KINCO AUTOMATION(SHANGHAI)CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jan 16, 2025

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2025-006

上海步科自动化股份有限公司

关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025年2月7日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年2 月7 日 14 点00 分

召开地点：深圳市南山区高新园北区朗山一路6 号意中利科技园1 号3 楼会 议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年2 月7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，本次股东大会涉 及独立董事公开征集股东投票权。由公司独立董事韩玲女士作为征集人向公司全 体股东征集对本次股东大会所审议股权激励计划事项的投票权。详见公司于同日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》 《证券时报》公开披露的征集人为本次征集投票权制作的《关于独立董事公开征 集委托投票权的公告》（公告编号：2025-004）。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》 及其摘要的议案	√
2	关于公司《2025 年股票期权激励计划实施考 核管理办法》的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司股权 激励相关事宜的议案	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于2025 年1 月16 日召开的第五届董事会第七次会议、第五 届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于2025 年1 月17 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》 同时登载的相关公告。公司已于2025 年1 月17 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）登载《2025 年第一次临时股东大会会议资料》。

• 2、 特别决议议案：1、2、3

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3

应回避表决的关联股东名称：拟作为2025 年股票期权激励计划激励对象的 股东以及与激励对象存在关联关系的股东需对议案1、2、3 回避表决且不得接受 其他股东委托表决。

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688160	步科股份	2025/1/24

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

• （三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间：2025 年1 月27 日8:30-17:30

• （二）现场登记地点：深圳市南山区高新园北区朗山一路6 号意中利科技园1 号3 楼

（三）登记方法：

• 1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托 代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书 原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代 表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件； 法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业 执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

3、股东可按以上要求以信函、邮件的方式进行登记，信函到达邮戳和邮件到达 日应不迟于2025 年1 月27 日17:30，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电 话及注明“股东大会”字样。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议 时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

• （一）本次临时股东大会会期半天，请参会股东自理交通、食宿。

• （二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系人：邵凯真

联系地址：深圳市南山区高新园北区朗山一路6 号意中利科技园1 号3 楼 联系电话：0755-86336477 联系邮箱：sec@kinco.cn

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司董事会 2025 年1 月17 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海步科自动化股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年2 月7 日 召开的贵公司2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司《2025 年股票期权激励计划（草 案）》及其摘要的议案
2	关于公司《2025 年股票期权激励计划实施 考核管理办法》的议案
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司股 权激励相关事宜的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。