司 股務代理部

網址：https://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：

週一至週五上午8：30至下午4：30

115年股東常會

開會通知書請即拆開

(股東e服務) 定股務事務電子通知平台協助發送股利發放電子通知、若股東同意股利發放紙本通知改為接收電子通知者，請遞至集保結算所「股東e服務」平台申請。

集保結算所「股東e服務」https://stockservices.tdcc.com.tw

(股東合夥) 成長基金

2019

2019

2019

2019

2019

股東 台啓

集保結算所「股東e服務」電子投票
stockservices.tdcc.com.tw

前向郵局窗口交寄
會
國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第557號
國內郵箱
東青寫正確郵遞區號者
·應接信函交付郵寄

股東 台啓

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

※銀行名稱及代號（請填寫正確）

銀行 名稱		銀行 代號		銀行 名稱		銀行 代號
行	聯	銀	行	004	三	組	股
上	新	銀	行	005	聯	和	銀
行	外	金	庫	006	連	業	聯
新	-	金	行	007	元	大	銀
庫	併	銀	行	008	永	電	銀
新	印	銀	行	009	元	山	銀
工	海	銀	行	011	金	農	新
大	國	銀	銀	012	金	農	新
大	國	銀	行	013	台	新	聯
國	商	銀	行	014	金	農	新
大	國	銀	行	015	金	農	新
大	國	銀	行	016	金	農	新
大	國	銀	050	金	國	銀	銀
法	打	商	銀	051	金	國	銀
京	銀	商	銀	052	金	國	銀
京	銀	商	銀	053	金	國	銀
京	銀	商	銀	054	金	國	銀
商	銀	商	銀	055	金	國	銀
法	關	銀	銀	056	金	國	銀
京	銀	商	銀	057	金	國	銀
法	關	銀	銀	058	金	國	銀
法	關	銀	銀	059	金	國	銀
法	關	銀	銀	060	金	國	銀

※本次股東常會出席委託中，本次股東會，辦理變更銀行帳號者，將於下次分配時起適用。

戶名											戶號								AV 金興
沃 意 事 項	一、會股東知收繳場活用原營記帳戶 辦理匯錢、收活結冊原營記帳戶 、收储認真抽簽本單及資料。 二、此辦理變更匯款帳號者、請於前 分配記帳人於帳號及知名原貸份 抽簽資料。 三、各匯款帳號者將於此金融利發放 以以銀號郵寄支票方式貸發。
	銀行名稱				銀行代號				銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
原 貸 份 組		郵代 局號		700		坞 地 郵		金 利 號	金 利 號	金 利 號	金 利 號
			前列意本人每年有應分配現金號利後上列帶請書方式辦理,若匯謝不成功即撤銷該帳號。

第

AV金興精密工業股份有限公司

一一五年股東常會出席簽到卡

時間：115年5月27日（星期三）上午十時整

收點：統照中午順區工業一路3號

（本公司IF會議室）

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

※請攜帶附有照片之身分證明天件以價補餘。

法人指派書	親自出席簽名或蓋章
茲指派
出席貴公司本次股東會。
依法行使一切股東權利。
(法人股東親自出席專用)

走訊書

一、前委託

原（須由委託人親自填寫，不得以蓋章

方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年5月27日舉行之股東

常會，代理人並依下列段修行後股東權利：

☐（一）代理本股東或會議事項行使股東權利。（全權委託）

☐（二）代理本股東或下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意

見，下列議案未行理者，視為將各該議案表示承認或警戒。

1. 一一四年度受業報告書及財務報表案。

(1)○承認(2)○及附(3)○重擬

1. 一一四年度盈餘分配表案。(1)○承認(2)○及附(3)○重擬

2. 修訂「公司章程」部分變文案。

(1)○警戒(2)○及附(3)○重擬

1. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分變文案。

(1)○警戒(2)○及附(3)○重擬

二、本股東未於前項☐內向連接權屬國或經時向後者，視為全權委託，但

股務代理機構提供受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前

項(二)之段修內容行使股東權利。

三、本股東代理人得附會議錄時事宜全權處理之。

四、請將出席證（或出席簽到卡）等交代理人收執，如因故放期開會，本

委託書仍屬有效（限此一會期）。

此 致

金興精密工業股份有限公司

經修日期 年 月 日

一二

總發保

止限結十

交還算萬

付法所元

現股權

金再舉檢

或否，舉

其受經電

他用會話

利委證：

益託屬

之書實

資

債

金

二

本

股

本

人

簽名或

名

簽

中

簽

地

本

之

資

資

資

資

資

資

資

資

資

本

股

本

人

簽

中

簽

地

本

之

資

資

資

資

本

股

本

人

簽

中

簽

地

本

之

資

資

資

股東 台啓

2019年1月15日

---

100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

(1)

金興精密工業股份有限公司股務代理人林

瑞邦證券股份有限公司股務代理部

林 瑞邦
證券股份有限公司
股長 林 秀英
大 李 致之
（株）

開會通知書

一、簽訂於一一五年五月二十七日（星期三）上午十時整（受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之），假統國市平鎮區工業一路3號（本公司1F會議室），召開一一五年股東常會。會議主要內容：（一）報告事項：1. 一一四年度營業報告。2. 審計委員會審查報告。3. 一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4. 一一四年度盈餘及資本公積分派現金股利情形報告。5. 修訂「企業永續發展實務守則」報告。6. 修訂「第一次質問股份轉讓員工辦法」報告。7. 庫藏股執行情形報告。（二）承認事項：1. 一一四年度營業報告書及財務報表案。2. 一一四年度盈餘分配表案。（三）討論事項：1. 修訂「公司章程」部分修文案。2. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分修文案。（四）臨時動議。

二、董事會決議分派：盈餘現金股利每股1元。資本公積發放現金每股0.5元，合計配發1.5元。

三、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站（https://mops.twse.com.tw）點選「單一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號（或簡稱）及年度，點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案參考資料」查詢。

四、依公司法第165條規定，自115年3月29日至115年5月27日止停止股票過戶。

五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希查照撤冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第三期出席簽到卡（無需寄回），於開會當日攜往會場報到出席；若委託代理人出席時，請填具第四期委託書完全聯拆疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部核對資料無誤後，緊發出席簽到卡寄交予受託代理人收執，以憑出席股東會，如受託代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證明文件至會場辦理出席。

六、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙錄於115年4月24日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會（證券會網址：https://free.sfi.org.tw）。投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月25日至115年5月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）。點選「電子投票」並依相關說明進行投票。

八、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。

九、敬請查閱辦理為荷。

此致

貴股東

金興精密工業股份有限公司 董事會

股榜

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遜應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

七、委託書最遜應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。