Kin-Ei Corp.

AGM Information • Apr 26, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	令和６年４月26日
【会社名】	株式会社きんえい
【英訳名】	Ｋｉｎ－Ｅｉ　Ｃｏｒｐ．
【代表者の役職氏名】	取締役社長　　作　田　憲　彦
【本店の所在の場所】	大阪市阿倍野区阿倍野筋１丁目５番１号
【電話番号】	06(6632)4551番
【事務連絡者氏名】	常務取締役総務部長　　山　野　貴　生
【最寄りの連絡場所】	大阪市阿倍野区阿倍野筋１丁目５番１号
【電話番号】	06(6632)4551番
【事務連絡者氏名】	常務取締役総務部長　　山　野　貴　生
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E04592 96360 株式会社きんえい Kin-Ei Corp. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E04592-000 2024-04-26 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、令和６年４月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

令和６年４月25日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

１．株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金10円　　総額27,881,830円

２．効力発生日

令和６年４月26日

第２号議案　取締役６名選任の件

取締役として、作田憲彦、北悦治、山野貴生、網本浩幸、河内一友及び都司尚の６氏を選任する。

第３号議案　監査役３名選任の件

監査役として、門山龍彦、長田宏及び中村哲夫の３氏を選任する。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

監査役門山龍彦、同長田宏及び同中村哲夫の３氏の補欠監査役として、平野雅大氏を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金の処分の件	19,839	63	0	(注)１	可決	97.73
第２号議案 取締役６名選任の件				(注)２
作田憲彦	19,830	72	0	可決	97.69
北　悦治	19,826	76	0	可決	97.67
山野貴生	19,826	76	0	可決	97.67
網本浩幸	19,807	95	0	可決	97.58
河内一友	19,803	99	0	可決	97.56
都司　尚	19,823	79	0	可決	97.66
第３号議案 監査役３名選任の件				(注)２
門山龍彦	19,816	85	0	可決	97.62
長田宏	19,816	85	0	可決	97.62
中村哲夫	19,815	86	0	可決	97.62

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第４号議案 補欠監査役１名選任の件	19,809	94	0	(注)２	可決	97.59

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の

議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から賛否に関して確認できたものを合計したことに

より、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認がで

きていない議決権数は加算しておりません。