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KIA CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2023
Feb 16, 2023
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Proxy Solicitation & Information Statement
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주주총회소집공고 2.9 기아 주식회사
주주총회소집공고
| 2023년 2월 16일 | ||
| 회 사 명 : | 기아 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 송호성 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 서초구 헌릉로 12 | |
| (전 화) 02-3464-5114 | ||
| (홈페이지) https://www.kia.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무관리실장 | (성 명) 구종해 |
| (전 화) 02-3464-5417 | ||
주주총회 소집공고(제79기 정기)
▣ 제79기 기아(주) 정기주주총회 일정 1. 일 시 : 2023년 3월 17일 (금) 오전 9시 2. 장 소 : 서울시 서초구 헌릉로 12 기아 본사 2층 대강당 3. 회의의 목적사항 (1) 보고사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제79기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (주우정)
제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (신재용) 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (전찬혁)
- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (신재용)
제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (전찬혁) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 등 승인의 건
제5-1호 의안 : 임원 퇴직금 규정 승인의 건
제5-2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 의결권 행사에 관한 사항 - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증 - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
5. 전자투표에 관한 사항
당사는 제76기 주주총회부터 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사 기간 : 2023년 3월 7일 9시 ～ 2023년 3월 16일 17시
다. 시스템에 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회 차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남상구(출석:100%) | 한철수(출석:100%) | 김덕중(출석:100%) | 김동원(출석:100%) | 조화순(출석:100%) | 신현정(출석:100%) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 찬 반 여 부 | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제1차 | 2022.01.26 | 제1호 : 제78기(2021년도) 재무제표 및 영업보고서 승인제2호 : 2022년도 사업계획 및 투자계획 승인제3호 : 2022년 이사 등과 회사 간의 거래 승인제4호 : 2022년 안전 및 보건에 관한 계획 승인 | 찬성찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성찬성 | 2022.03.29신규 선임 |
| ㅇ보고사항 1) 내부회계관리제도 운영 실태 2) 준법지원 활동 내역 및 계획 3) DYK 사업현황 보고 | - | - | - | - | - | |||
| 제2차 | 2022.02.25 | 제1호 : 제78기(2021년도) 정기 주주총회 소집 및 부의안건 승인제2호 : 내부회계관리규정 개정 | 찬성찬성 | 찬성찬성 | 찬성찬성 | 찬성찬성 | 찬성찬성 | |
| ㅇ보고사항 1) 내부회계관리제도 운영 실태 평가 2) 2021년 이사회 평가 결과 보고 | - | - | - | - | - | |||
| 제3차 | 2022.03.29 | 제1호 : 대표이사 선임제2호 : 이사회 의장 선임제3호 : 이사 경업 승인제4호 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임제5호 : 지속가능경영위원회 위원 선임제6호 : 준법지원인 선임 | 2022.3.29임기 만료 | 찬성찬성찬성찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성찬성찬성찬성 |
| 제4차 | 2022.04.25 | 제1호 : Supernal 사업 추진현황 및 투자계획 승인 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| ㅇ보고사항 1) 2022년 1분기 결산 및 경영현황 | - | - | - | - | ||||
| 제5차 | 2022.06.30 | 제1호 : 해외 계열회사 설립 승인 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| ㅇ보고사항 1) 미국EV 전문법인 설립 현황 | - | - | - | - | ||||
| 제6차 | 2022.07.22 | 제1호 : 협력사 유동성 지원 승인 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| ㅇ보고사항 1) 2022년 상반기 결산 및 경영현황 | - | - | - | - | ||||
| 제7차 | 2022.08.12 | 제1호 : 타법인 지분 투자 승인제2호 : 북미 AI 연구소 설립 승인 | 찬성찬성 | 찬성찬성 | 찬성찬성 | 찬성찬성 | 찬성찬성 | |
| 제8차 | 2022.10.24 | 제1호 : 자기주식 취득 승인제2호 : 자기주식 처분 승인 | 찬성찬성 | 찬성찬성 | 찬성찬성 | 찬성찬성 | 찬성찬성 | |
| ㅇ보고사항 1) 2022년 3분기 결산 및 경영현황 | - | - | - | - |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 사외이사후보추천위원회 | 남상구, 김동원, 한철수 | 2022.02.25 | 제1호 : 사외이사 후보 추천 | 가결 |
| 감사위원회 | 남상구, 김덕중, 조화순 | 2022.01.26 | ㅇ보고사항 1) 내부회계관리제도 운영실태 2) 2021년도 결산현황 | - |
| 2022.02.25 | 제1호 : 내부회계관리제도 운영실태 평가제2호 : 내부회계관리규정 개정제3호 : 감사위원회 위원장 선임 | 가결가결가결 | ||
| ㅇ보고사항 1) 제78기(2021년도) 감사 결과 | - | |||
| 김덕중, 김동원, 조화순 | 2022.04.25 | ㅇ보고사항 1) 2022년 1분기 결산 및 경영현황 2) 2022년도 감사계획 | - | |
| 2022.07.22 | 제1호 : 외부감사인 자문용역 승인 | 가결 | ||
| ㅇ보고사항 1) 회계감사 지배기구와의 커뮤니케이션 2) 2022년 상반기 결산 및 경영현황 | - | |||
| 2022.10.24 | 제1호 : 외부감사인 자문용역 승인 | 가결 | ||
| ㅇ보고사항1) 2022년 3분기 결산 및 경영현황 | - | |||
| 지속가능경영위원회 | 남상구, 한철수,김덕중, 김동원, 조화순 | 2022.01.26 | 제1호 : 2022년 이사 등과 회사 간의 거래 승인제2호 : 2022년 최대주주 등과의 거래총액한도 승인제3호 : 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인 | 가결가결가결 |
| ㅇ보고사항 1) 2021년 연간 사회공헌활동 및 기부금 현황 2) 2021년 4분기 임직원 윤리규범 이행 실태 3) 2021년 하반기 공정거래자율준수 운영 실태 4) 2022년 안전 및 보건에 관한 계획 보고 | - | |||
| 2022.01.28 | 제1호 : 계열회사와의 내부거래 변경 승인 | 가결 | ||
| 2022.02.25 | 제1호 : 지속가능경영위원회 위원장 선임 | 가결 | ||
| ㅇ보고사항 1) 2022년 인베스터데이 개최 | - | |||
| 한철수, 김덕중,김동원, 조화순, 신현정 | 2022.03.29 | 제1호 : 주주권익보호 담당위원 선임 | 가결 | |
| 2022.04.25 | 제1호 : 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인 | 가결 | ||
| ㅇ보고사항 1) 2022년 1분기 사회공헌활동 및 기부금 현황 2) 2022년 1분기 임직원 윤리규범 이행 실태 3) 2022년 ESG 추진계획 | - | |||
| 2022.07.22 | 제1호 : 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인 | 가결 | ||
| ㅇ보고사항 1) 2022년 상반기 사회공헌활동 및 기부금 현황 2) 2022년 2분기 임직원 윤리규범 이행 실태 3) 2022년 상반기 공정거래자율준수 운영 실태 | - | |||
| 2022.08.10 | ㅇ보고사항 1) 타법인 지분 투자 2) 북미 AI 연구소 설립 | - | ||
| 2022.10.06 | 제1호 : 계열회사 지분 매각 승인 | 가결 | ||
| 2022.10.17 | 제1호 : 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인제2호 : 최대주주 등과의 거래 승인제3호 : 2022년 최대주주 등과의 거래한도 추가 승인 | 가결가결가결 | ||
| ㅇ보고사항 1) 2022년 3분기 품질비용 보고 2) 2022년 3분기 사회공헌활동 및 기부금 현황 3) 2022년 3분기 임직원 윤리규범 이행 실태 | - | |||
| 보수위원회 | 한철수, 김덕중 | 2022.02.25 | 제1호 : 사내이사 보수체계 변경제2호 : 이사 보수한도 승인 | 가결가결 |
2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 5 | 10,000 | 420 | 84 | - |
* 주총 승인금액은 사내이사 4명을 포함한 등기임원 총 9명의 보수한도 총액입니다.
