KİLER HOLDİNG A.Ş. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Jun 4, 2026

Summary Info	Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	04.06.2026
General Assembly Date	29.06.2026
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	28.06.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KAĞITHANE
Address	Emniyet Evleri Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:1/4 Kat:2 Kağıthane / İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlık divanının oluşturulması,

2 - Genel Kurul toplantı tutanaklarının ve sair evrakın Toplantı Başkanlık divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi,

3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış 2025 yılına ilişkin konsolide finansal tablo ve dipnotlar, 2025 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ile Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetçi Raporları, yasal kayıtlara göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve oylanması,

4 - 2024 yılı (ilk defa) ve 2025 yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na ("TSRS") uyumlu olarak hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporları ve Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporlarına İlişkin Güvence Raporlarının okunması, müzakeresi ve oylanması,

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespiti.

7 - 2025 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,

8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetim Komitesinin önerisi ve Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda belirlenen 2026 yılına ilişkin konsolide finansal tablo ve dipnotlarına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi ile yine aynı döneme ilişkin Sürdürülebilirlik Raporuna ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçiminin onaylanması,

9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Şirket'in sosyal yardım amacıyla 2025 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,

10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

13 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,

14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi

15 - Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen Sürdürülebilirlik Komitesinin Çalışma Usul ve Esaslarının ilan ve toplantı günü hariç toplantıdan 21 gün öncesinde kamuoyuna duyurulduğundan (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal Internet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.) zaman kaybına neden olmamak için yeniden okunmasına gerek bulunmadığı ile okunmuş sayılması ile ilgili düzenlemelerin görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulması,

16 - Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen Bilgi Güvenliği politikasının ilan ve toplantı günü hariç toplantıdan 21 gün öncesinde kamuoyuna duyurulduğundan (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal Internet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.) zaman kaybına neden olmamak için yeniden okunmasına gerek bulunmadığı ile okunmuş sayılması ile ilgili düzenlemelerin görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulması,

17 - Yönetim Kurulu kararı ile tadil edilen Bilgilendirme Politikası, Kâr Dağıtım Politikası. Bağış ve Yardım politikası ile Ücretlendirme Politikasının ilan ve toplantı günü hariç toplantıdan 21 gün öncesinde kamuoyuna duyurulduğundan (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal Internet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.) zaman kaybına neden olmamak için yeniden okunmasına gerek bulunmadığı ile okunmuş sayılması ile ilgili düzenlemelerin görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulması,

18 - Dilekler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2025 Yılı Genel Kurul Kileir Holding Cağrı Gazetesi 04.06.2026.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Kiler Holding A.Ş. Genel Kurul Davet-Gündem-Vekalet Örneği.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurulu'nun 29.06.2026 Tarih saat 11 ‘de ekteki gündem gündem maddelerini görüşmek üzere Emniyet Evleri Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:1/4 Kat:2 Kağıthane / İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde toplanmasına ve toplantının Türk Ticaret Kanunu 414'ncı maddesi hükümlerine uyularak yapılmasına, Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilerek Bakanlık Temsilcisi talebinde bulunulmasına, toplantı gündeminin yukarıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.