KidariStudio, Inc.

AGM Information • Mar 15, 2019

키다리스튜디오/정기주주총회결과/(2019.03.15)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 32기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		18,703	- 매출액
- 부채총계		2,134	- 영업이익	267
- 자본금		7,916	- 당기순이익	151
- 자본총계		16,569	*주당순이익(원)	10
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		0
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				제1호 의안  - 제32기(2018.1.1~2018.12.31)    재무제표 승인의 건    (이익잉여금처분계산서 포함)      → 원안대로 가결 제2호 의안   - 정관 일부 변경의 건     → 원안대로 가결 제3호 의안   - 이사 선임의 건(사외이사 김광원)     → 원안대로 가결 제4호 의안   - 감사 선임의 건(감사 허준영)     → 원안대로 가결 제5호 의안   - 이사보수한도액 승인의 건     → 원안대로 가결 제6호 의안   - 감사보수한도액 승인의 건     → 원안대로 가결 제7호 의안   - 주식매수선택권 부여의 건     → 원안 수정동의 후 가결
5. 주주총회일자				2019-03-15
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 주당순이익은 감사보고서상의 기본주당손익을 기준으로 기재하였습니다. 나. 기존 사외이사 유상진과 감사 정영배는 3월 15일부로 임기만료 퇴임하였으며, 금번 주주총회에서 사외이사 김광원과 감사 허준영이 신규선임 되었습니다. 다. 제7호 의안 주식매수선택권 부여의 건은 원안에서 주주들의 수정동의안으로 가결되었습니다. (부여수량 : 1,380,000주 → 985,000주)
※ 관련공시	2019-03-07 감사보고서 제출 2019-03-05 참고서류 2019-02-28 참고서류 2019-02-28 주주총회소집공고 2019-02-28 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김광원	1955-05	1	신규선임	부산대학교 전기기계과 졸업 - KIS 정보통신 대표이사 - 한국인포믹스 대표이사	해당사항 없음

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
허준영	1978-11	3	신규선임	비상근	Ph.D. in Economics, Indiana University, Bloomington - Assistant Professor, California State University, Northridge - 한국은행 경제연구원 과장 (부연구위원) - (現) 한국외국어대학교 경제학부 부교수