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래종류 | 거래상대방(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 완성차 해상운송 거래 | 현대글로비스(계열회사) | 2022.01.01~ 2024.12.31 | 6,486 | 1.6 |
| CKD 부품공급거래 | 현대글로비스(계열회사) | 2022.11.29~ 2023.11.28 | 6,000 | 1.5 |
※ 상기 금액은 거래한도 기준이며, 비율은 2021년도 별도 매출총액 대비 비율임.
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래상대방(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 현대모비스(계열회사) | 매입, 매출 등 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 | 91,677 | 22.4 |
| KUS(해외현지법인) | 88,625 | 21.6 | ||
| Kia EU(해외현지법인) | 71,591 | 17.5 | ||
| 현대위아(계열회사) | 36,987 | 9.0 | ||
| KAU(해외현지법인) | 22,003 | 5.4 |
※ 비율은 2021년도 별도 매출총액 대비 비율임
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요 가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
자동차 산업은 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 다른 산업에 비해 전후방 산업 연관 효과가 매우 큽니다. 자동차 산업은 크게 제조, 유통, 운행으로 나눌 수 있습니다. 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품 업체들이 연계되어 있습니다. 유통에는 완성차 업체의 직영 영업소나 대리점, 할부금융, 탁송회사 등이, 운행에는 정비, 부품, 주유, 보험 등의 업종이 연관되어 있습니다.
(2) 산업의 성장성
자동차 산업의 성장은 정부의 산업 정책과 업계의 끊임없는 연구 개발 노력을 발판으로 내수 및 수출 시장이 지속적으로 확대되면서 이루어졌습니다. 한국 자동차 산업은 최초의 고유 모델인 포니를 수출하기 시작한 지난 1976년 이후 2022년까지 총 1억 1,610만 대의 자동차를 생산했는데, 이 중 42.2%인 4,888만 대를 내수 시장에, 나머지 57.8%인 6,705만 대를 해외 시장에 판매했습니다.
(3) 경기 변동의 특성
자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급이 본격화되는 시기에는 경기 변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어나지만, 이후에는 경제 성장률 변화 등 경기 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 경기 침체기에는 투자 위축과 고용 감소로 인해 소비가 둔화되면서 중산층 이하의 지출에 크게 영향을 미칩니다. 이 시기 대표적 내구재인 자동차 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타냅니다.
(4) 경쟁 요소
자동차 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업이라는 특성 때문에 각국마다 소수 업체 위주의 과점 체제를 구축하고 있습니다. 즉, 일정 규모의 양산 설비를 구축하는 데 막대한 비용이 투입되어야 하며 진입 결정 이후 제품 출시까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 기업이라도 진입에 성공할 가능성이 낮습니다. 이밖에 자동차 업체는 종업원이 수만 명에 이르고 협력업체가 수천 개에 달하기 때문에, 실적 부진이 장기화되는 경우에도 국민 경제에 미치는 파장을 고려해 구조조정이나 조업단축에 신중할 필요가 있습니다.
자동차 산업의 핵심 경쟁 요소로는 제품력과 마케팅력, 비용 경쟁력을 들 수 있습니다. 이 세 가지 요소는 시장 지배력을 강화하고 비용 절감 및 수익성을 확보하는 데 결정적인 영향을 미치는 변수입니다. 이 중 가장 중요한 제품력은 차량의 성능, 안전성, 디자인, 품질, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화시킴으로써 경쟁 우위를 가질 수 있게 해줍니다. 마케팅력은 고객이 원하는 상품 컨셉트 창출 및 신제품 출시, 광고, 판매 및 A/S망 구축 등을 매개로 고객을 적극 창출함으로써 경쟁력을 높여주게 됩니다. 비용 경쟁력은 신제품 개발 비용, 양산차 제조 생산성, 간접 인력의 생산성, 금융 비용 등을 포함하는 총체적인 비용 개념으로 가격 경쟁력과 수익성에 결정적인 영향을 미치고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 한국시장
(가) 시장 여건
한국시장은 반도체 부족에 의한 공급 제약 영향이 지속되며 2022년에는 전년대비 -2.5% 감소한 164만 5천대가 판매되었습니다(수입차 포함). 승용 차급에서는 준중형, 중형, 준대형 차급에서 각각 전년비 -6.9%, -33.7%, -17.0% 감소한 영향으로 승용 전체 시장은 전년비 -5.7% 감소하였고, RV 차급에서는 준중형 SUV 차급의 +35.9% 성장에도 불구하고, 소형, 중형, 대형 SUV 차급에서 각각 전년비 -6.4%, -16.8%, -5.3% 감소하여 RV 전체 시장 역시 전년비 -0.3% 감소함에 따라, 전체 시장은 역성장을 기록하였습니다.
(나) 영업의 개황
2022년 한국시장에서 기아는 반도체 부족으로 인한 시장 수요 역성장에도 불구하고 셀토스, 스포티지, 니로, EV6 등 RV 중심 판매 호조 및 점진적인 국내공장 생산 정상화 영향으로 전년비 +1.1% 증가한 54만 1천대를 판매하였습니다. 시장 점유율(수입차 포함)은 전년비 +1.2%p 확대된 32.9%를 기록하였고, RV 비중 또한 54.0%로 전년 대비 판매 믹스 개선이 지속되었습니다.
