臨時報告書\_20240624132056
# 【表紙】
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| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 近畿財務局長 |
| 【提出日】 | 2024年６月24日 |
| 【会社名】 | 木村工機株式会社 |
| 【英訳名】 | KIMURA KOHKI Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 木村 晃 |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪市中央区上町Ａ番23号<br><br>（同所は登記上の本店所在地で実際の業務は「最寄りの連絡場所」でおこなっております。） |
| 【電話番号】 | 050-3733-9400 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 経営企画室長 西島 務 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 大阪市中央区上本町西五丁目３番５号 |
| 【電話番号】 | 050-3733-9400 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 経営企画室長 西島 務 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br><br>（東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
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臨時報告書\_20240624132056
### １【提出理由】
2024年６月21日開催の当社第77回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
### ２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2024年６月21日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき90円
その内訳 普通配当 65円
記念配当 25円
配当総額 321,916,680円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2024年６月24日
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、木村惠一、木村晃、大村英人、梶田正和、登尾公彦、浦野勝博、佐藤信孝の７名を選任するものであります。なお、佐藤信孝は社外取締役であります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成（個） | 反対（個） | 棄権（個） | 可決要件 | 決議の結果および<br><br>賛成割合（％） |
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| 第１号議案 | 29,382 | 70 | － | （注）１ | 可決 98.70 |
| 第２号議案<br><br>木村 惠一<br><br>木村 晃<br><br>大村 英人<br><br>梶田 正和<br><br>登尾 公彦<br><br>浦野 勝博<br><br>佐藤 信孝 | 29,368<br><br>29,371<br><br>29,373<br><br>29,373<br><br>29,374<br><br>29,374<br><br>29,372 | 90<br><br>87<br><br>85<br><br>85<br><br>84<br><br>84<br><br>86 | －<br><br>－<br><br>－<br><br>－<br><br>－<br><br>－<br><br>－ | （注）２ | 可決 98.66<br><br>可決 98.67<br><br>可決 98.67<br><br>可決 98.67<br><br>可決 98.68<br><br>可決 98.68<br><br>可決 98.67 |
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上