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M&A Activity • Jun 29, 2020

키다리스튜디오/타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)/(2020.06.29)타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)

1. 발행회사	회사명	DELITOON SAS(구, WOSMU SAS)
국적	프랑스(France)	대표자	김영훈
자본금(원)	2,192,657	회사와 관계	계열회사
발행주식총수(주)	1,690	주요사업	웹툰 플랫폼 서비스
2. 취득내역	취득주식수(주)	78
취득금액(원)	923,671,846
자기자본(원)	20,968,874,153
자기자본대비(%)	4.40
대규모법인여부	미해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	1,670
지분비율(%)	98.82
4. 취득방법		현금취득
5. 취득목적		콜옵션 행사에 따른 취득
6. 취득예정일자		2020-07-20
7. 이사회결의일(결정일)		2020-06-29
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		참석
8. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
- 계약내용		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		1) 상기 공시사항은 당사가 2019.07.02자로 체결한 주주간계약 관련 콜옵션의 행사를 통해 주식을 취득하는 건 입니다. 2) 주당 행사가액 산정  P=(Tunrnover*3)/S (구매가격=(매출액*3)/총자본금)  8,802=(4,958,578*3)/1,690 3) 상기 발행회사 중 자본금은 최근 사업연도말(2019년) 재무제표 기준이며, 2019년 12월 31일 KEB하나은행 최초고시 매매기준환율인 1,297.43원/EUR을 적용하여 원화로 환산한 금액입니다. 4) 상기 양수금액은 주당가액 EUR 8,802에 2020년 06월 29일 KEB하나은행 최초고시 매매기준환율인 1,345.37/EUR을 적용하여 원화로 환산한 금액입니다. 5) 상기 자기자본은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근 사업연도말(2019년) 연결재무제표 기준입니다. 6) 발행회사의 요약 재무상황은 2019년12월31일 KEB하나은행 최초고시 매매기준환율인 1,297.43/EUR을 적용하여 원화로 환산한 금액입니다.
※ 관련공시	2019-07-02 타법인 주식 및 출자증권 양수결정

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해연도	3,191	3,188	4	2	6,433	-1,544
전연도	2,630	1,469	1,161	2	1,440	-821
전전연도	1,420	1,188	233	2	219	-668