2022년 1월 친환경 전용 SUV 모델인 'The All-new Kia Niro'(이하 신형 니로)를 출시하였습니다. 신형 니로는 스마트스트림G1.6 하이브리드 엔진과 32kW 모터를 탑재해 시스템 최고 출력(모터 출력 포함) 141마력을 발휘하며, 국내SUV 중 최고 복합 연비인 20.8km/ℓ를 구현하였습니다. 또한, 3세대 플랫폼 적용을 통해 커진 차체로 우수한 공간 활용성을 확보하는 동시에, SUV 특유의 세련되고 도전적인 외장 디자인과 10.25인치 파노라마 디스플레이, 동승석 릴렉션 컴포트 시트 등의 사양을 적용해 고급스러운 실내 디자인을 갖추었습니다. 더불어, 그린존 드라이브 모드2세대와 차량 내장에 사용된 재활용 섬유, 친환경 페인트 등 자연 친화적인 소재는 친환경 전용SUV로서의 존재를 돋보이게 하였으며, 기아의 친환경 브랜드로의 전환에 지속적으로 기여할 전망입니다. 사전계약 대수 총 1만 7,600대로 인기를 입증했으며, 특히 사전계약 고객 중 2030세대 비중은 약 46%로 기존 니로 대비 16% 포인트 증가하여 젊은 층 고객들로부터 높은 반응을 얻었습니다.
다음으로, 2022년 2월 국내 최초 1인승 다목적 모델 '레이 1인승 밴'을 출시하였습니다. 레이 1인승 밴은 특수 차량을 제외하고 국내 승상용 모델 중 1인승으로 인증 받은 국내 최초의 1인승 차량입니다. 레이 1인승 밴은 기아가 앞으로 출시할 목적 기반 모빌리티(Purpose Built Vehicle)의 방향성을 엿볼 수 있는 모델로, 다양한 공간 활용성으로 고객에게 새로운 모빌리티 경험을 제공할 예정입니다. 극대화된 공간 활용성과 적재 편의성으로 경차 시장에 새로운 장을 열게 될 것으로 기대하고 있습니다.
더불어, 2022년 5월 기아의 첫 번째 목적 기반 모빌리티(Purpose Built Vehicle) 모델인 '니로 플러스'를 출시하였습니다. 사전계약 대수 총 8,000대 중 택시 모델과 업무용 모델의 비율은 각각 48%와 52%로 집계되었습니다. 니로 플러스는 1세대 니로 EV를 기반으로 전고 확대와 실내 구성 최적화를 통해 여유로운 실내 공간을 확보하였으며, 64.0kWh 고전압 배터리와 최고 출력 150kW 모터를 조합해 1회 충전 시 392km를 주행할 수 있습니다. 특히, 도심 주행의 경우, 1회 충전으로 433km를 주행할 수 있어, 도심 위주로 운행하는 고객에게 최적화된 이동 경험을 제공할 것으로 기대하고 있습니다. 그리고 택시 모델의 경우, 택시 영업에 필요한 다양한 기능을 통합 제공하는 '올인원 디스플레이(All-in-One Display)'와 슬림형 헤드레스트, 워크인 디바이스, C타입 USB단자, 2열 시트벨트 버클 조명, B필라 어시스트 핸들 등 2열 승객을 세심하게 배려한 편의 사양으로 서비스 제공자와 이용자 모두에게 새로운 경험을 제공할 것입니다.
이에 더해, 2022년 10월 고성능 전기차 'The Kia EV6 GT(이하 EV6 GT)'를 출시하였습니다. EV6 GT는 전기차 전용 플랫폼 E-GMP를 기반으로 한 EV6의 고성능 버전이며, 기존 EV6 대비 성능을 대폭 높인 모터와 고출력 배터리를 조합해 역대 최고 수준의 동력성능을 확보한 것이 특징입니다. 사륜구동 단일 트림으로 운영되는 EV6 GT는 최고출력 270kWㆍ최대토크 390Nm의 후륜 모터와 최고출력 160kW, 최대토크 350Nm의 전륜 모터를 더해 합산 430kW(585마력)의 최고출력과 740Nm(75.5kgf·m)의 최대토크를 갖췄습니다. 이를 통해, 정지 상태에서 단 3.5초만에 시속 100km까지 도달할 수 있는 폭발적인 가속성능과 최고속도 260km/h의 역동적인 주행성능을 발휘할 수 있습니다. 그리고 400V/800V 멀티 충전 시스템도 적용돼 800V 초급속 충전 시스템을 이용할 경우 18분만에 10%에서 80%까지 충전이 가능합니다. 이로써 EV6 GT 출시를 계기로 운전의 재미를 추구하는 고객에게 지금껏 경험하지 못한 역동적인 주행경험을 제공함으로써 본격적인 고성능 전기차 시대를 열게 될 것으로 기대하고 있습니다.
(2) 미국시장
(가) 시장 여건
미국시장은 전년 높은 기저 속 반도체 수급난 지속 등 공급망 불확실성 영향으로 2022년 전년비 -7.8% 감소한 1,389만 9천대가 판매되었습니다.
(나) 영업의 개황
2022년 미국시장에서 기아는 전년 역대 최대 판매 기록 등의 높은 기저와 재고 부족 영향으로 전년비 -1.1% 감소한 69만 4천대(소매기준)를 판매하였습니다. 브랜드 인지도 상승과 상품성이 강화된 당사 모델들에 대한 강한 수요를 바탕으로 시장점유율은 전년비 +0.3%p 확대된 5.0%를 기록하였습니다.
2022년 4월 '2022 뉴욕 국제 오토쇼'에서 3년 만의 첫 부분 변경 모델로서 상품성을 대폭 개선한 '더 뉴 텔루라이드'를 선보였습니다. '더 뉴 텔루라이드'는 강인한 외관, 고급스러운 실내, 강력한 퍼포먼스를 모두 갖춘 '아웃도어 SUV'로, 아웃도어 라이프를 즐기는 고객들을 위해 'X-Line(X-라인)'과 오프로드 특성을 강화한 'X-Pro(X-프로)', 두 가지의 신규 어드벤처 레디(Adventure-Ready) 트림을 추가하였습니다. 또한, 지능형 첨단 운전자 보조 시스템을 적용해 더욱 편안하고 안전한 아웃도어 라이프를 즐길 수 있도록 하였습니다. 하반기 '더 뉴 텔루라이드'를 미국 시장에 본격 출시하고 현지 SUV 시장 공략에 박차를 가할 방침입니다.
