KINDOM — AGM Information 2025

Jun 6, 2025

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100-003
台北巿中正區重慶南路一段83號5樓
冠德建設股份有限公司（股票代號:2520）
股務代理人中國信託商業銀行代理部
客服專線:(02)6636-5566
1

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國        內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資
股東  台啟

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※貴股東如新增或變 統一編號
戶名 戶號 20
更匯款帳號時，請於 (身分證字號)
右列「現金股利匯撥 一、採用匯款者(限本人帳號)，
申請書」內填妥本人 匯款處理費10元由股利款中扣除。 原登記匯款帳號 冠德
存款帳號並加蓋印 二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資
章後， 於股東常會 及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
前寄回。 銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
2
郵局 存簿(H) 700
委 託 書 填 表 須 知
一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
二、 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭
解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
三、 股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人
者視為委託出席。
四、 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求
人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
自股
助東
櫃專
台屬
現
金
說 股
明 利
事 匯
項 撥
申
蓋 請
書
章
第
欄 局 帳
號 號
聯
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• 五、 徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。受託代理人如非股東，請 於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 六、 委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出席股東會或欲以書 面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使 之表決權為準。

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委 託 書 委託人 ( 股東) 20 冠德
一、 茲委託 君(須由
委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理
人，出席本公司114年5月27日舉行之股東常會，代理
3 冠德建設股份有限公司114年股東常會 □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。 (全權委託)人並依下列授權行使股東權利：
出席簽到卡 □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託
表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為
時間：114年5月27日上午9時整 對各該議案表示承認或贊成。
地點：台北市和平東路三段131號 1. 本公司113年度營業報告書及財務報表案：
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
【本公司一樓大廳】 2. 本公司113年度盈餘分配案：
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
股東戶號： 3. 修訂本公司「公司章程」部分條文案： 徵 求 人 簽名或蓋章
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
股東戶名： 4. 辦理113年度盈餘轉增資發行新股案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部
分條文案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
持有股數： 6. 本公司第十四屆董事(含獨立董事)選舉案。
7. 解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制
案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
8. 臨時動議。 受託代理人 簽名或蓋章
二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視
為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不
得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行
使股東權利。
三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期
開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。
此 致
冠德建設股份有限公司
授權日期 年 月 日
編
號
一二 股東
、、 戶號 簽
第 禁發算檢 姓 名
止現所舉 名
或
聯： 交付現違法取檢舉，電話：( 名稱持 或蓋
憑 金得經○ 有股 章
此出 或其及使查證二) 數
席簽 他利益用委託屬實者二五四 戶號
到 之書，七 姓
卡辦理報到 親自 價購委託書行，可檢附具最高給予檢舉三七三三。 名或名稱戶
出席簽章處 為。體事證向集獎金二十萬 或統一編號姓名或名稱號身分證字號
保元 住
結， 址
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徵求場所及人員簽章處：

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第4
聯
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冠德建設股份有限公司114年 股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期114年5月27日

第 5	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
	公 司 股 務 代 理 部 ︼ 福 邦 證 券 ( 股 ) 福 邦 證 、 福 邦 、 ︻ 簡 稱 ： 福 邦 證 券 、 福 邦 證 券 股 份 有 限 公 司	宇德投資股份有限公司	1.宇德投資股份有限公司 代表人：馬志綱 2.宇德投資股份有限公司 代表人：劉美朱 3.宇德投資股份有限公司 代表人：梁穗昌 4.宇德投資股份有限公司 代表人：賀陳旦 5.宇德投資股份有限公司 代表人：許慈美 6.宇德投資股份有限公司 代表人：張勝安 7.黃宏進(獨立董事) 8.林國峰(獨立董事) 9.萬同軒(獨立董事)	1. 提升公司核心價值並創造股 東最大利益。 2.追求公司永續經營。 3. 重視風險管理並加強內控內 稽查核。	一、福邦證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市忠孝西路一段6號6樓 電話：(02)2371-1658 二、全通事務處理(股)公司全台徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335 【徵求限1,000股(含)以上】
	註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站https://free.sfi.org.tw/）查詢。 紀念品領取說明

一、 股東會紀念品-環球購物中心禮券100元。

• 二、 股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自114年4月25日起至5 月21日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽 辦，例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自114年4月25日起詳見證基 會網站(https://free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀行代理部網站(https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利用客服語音專線 (02)6636-5566按股票代號：2520查詢。

• 三、 紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。

• (1) 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。

• (2) 採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於114年4月27日至5月24日完成電子投票之股東。B.攜帶文件： 股東會出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點：自114年5月28日起至6月2日止(每日9:00至17:00，例假日除 外)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

開 會 通 知 書

一、 茲訂於民國114年5月27日上午9時整假台北市和平東路三段131號【本公司一樓大廳】(受理股東報到時間：上午8：30起，報到處地點同開會地點)舉行 本公司114年 股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司113年度營業報告。2.本公司113年度審計委員會審查報告。3.本公司113年度員工酬勞 及董事酬勞分配情形報告。4.本公司113年度盈餘分配現金股利情形報告。5.本公司為他人背書保證情形報告。6.本公司113年度國內有擔保普通公司 債辦理情形報告。7.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。(二)承認事項：1.本公司113年度營業報告書及財務報表案。2.本公司113年度盈餘 分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.辦理113年度盈餘轉增資發行新股案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 部分條文案。(四)選舉事項：本公司第十四屆董事(含獨立董事)選舉案。(五)其他議案：解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。(六)臨時動議。 二、 董事會決議通過本公司113年度盈餘分配案主要內容如下：(1)分配股東現金股利新台幣1,714,827,310元，每股配發新台幣3.1元。(2)盈餘轉增資55,317,010 股，每仟股無償配發新股100股，俟股東常會通過後，另訂配股基準日及發放日。

• 三、 1.本次股東會董事應選人數：董事9人(含獨立董事3人)。

2. 採提名制之候選人名單：【董事：宇德投資股份有限公司代表人：馬志綱、宇德投資股份有限公司代表人：劉美朱、宇德投資股份有限公司代表 人：梁穗昌、宇德投資股份有限公司代表人：賀陳旦、宇德投資股份有限公司代表人：許慈美、宇德投資股份有限公司代表人：張勝安】、【獨立

6 董事：黃宏進、林國峰、萬同軒】。

  `3. 各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。`

• 四、 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。

• 五、 貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會 ，如委託代理人出席時，請於 「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予 受託代理人。

• ※ 六、 如有股東徵求委託書，本公司將於114年4月25日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw) 至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。

• 七、 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月27日起至114年5月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電 子投票平台」【https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明操作之。

• 八、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。

• 九、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。 十、敬請 察照辦理為荷。

            此  致

      貴股東

冠德建設股份有限公司 董事會         敬啟