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AGM Information • Mar 19, 2020

키다리스튜디오/정기주주총회결과/(2020.03.19)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 33기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		41,974	- 매출액
- 부채총계		21,005	- 영업이익	703
- 자본금		8,480	- 당기순이익	2,273
- 자본총계		20,969	*주당순이익(원)	139
나. 개별(별도)	- 자산총계		39,356	- 매출액
- 부채총계		18,697	- 영업이익	1,008
- 자본금		8,480	- 당기순이익	339
- 자본총계		20,659	*주당순이익(원)	21
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		0
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				제1호 의안  - 제33기(2019.1.1~2019.12.31)    재무제표 승인의 건    (이익잉여금처분계산서 포함)      → 원안대로 가결 제2호 의안   - 정관 일부 변경의 건     → 원안대로 가결 제3호 의안   - 이사 선임의 건(사외이사 손형만)     → 원안대로 가결 제4호 의안   - 이사보수한도액 승인의 건     → 원안대로 가결 제5호 의안   - 감사보수한도액 승인의 건     → 원안대로 가결 제6호 의안   - 주식매수선택권 부여의 건     → 원안대로 가결 제7호 의안   - 주식매수선택권 부여 승인의 건     → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2020-03-19
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 주당순이익은 감사보고서상의 기본주당손익을 기준으로 기재하였습니다. 나. 기존 사외이사 김광원은 3월 19일부로 임기만료 퇴임하였으며, 금번 주주총회에서 사외이사 손형만이 신규선임 되었습니다. 다. 제7호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건은 상법 제542조의 3 제3항 및 당사 정관 제10조3에 의거하여 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 2020년 02월 13일 개최한 이사회 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 부여하였으며 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인을 받았습니다.
※ 관련공시	2020-03-11 감사보고서 제출 2020-03-04 주주총회소집공고 2020-03-04 주주총회소집결의 2020-02-13 주식매수선택권부여에관한신고

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손형만	1951-09	1	신규선임	04년~06년 애플코리아           대표이사 06년~08년 한국맥아피           대표이사 12년~14년 대우정보시스템           대표이사 15년~18년 키움스펙 제3호           대표이사	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1. 음식점 및 기타서비스업		사업목적 다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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