기아는 미국에서 높은 품질력과 다양한 마케팅 활동을 바탕으로 브랜드 가치 성장을 지속적으로 추진하고 있습니다. 미국 시장 조사 업체인 '제이디파워(J.D.Power)'사가 발표하고 있는 신차품질조사(IQS)의 경우, 2020년 고급 브랜드를 포함한 전체 31개 브랜드 중에서 1위를 달성하였습니다. 그리고 내구품질조사(VDS)의 경우, 2021년에는 18개 일반 브랜드 중에서 1위를 기록하며 '최우수 내구 품질 일반브랜드상'을 수상함과 동시에, 고급 브랜드까지 포함한 32개 전체 브랜드 내에서는 3위를 차지한 데에 이어, 2022년에는 고급 브랜드를 포함한 전체 32개 브랜드 중에서 1위를 차지하며 '최우수 브랜드상(Overall Nameplate)'을 수상했습니다. 이는 미국에서 최고 수준의 차량 품질을 인정받은 것이라 할 수 있는 성과입니다.제이디파워의 신차품질 및 내구조사 조사 결과는 미국 소비자들의 자동차 구매 기준으로 적극 이용될 뿐만 아니라 업체별 품질 경쟁력을 가늠하는 핵심 지표로 활용되는 만큼 이러한 결과가 브랜드 가치 향상과 차량 판매 신장에도 기여할 것으로 기대하고 있습니다. 또한, 2022년 11월 '제이디파워(J.D.Power)'사가 발표한 '2023 잔존가치상'에서 기아 차종이 5개 부문에 이름을 올리며, 기아가 최다 수상 브랜드로 선정됐습니다. J.D.파워 잔존가치는 상품성과 품질, 브랜드 인지도, 판매전략 등의 요소를 종합적으로 고려해 신차 가격 대비 3년 후 예상되는 중고차 가격을 산정합니다. 기아는 일반 브랜드 17개 부문 중 텔루라이드가 3열 중형 SUV에서 최고 잔존가치 모델로 선정된 데 이어, 스포티지가 준중형 SUV, 쏘울이 소형 SUV, K5가 중형 승용, 프라이드가 소형 승용 등 모두 5개 부문을 석권하며, 우수한 품질과 상품성에 기반한 제품 경쟁력을 증명했습니다.
(3) 유럽 시장
(가) 시장 여건
서유럽시장은 반도체 부족 영향이 지속되는 가운데 상반기 우크라이나산 부품 조달 차질 등 영향으로 2022년 전년비 -4.1% 감소한 1,128만 7천대가 판매되었습니다.
주요 국가별로는 대부분의 국가에서 감소세를 보이며 전년 동기비 기준으로 영국 -2.0%, 프랑스 -7.8%, 이탈리아 -9.7%, 스페인 -5.4%의 수요 감소를 보였던 반면, 독일은 전년 동기비 +1.1%의 수요 증가를 기록하였습니다.
(나) 영업의 개황
2022년 서유럽시장에서 기아는 스포티지, 씨드 등 슬로바키아 공장 생산 차종의 견조한 판매와 함께, 니로, EV6, 스포티지 HEV/PHEV 등 환경차 라인업 추가로 환경차 판매가 증가하며 전년비 +7.9% 성장한 54만 3천대(소매기준)를 판매하였습니다. 시장점유율은 전년비 +0.5%p 증가한 4.8%를 기록하며 점유율 증가세를 유지하였습니다.
특히, 2022년 2월 전용 전기차 EV6가 '2022 유럽 올해의 차(COTY, the Car of the Year 2022)'로 최종 선정되며 한국 브랜드 사상 처음으로 '유럽 올해의 차'에 등극했습니다. 유럽 23개국의 저명한 자동차 전문기자 61명으로 구성된 심사위원단의 전문 심사와 투표를 거쳐 진행되는 '유럽 올해의 차'는 글로벌 시장에서 가장 권위 있는 자동차 상 중 하나로, 독일, 프랑스, 영국 등 자동차 선진시장을 거점으로 하는 유럽 브랜드를 비롯해 미국계, 일본계 등 유수의 글로벌 완성차 브랜드가 치열하게 수상을 경쟁하는 자동차 상입니다.
EV6는 전용 전기차 플랫폼인 E-GMP을 적용한 모델로서 차별화된 디자인과 2,900mm의 휠베이스가 제공하는 넓은 실내공간, 차량 외부로 일반 전원(220V)을 공급할 수 있는 V2L(Vehicle to Load) 기능, 18분 만에 배터리 용량을 10%에서 80%까지 충전할 수 있는 초급속 충전 시스템 등을 적용한 최고 수준의 상품성으로 호평을 받고 있습니다. '유럽 올해의 차' 수상 이외에도, EV6는 '2022 아일랜드 올해의 차', '2022 왓 카 어워즈(What Car? Car of the Year Awards) 올해의 차', '2022 독일 올해의 차 프리미엄 부문 1위', '2021 탑기어 선정 올해의 크로스오버' 등을 수상하는 쾌거를 달성하였습니다.
또한, 2022년 3월 독일 노르트하인 베스트팔렌 디자인센터(Design Zentrum Nordhein Westfalen)가 주관하는 '2022 레드 닷 어워드(2022 Red Dot Award)'에서 EV6가 '제품 디자인(Product Design) 부문 최우수상(Best of the Best)'과 '혁신적 제품(Innovative Products) 부문 본상'을 수상하며 기아 전기차 고유의 디자인 혁신성을 인정받았습니다. 이에 이어, 2022년 4월 독일 국제포럼디자인(International Forum Design)이 주관하는 '2022 iF 디자인 어워드(International Forum Design Award)'에서도 '제품(Product) 부문 본상'을 수상하는 쾌거를 달성하였습니다.
(4) 중국 시장
(가) 시장 여건
2022년 중국시장은 상반기 중국 당국의 코로나19 봉쇄 영향에 따른 부품 조달 및 차량 생산 차질과 딜러 영업활동 제한 영향에도 불구, 하반기 산업수요가 회복세로 반등하며 전년비 +7.1% 증가한 2,130만대(도매 기준)가 판매되었습니다.
(나) 영업의 개황
2022년 중국시장에서 기아는 코로나19 재확산 관련 영향 속 볼륨 차종 판매 부진으로 판매량이 전년비 -38.4% 감소한 9만 5천대(도매 기준)를 기록하였고, 시장점유율은 -0.2%p 감소한 0.4%를 기록했습니다.
당사는 소매 중심의 운영 정책 및 전차종 '제 값 받기' 판매 정책 기조를 이어감으로써, 적정 재고 하에서 판매 수익성 향상 및 차종 전반 판매량 확대를 지속 추진할 계획입니다. 또한, 상품성 중심 마케팅 및 모델 교체시 상품성 강화를 동반한 차량 가격 인상을 통해 브랜드 포지셔닝을 상향시키는 한편, 대도시(1~2선 도시) 딜러망 재건, 딜러 협업 시티스토어 전개 등을 통한 판매 채널 확대 및 고객 접점 다변화로 브랜드 체험을 활성화함으로써 브랜드력 재건에 주력할 계획입니다.
