KİLER HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Jun 2, 2025

Summary Info	Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	02.06.2025
General Assembly Date	02.07.2025
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	01.07.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KAĞITHANE
Address	Emniyet Evleri Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:1/4 Kat:7 Kağıthane / İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlık divanının oluşturulması,

2 - Genel Kurul toplantı tutanaklarının ve sair evrakın Toplantı Başkanlık divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi,

3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal raporlar ile Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ve yasal kayıtlara göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve oylanması,

4 - Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespiti.

7 - 2024 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,

8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetim Komitesinin önerisi ve Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda belirlenen Bağımsız Denetim Şirketinin seçiminin onaylanması,

9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Şirket'in sosyal yardım amacıyla 2024 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının ve ilgili bağış politikası değişikliğinin görüşülmesi,

10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

13 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,

14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi

15 - Dilekler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Kiler Holding 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme 31.12.2024.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Kiler Holding 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Davet.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurulu'nun 02.07.2025 Tarih saat 11 ‘de ekteki gündem gündem maddelerini görüşmek üzere Emniyet Evleri Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:1/4 Kat:7 Kağıthane / İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde toplanmasına ve toplantının Türk Ticaret Kanunu 414'ncı maddesi hükümlerine uyularak yapılmasına, Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilerek Bakanlık Temsilcisi talebinde bulunulmasına, toplantı gündeminin yukarıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.