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Mar 3, 2026

기아/주주총회소집결의/(2026.03.03)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-03

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-12
3. 정정사유	주주총회 안건 추가에 따른 주주총회 안건 수정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	1. 제1호 의안 - 제82기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 - 제2-1호 : 전자 주주총회 도입 관련 변경의 건 - 제2-2호 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 - 제2-3호 : 이사 충실의무 확대 관련 변경의 건 - 제2-4호 : 감사위원회 구성 강화의 건 - 제2-5호 : 사외이사 명칭 변경의 건 - 제2-6호 : 부칙 (2026.3.20) 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (김승준) - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 (전찬혁) 4. 제4호 의안 - 감사위원회 위원 선임의 건 (전찬혁) 5. 제5호 의안 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (신재용) 6. 이사 보수한도 승인의 건	(서식개정으로 삭제)
4. 의결권행사기준일	-	2025-12-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음	- 당사 제82기 정기주주총회를 통해 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명을 선임하고자 함 - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음
주주총회 안건 세부내역	-	제1호 의안. 제82기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안. 정관 일부 변경 승인의 건 제2-1호 의안. 전자 주주총회 도입 관련 변경의 건 제2-2호 의안. 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 제2-3호 의안. 이사 충실의무 확대 관련 변경의 건 제2-4호 의안. 감사위원회 구성 강화의 건 제2-5호 의안. 사외이사 명칭 변경의 건 제2-6호 의안. 부칙 (2026.3.20) 제3호 의안. 이사 선임의 건 제3-1호 의안. 사내이사 선임의 건 (김승준) 제3-2호 의안. 사외이사 선임의 건 (전찬혁) 제4호 의안. 감사위원회 위원 선임의 건 (전찬혁) 제5호 의안. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (신재용) 제6호 의안. 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안. 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 ※ 제7호 의안은 자기주식의 보유 또는 처분시 주주총회에서 승인을 받도록 하는 상법 개정의 경과에 따라, 주주총회일(2026년 3월 20일) 전에 시행되지 않을 경우 자동으로 폐기될 수 있음

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-20
3. 장소		서울특별시 서초구 헌릉로12, 기아 본사 2층 그랜드홀
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 제82기 정기주주총회를 통해 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명을 선임하고자 함 - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제82기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
제2호 의안	정관 일부 변경 승인의 건	제2-1호 의안. 전자 주주총회 도입 관련 변경의 건 제2-2호 의안. 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 제2-3호 의안. 이사 충실의무 확대 관련 변경의 건 제2-4호 의안. 감사위원회 구성 강화의 건 제2-5호 의안. 사외이사 명칭 변경의 건 제2-6호 의안. 부칙 (2026.3.20)
제3호 의안	이사 선임의 건	제3-1호 의안. 사내이사 선임의 건 (김승준) 제3-2호 의안. 사외이사 선임의 건 (전찬혁)
제4호 의안	감사위원회 위원 선임의 건 (전찬혁)	-
제5호 의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (신재용)	-
제6호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제7호 의안	자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건	※ 제7호 의안은 자기주식의 보유 또는 처분시 주주총회에서 승인을 받도록 하는 상법 개정의 경과에 따라, 주주총회일(2026년 3월 20일) 전에 시행되지 않을 경우 자동으로 폐기될 수 있음

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김승준	1972-05	3	재선임	2024년 ~ 현재 기아 재경본부장 2023년 ~ 2024년 기아 경영관리실장 2021년 ~ 2023년 기아 재무관리실장 2020년 ~ 2021년 기아 경영분석팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전찬혁	1969-02	3	재선임	2023년 ~ 현재 세스코 대표이사 회장 2022년 ~ 2023년 세스코 대표이사 부회장 2006년 ~ 2022년 세스코 대표이사 사장	주식회사 세스코 (대표이사 회장)
신재용	1972-02	3	재선임	2010년 ~ 현재 서울대학교 경영학과 교수 2023년 ~ 현재 DL이앤씨 사외이사 2022년 ~ 현재 한국관리회계학회 부회장 2024년 ~ 2025년 한국회계학회 부회장 2014년 ~ 2017년 삼일회계법인 저명교수	DL이앤씨 주식회사 (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
전찬혁	1969-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	2023년 ~ 현재 세스코 대표이사 회장 2022년 ~ 2023년 세스코 대표이사 부회장 2006년 ~ 2022년 세스코 대표이사 사장
신재용	1972-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	2010년 ~ 현재 서울대학교 경영학과 교수 2023년 ~ 현재 DL이앤씨 사외이사 2022년 ~ 현재 한국관리회계학회 부회장 2024년 ~ 2025년 한국회계학회 부회장 2014년 ~ 2017년 삼일회계법인 저명교수

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-