EV 성장세가 큰 중국 시장에서 기아는 글로벌 EV 모델 위주 전기차 라인업 확충을 통해 전동화 전환을 본격화하고자 합니다. 먼저, 2023년에는 글로벌 선진 시장에서 상품성을 인정받은 EV6 고성능 모델 출시로 상품성에 기반한 후광효과를 형성하며 전동화 브랜드 이미지를 구축함과 동시에, 볼륨 시장인 C-SUV 차급 전기차인 'OV(코드명)'을 출시하며 향후 전기차 판매 볼륨을 확보하고자 합니다. 그리고 매년 전기차 신차를 중국 시장에 출시하여 2027년까지 6종의 전기차 풀 라인업을 구축할 계획입니다. 2022년 2월 옌청시 소유 국영기업인 장쑤위에다그룹이 둥펑자동차가 보유하고 있는 둥펑위에다기아 지분 25% 인수 작업을 마무리함에 따라 양자 체제로 경영 구조가 재편됐습니다. 이로써 지분구조가 단순해져 신속하고 효율적인 의사결정이 가능해지며 친환경차 라인업 강화, 수출 확대, 신차 출시 등을 위한 전략적 투자를 확대할 예정입니다. 새 합자사에 어울리는 혁신적 조직 문화와 경쟁력 확보를 위해 현지 우수 인재 및 전문 인력을 적극 채용하는 현지화 작업에도 박차를 가할 예정입니다. 이로써 글로벌 기아의 역량을 중국에 이식하고, 효율적 의사 결정 구조 개편과 내실 있는 사업 추진으로 향후 중국 사업의 반등을 이뤄내고자 합니다.
(5) 인도시장
(가) 시장 여건
2022년 인도시장은 양호한 경기 회복세에 따른 자동차 수요 회복세가 지속되며 전년비 +22.9% 증가한 382만대(도매 기준)가 판매되었습니다.
(나) 영업의 개황
2022년 인도시장에서 기아는 2022년 2월 카렌스 신차 출시와 3월 인도공장의 3교대 생산 체제 전환 효과로 판매량이 전년비 +37.5% 증가한 25만 1천대(도매 기준)를 기록하였고, 시장점유율은 전년비 +0.9%p 증가한 6.7%를 기록하였습니다.
기아는 2019년 9월 인도공장에서 생산한 셀토스의 첫 수출을 시작으로, 쏘넷, 셀토스 및 카렌스를 인도공장에서 생산하여 아중동, 중남미, 아태 등 신흥시장 지역으로 수출하고 있습니다. 이는 인도 공장 설립을 통해 인도 시장 진출 뿐만 아니라 수출 핵심전략 허브 구축이라는 목표를 달성하고자 함을 의미합니다. 또한, 인도 내수 및 수출 시장에서 높은 수요를 충족시키기 위해, 2022년 3월부터 인도 공장을 2교대에서 3교대 생산 체제로의 전환을 개시하며 24시간 풀 가동체제를 구축하였습니다. 이로써 누적된 백오더를 해소하고 성수기 수요 대응 등 판매 모멘텀을 지속적으로 유지하고자 합니다.
2022년 2월 현지 전략형 MPV 카렌스를 출시했습니다. 3열 7인승으로 제공되며, 5개의 트림, 3개의 엔진 및 3개의 변속기 옵션을 제공함으로써 동급 최고 사양을 추구함과 동시에, SUV 스타일에 MPV만의 공간성을 제공하는 우수한 상품성을 더해 신개념의 게임 체인저 모델을 목표로 출시되었습니다.
2023년 1월 카렌스가 인도 최고의 권위를 자랑하는 '2023 인도 올해의 차(Indian Car of the Year 2023)'로 선정되었을 뿐만 아니라, EV6도 그린카(Green Car) 부문에 선정되며 '인도 올해의 차' 사상 최초로 같은 해에 3개 부문 중 2관왕을 달성한 브랜드가 되는 영예를 안았습니다. 이번 수상은 기아가 2019년 8월 셀토스를 출시하며 인도에 본격 진출한지 약 3년 5개월 만에 달성한 성과라 의미를 더합니다. '인도 올해의 차'는 자동차 전문 기자들로 구성된 평가단이 매년 출시된 신차를 대상으로 가격, 연비, 디자인, 기술적 혁신, 안전, 주행성능, 실용성 등을 종합 평가해 선정하고 있어, 인도에서 자동차 부문 가장 권위있는 상으로서 현지 소비자들의 신차 구매 결정에 중요한 역할을 하고 있습니다.
(6) 조직도
조직도.jpg 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인
제1호 의안 : 제 79기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
III. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 참조
나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 9일 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1) 연결 재무제표① 연결 재무상태표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 79(당) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 78(전) 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 기아주식회사와 그 종속기업 | (단위:백만원) |
| 과 목 | 제 79(당) 기말 | 제 78(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 34,147,147 | 29,205,483 | ||
| 현금및현금성자산 | 11,553,972 | 11,533,710 | ||
| 단기금융상품 | 2,054,064 | 4,532,697 | ||
| 기타유동금융자산 | 6,054,334 | 1,624,525 | ||
| 매출채권 | 2,237,444 | 1,787,698 | ||
| 미수금 | 2,529,634 | 1,949,313 | ||
| 선급금 | 187,867 | 348,096 | ||
| 재고자산 | 9,103,825 | 7,087,685 | ||
| 당기법인세자산 | 245,848 | 227,975 | ||
| 기타유동자산 | 180,159 | 113,784 | ||
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 39,563,818 | 37,644,514 | ||
| 장기금융상품 | 290,062 | 135,200 | ||
| 기타비유동금융자산 | 1,108,752 | 1,147,745 | ||
| 장기성매출채권 | 3,478 | 4,526 | ||
| 공동기업 및 관계기업투자 | 18,851,114 | 17,004,793 | ||
| 유형자산 및 사용권자산 | 15,383,383 | 15,583,831 | ||
| 투자부동산 | 23,580 | 23,239 | ||
| 무형자산 | 2,905,980 | 2,831,510 | ||
| 이연법인세자산 | 68,015 | 483,023 | ||
| 기타비유동자산 | 929,454 | 430,647 | ||
| 자 산 총 계 | 73,710,965 | 66,849,997 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유 동 부 채 | 25,377,803 | 21,562,636 | ||
| 매입채무 | 9,703,269 | 7,920,301 | ||
| 단기차입금 | 1,659,498 | 3,107,772 | ||
| 미지급금 | 3,211,038 | 2,677,480 | ||
| 선수금 | 434,015 | 454,421 | ||
| 미지급비용 | 2,358,605 | 1,855,448 | ||
| 당기법인세부채 | 737,416 | 777,302 | ||
| 유동성장기부채 | 1,768,645 | 1,307,848 | ||
| 충당부채 | 5,056,689 | 3,165,970 | ||
| 기타유동부채 | 448,628 | 296,094 | ||
| Ⅱ. 비 유 동 부 채 | 8,990,081 | 10,374,805 | ||
| 사채 | 3,099,207 | 3,296,975 | ||
| 장기차입금 | 945,174 | 1,631,282 | ||
| 장기선수금 | 127,383 | 114,460 | ||
| 순확정급여부채 | 2,017 | 1,850 | ||
| 장기종업원급여충당부채 | 290,781 | 320,679 | ||
| 장기충당부채 | 1,779,790 | 1,721,259 | ||
| 이연법인세부채 | 814,186 | 1,755,177 | ||
| 기타비유동부채 | 1,931,543 | 1,533,123 | ||
| 부 채 총 계 | 34,367,884 | 31,937,441 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 지배기업소유주지분 | 39,337,938 | 34,910,429 | ||
| 보통주자본금 | 2,139,317 | 2,139,317 | ||
| 주식발행초과금 | 1,560,650 | 1,560,650 | ||
| 이익잉여금 | 36,320,754 | 31,682,932 | ||
| 기타포괄손익누계액 | (610,514) | (406,392) | ||
| 기타자본항목 | (72,269) | (66,078) | ||
| Ⅱ. 비지배지분 | 5,143 | 2,127 | ||
| 자 본 총 계 | 39,343,081 | 34,912,556 | ||
| 부채와자본총계 | 73,710,965 | 66,849,997 |
② 연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)
| 연 결 손 익 계 산 서 | |
| 제 79(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 78(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 기아주식회사와 그 종속기업 | (단위:백만원) |
| 과 목 | 제 79(당) 기 | 제 78(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 86,559,029 | 69,862,366 | ||
| II. 매출원가 | 68,536,010 | 56,937,165 | ||
| III. 매출총이익 | 18,023,019 | 12,925,201 | ||
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 10,789,899 | 7,859,516 | ||
| 판매비 | 6,935,134 | 4,578,163 | ||
| 관리비 | 3,854,765 | 3,281,353 | ||
| Ⅴ. 영업이익 | 7,233,120 | 5,065,685 | ||
| Ⅵ. 공동기업 및 관계기업투자손익 | 363,650 | 1,168,179 | ||
| Ⅶ. 금융수익 | 604,430 | 356,724 | ||
| Ⅷ. 금융비용 | 662,364 | 327,444 | ||
| IX. 기타수익 | 810,452 | 626,537 | ||
| X. 기타비용 | 847,295 | 495,900 | ||
| XI. 법인세비용차감전순이익 | 7,501,993 | 6,393,781 | ||
| XII. 법인세비용 | 2,093,017 | 1,633,470 | ||
| XⅢ. 당기순이익 | 5,408,976 | 4,760,311 | ||
| 지배기업소유주지분순이익 | 5,409,429 | 4,760,450 | ||
| 비지배지분순손실 | (453) | (139) | ||
| XⅣ.주당이익 | ||||
| 기본주당순이익 | 13,492원 | 11,874원 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 79(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 78(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 기아주식회사와 그 종속기업 | (단위:백만원) |
| 과 목 | 제 79(당) 기 | 제 78(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 당기순이익 | 5,408,976 | 4,760,311 | ||
| Ⅱ. 기타포괄손익 | 227,095 | 664,223 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | ||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 371,143 | 141,624 | ||
| 관계기업의 재측정요소 등 | 59,849 | 8,028 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융 자산평가손익 | (196,567) | 25,829 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목: | ||||
| 파생상품평가손익 | (23,133) | 1,648 | ||
| 지분법자본변동 | 25,313 | (731) | ||
| 부의지분법자본변동 | (39,762) | 253,838 | ||
| 해외사업환산손익 | 30,252 | 233,987 | ||
| Ⅲ. 총포괄이익(손실) | 5,636,071 | 5,424,534 | ||
| 지배기업소유주지분 | 5,636,493 | 5,424,692 | ||
| 비지배지분 | (422) | (158) |
③ 연결 자본변동표
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 79(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 78(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 기아주식회사와 그 종속기업 | (단위:백만원) |
| 과 목 | 지배기업 소유주지분 | 비지배지분 | 총 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 주식발행초과금 | 이익잉여금 | 기타포괄손익누계액 | 기타자본항목 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.1.1(전기초) | 2,139,317 | 1,560,650 | 27,173,417 | (920,638) | (61,074) | - | 29,891,672 |
| 총포괄이익 | |||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | 4,760,450 | - | - | (139) | 4,760,311 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융 자산평가손익 | - | - | - | 25,829 | - | - | 25,829 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융 자산의 제거 | - | - | 344 | (344) | - | - | - |
| 파생상품평가손익 | - | - | - | 1,648 | - | - | 1,648 |
| 지분법자본변동 | - | - | - | (731) | - | - | (731) |
| 부의지분법자본변동 | - | - | - | 253,838 | - | - | 253,838 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | 141,624 | - | - | - | 141,624 |
| 관계기업의 재측정요소 등 | - | - | 8,028 | - | - | - | 8,028 |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 234,006 | - | (19) | 233,987 |
| 합 계 | - | - | 4,910,446 | 514,246 | - | (158) | 5,424,534 |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | |||||||
| 연차배당 | - | - | (400,931) | - | - | - | (400,931) |
| 종속기업 유상증자 | - | - | - | - | - | 2,285 | 2,285 |
| 자기주식의 취득 | - | - | - | - | (38,116) | - | (38,116) |
| 자기주식의 처분 | - | - | - | - | 33,112 | - | 33,112 |
| 2021.12.31(전기말) | 2,139,317 | 1,560,650 | 31,682,932 | (406,392) | (66,078) | 2,127 | 34,912,556 |
| 2022.1.1(당기초) | 2,139,317 | 1,560,650 | 31,682,932 | (406,392) | (66,078) | 2,127 | 34,912,556 |
| 총포괄이익 | |||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | 5,409,429 | - | (453) | 5,408,976 | |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융 자산평가손익 | - | - | - | (196,567) | - | - | (196,567) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융 자산의 제거 | - | - | 194 | (194) | - | - | - |
| 파생상품평가손익 | - | - | - | (23,133) | - | - | (23,133) |
| 지분법자본변동 | - | - | - | 25,313 | - | - | 25,313 |
| 부의지분법자본변동 | - | - | - | (39,762) | - | - | (39,762) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | 371,143 | - | - | - | 371,143 |
| 관계기업의 재측정요소 등 | - | - | 59,849 | - | - | - | 59,849 |
| 해외사업환산손익 | - | - | 30,221 | - | 31 | 30,252 | |
| 합 계 | - | - | 5,840,615 | (204,122) | - | (422) | 5,636,071 |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | |||||||
| 연차배당 | - | - | (1,202,793) | - | - | - | (1,202,793) |
| 종속기업 유상증자 | - | - | - | - | - | 3,438 | 3,438 |
| 자기주식의 취득 | - | - | - | - | (110,392) | - | (110,392) |
| 자기주식의 처분 | - | - | - | - | 104,201 | - | 104,201 |
| 2022.12.31(당기말) | 2,139,317 | 1,560,650 | 36,320,754 | (610,514) | (72,269) | 5,143 | 39,343,081 |
④ 연결 현금흐름표
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 79(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 78(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 기아주식회사와 그 종속기업 | (단위:백만원) |
| 과 목 | 제 79(당) 기 | 제 78(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동 현금흐름 | 9,333,186 | 7,359,670 | ||
| (1) 영업에서 창출된 현금흐름 | 11,833,636 | 8,126,585 | ||
| (2) 이자의 수취 | 331,292 | 163,834 | ||
| (3) 이자의 지급 | (226,721) | (168,632) | ||
| (4) 배당금의 수취 | 127,920 | 152,196 | ||
| (5) 법인세 부담액 | (2,732,941) | (914,313) | ||
| Ⅱ. 투자활동 현금흐름 | (5,671,268) | (4,423,910) | ||
| (1) 투자활동으로 인한 현금유입 | 2,685,201 | 260,072 | ||
| 단기금융상품의 순증감 | 2,502,380 | - | ||
| 기타유동금융자산의 순증감 | - | 170,332 | ||
| 기타비유동금융자산의 감소 | 15,030 | 16,888 | ||
| 관계기업투자의 처분 | 110,404 | - | ||
| 유형자산의 처분 | 51,242 | 69,093 | ||
| 무형자산의 처분 | 6,145 | 3,759 | ||
| (2) 투자활동으로 인한 현금유출 | (8,356,469) | (4,683,982) | ||
| 단기금융상품의 순증감 | - | 1,625,093 | ||
| 장기금융상품의 순증감 | 148,064 | 277 | ||
| 기타유동금융자산의 증가 | 4,318,795 | |||
| 기타비유동금융자산의 증가 | 183,978 | 122,528 | ||
| 관계기업투자의 취득 | 1,609,276 | 1,033,446 | ||
| 유형자산의 취득 | 1,494,602 | 1,319,523 | ||
| 무형자산의 취득 | 601,754 | 583,115 | ||
| Ⅲ. 재무활동 현금흐름 | (3,454,448) | (1,620,519) | ||
| (1) 재무활동으로 인한 현금유입 | 943,874 | 1,076,492 | ||
| 차입금의 증가 | 108,910 | 4,942 | ||
| 사채의 발행 | 831,493 | 1,071,513 | ||
| 종속기업 증자 | 3,438 | - | ||
| 기타재무활동으로 인한 현금유입 | 33 | 37 | ||
| (2) 재무활동으로 인한 현금유출 | (4,398,322) | (2,697,011) | ||
| 차입금의 상환 | 2,350,947 | 1,757,750 | ||
| 사채의 상환 | 670,000 | 435,200 | ||
| 배당금의 지급 | 1,202,793 | 400,931 | ||
| 자기주식의 취득 | 110,392 | 38,116 | ||
| 기타재무활동으로 인한 현금유출 | 64,190 | 65,014 | ||
| IV. 외화표시 현금의 환율변동효과 | (187,208) | 57,772 | ||
| V. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | 20,262 | 1,373,013 | ||
| VI. 기초의 현금및현금성자산 | 11,533,710 | 10,160,697 | ||
| VII. 기말의 현금및현금성자산 | 11,553,972 | 11,533,710 |
※ 주석사항은 3월 9일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 2) 별도 재무제표① 별도 재무상태표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 79(당) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 78(전) 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 기아주식회사 | (단위 : 백만원) |
| 과 목 | 제 79(당) 기말 | 제 78(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 17,675,474 | 17,683,237 | ||
| 현금및현금성자산 | 2,454,561 | 4,309,804 | ||
| 단기금융상품 | 1,851,381 | 3,762,065 | ||
| 기타유동금융자산 | 6,034,623 | 1,611,609 | ||
| 매출채권 | 3,440,246 | 4,498,001 | ||
| 미수금 | 1,022,783 | 1,722,883 | ||
| 선급금 | 45,521 | 138,415 | ||
| 재고자산 | 2,786,039 | 1,612,135 | ||
| 기타유동자산 | 40,320 | 28,325 | ||
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 29,039,974 | 27,505,529 | ||
| 장기금융상품 | 278,909 | 131,209 | ||
| 기타비유동금융자산 | 1,036,616 | 1,030,259 | ||
| 장기성매출채권 | 100 | 577 | ||
| 종속기업,공동기업 및 관계기업투자 | 12,942,784 | 12,082,608 | ||
| 유형자산 | 11,227,677 | 11,260,973 | ||
| 무형자산 | 2,774,428 | 2,709,230 | ||
| 이연법인세자산 | 36,273 | - | ||
| 기타비유동자산 | 743,187 | 290,673 | ||
| 자 산 총 계 | 46,715,448 | 45,188,766 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유 동 부 채 | 14,444,194 | 12,926,547 | ||
| 매입채무 | 5,547,480 | 4,227,094 | ||
| 단기차입금 | 1,659,498 | 3,102,743 | ||
| 미지급금 | 2,058,813 | 1,726,433 | ||
| 선수금 | 257,883 | 234,257 | ||
| 미지급비용 | 389,938 | 220,649 | ||
| 당기법인세부채 | 456,494 | 612,848 | ||
| 유동성장기부채 | 1,539,539 | 869,866 | ||
| 충당부채 | 2,402,956 | 1,830,849 | ||
| 기타유동부채 | 131,593 | 101,808 | ||
| Ⅱ. 비 유 동 부 채 | 5,801,081 | 6,686,307 | ||
| 사채 | 3,099,207 | 3,296,975 | ||
| 장기차입금 | 516,825 | 796,375 | ||
| 장기선수금 | 127,383 | 114,460 | ||
| 장기종업원급여충당부채 | 275,687 | 310,511 | ||
| 장기충당부채 | 1,097,598 | 1,059,205 | ||
| 이연법인세부채 | - | 495,811 | ||
| 기타비유동부채 | 684,381 | 612,970 | ||
| 부 채 총 계 | 20,245,275 | 19,612,854 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 보통주자본금 | 2,139,317 | 2,139,317 | ||
| Ⅱ. 주식발행초과금 | 1,659,001 | 1,659,001 | ||
| Ⅲ. 이익잉여금 | 22,960,719 | 21,838,662 | ||
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | (217,076) | 4,529 | ||
| Ⅴ. 기타자본항목 | (71,788) | (65,597) | ||
| 자 본 총 계 | 26,470,173 | 25,575,912 | ||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 46,715,448 | 45,188,766 |
② 별도 손익계산서(별도 포괄손익계산서)
| 손 익 계 산 서 | |
| 제79(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제78(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 기아주식회사 | (단위 : 백만원) |
| 과 목 | 제 79(당) 기 | 제 78(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 46,409,721 | 40,979,570 | ||
| II. 매출원가 | 37,273,052 | 33,201,731 | ||
| III. 매출총이익 | 9,136,669 | 7,777,839 | ||
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 6,135,783 | 4,958,627 | ||
| 판매비 | 3,271,885 | 2,502,241 | ||
| 관리비 | 2,863,898 | 2,456,386 | ||
| Ⅴ. 영업이익 | 3,000,886 | 2,819,212 | ||
| Ⅵ. 종속기업, 공동기업 및 관계기업투자손익 | (166,938) | 64,591 | ||
| Ⅶ. 금융수익 | 301,898 | 238,197 | ||
| Ⅷ. 금융비용 | 480,359 | 235,067 | ||
| IX. 기타수익 | 552,589 | 412,978 | ||
| X. 기타비용 | 568,706 | 340,761 | ||
| XI. 법인세비용차감전순이익 | 2,639,370 | 2,959,150 | ||
| XII. 법인세비용 | 685,857 | 728,142 | ||
| XⅢ. 당기순이익 | 1,953,513 | 2,231,008 | ||
| XⅣ. 주당이익 | ||||
| 기본주당순이익 | 4,872원 | 5,565원 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제79(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 제78(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 |
| 기아주식회사 | (단위 : 백만원) |
| 과 목 | 제 79(당) 기 | 제 78(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 당기순이익 | 1,953,513 | 2,231,008 | ||
| Ⅱ. 기타포괄손익 | 149,732 | 140,085 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | ||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 371,143 | 92,058 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융 자산평가손익 | (198,279) | 43,038 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목: | ||||
| 파생상품평가손익 | (23,132) | 4,989 | ||
| Ⅲ. 총포괄이익 | 2,103,245 | 2,371,093 |
③ 별도 자본변동표
| 제 79(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 78(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 기아주식회사 | (단위 : 백만원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 주식발행초과금 | 이익잉여금 | 기타포괄손익누계액 | 기타자본항목 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.1.1(전기초) | 2,139,317 | 1,659,001 | 19,866,886 | (20,469) | (60,593) | 23,584,142 |
| 총포괄이익 | ||||||
| 당기순이익 | - | - | 2,231,008 | - | - | 2,231,008 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융 자산평가손익 | - | - | - | 23,694 | - | 23,694 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융 자산의 제거 | - | - | 344 | (344) | - | - |
| 파생상품평가손익 | - | - | - | 1,648 | - | 1,648 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | 141,355 | - | - | 141,355 |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | ||||||
| 연차배당 | - | - | (400,931) | - | - | (400,931) |
| 자기주식의 취득 | - | - | - | - | (38,116) | (38,116) |
| 자기주식의 처분 | - | - | - | - | 33,112 | 33,112 |
| 2021.12.31(전기말) | 2,139,317 | 1,659,001 | 21,838,662 | 4,529 | (65,597) | 25,575,912 |
| 2022.1.1(당기초) | 2,139,317 | 1,659,001 | 21,838,662 | 4,529 | (65,597) | 25,575,912 |
| 총포괄이익 | ||||||
| 당기순이익 | - | - | 1,953,513 | - | - | 1,953,513 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융 자산평가손익 | - | - | - | (198,279) | - | (198,279) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융 자산의 제거 | - | - | 194 | (194) | - | - |
| 파생상품평가손익 | - | - | - | (23,132) | - | (23,132) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | 371,143 | - | - | 371,143 |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | ||||||
| 연차배당 | - | - | (1,202,793) | - | - | (1,202,793) |
| 자기주식의 취득 | - | - | - | - | (110,392) | (110,392) |
| 자기주식의 처분 | - | - | - | - | 104,201 | 104,201 |
| 2022.12.31(당기말) | 2,139,317 | 1,659,001 | 22,960,719 | (217,076) | (71,788) | 26,470,173 |
④ 별도 현금흐름표
| 현 금 흐 름 표 |
| 제 79(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 제 78(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 |
| 기아주식회사 | (단위:백만원) |
| 과 목 | 제 79(당) 기 | 제 78(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동 현금흐름 | 6,297,261 | 4,358,394 | ||
| (1) 영업에서 창출된 현금흐름 | 7,540,832 | 4,486,138 | ||
| (2) 이자의 수취 | 257,449 | 124,582 | ||
| (3) 이자의 지급 | (187,122) | (124,485) | ||
| (4) 배당금의 수취 | 125,647 | 149,818 | ||
| (5) 법인세 부담액 | (1,439,545) | (277,659) | ||
| Ⅱ. 투자활동 현금흐름 | (5,355,554) | (1,281,681) | ||
| (1) 투자활동으로 인한 현금유입 | 2,079,976 | 2,020,813 | ||
| 단기금융상품의 순증감 | 1,911,781 | 1,954,068 | ||
| 기타비유동금융자산의 감소 | 14,880 | 15,407 | ||
| 종속기업,공동기업 및 관계기업투자의 처분 | 110,404 | 441 | ||
| 유형자산의 처분 | 41,598 | 50,067 | ||
| 무형자산의 처분 | 1,313 | 830 | ||
| (2) 투자활동으로 인한 현금유출 | (7,435,530) | (3,302,494) | ||
| 장기금융상품의 증가 | 147,700 | - | ||
| 기타유동금융자산의 순증감 | 4,318,154 | 743,114 | ||
| 기타비유동금융자산의 증가 | 182,365 | 121,229 | ||
| 종속기업, 공동기업 및 관계기업투자의 취득 | 1,274,848 | 121,229 | ||
| 유형자산의 취득 | 953,755 | 846,243 | ||
| 무형자산의 취득 | 558,708 | 556,520 | ||
| Ⅲ. 재무활동 현금흐름 | (2,796,950) | (291,603) | ||
| (1) 재무활동으로 인한 현금유입 | 940,403 | 1,071,513 | ||
| 차입금의 증가 | 108,910 | - | ||
| 사채의 발행 | 831,493 | 1,071,513 | ||
| (2) 재무활동으로 인한 현금유출 | (3,737,353) | (1,360,641) | ||
| 차입금의 상환 | 1,718,401 | 454,312 | ||
| 사채의 상환 | 670,000 | 435,200 | ||
| 배당금의 지급 | 1,202,793 | 400,931 | ||
| 자기주식의 취득 | 110,392 | 38,116 | ||
| 기타재무활동으로 인한 현금유출 | 35,767 | 34,557 | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | (1,855,243) | 2,785,110 | ||
| Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 | 4,309,804 | 1,524,694 | ||
| Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산 | 2,454,561 | 4,309,804 |
⑤ 이익잉여금처분계산서
| (단위:백만원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 과 목 | 제 79(당) 기 | 제 78(전) 기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 처분예정일 : 2023년 3월 17일 | 처분확정일 : 2022년 3월 29일 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. 미처분이익잉여금 | 2,324,850 | 2,372,707 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | - | - | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 371,143 | 141,355 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 제거 | 194 | 344 | ||
| 당기순이익 | 1,953,513 | 2,231,008 | ||
| II. 임의적립금이입액 | - | - | ||
| 기술개발준비금 이입 | - | |||
| III. 이익잉여금처분액 | 2,324,850 | 2,372,707 | ||
| 이익준비금 | 140,300 | 120,300 | ||
| 연구및인력개발준비금 | 324,500 | 436,000 | ||
| 기술개발준비금 | 456,794 | 613,614 | ||
| 배당금 (주당 배당금(액면배당률): 당기: 보통주 3,500원(70%) 전기: 보통주 3,000원(60%) | 1,403,256 | 1,202,793 | ||
| IV. 차기이월미처분이익잉여금 | - | - |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.
※ 주석사항은 3월 9일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
□ 정관의 변경
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. ~ 32. (생략)(신설)33. 기타 전 각호에 부대되는 사업 일체 | 제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. ~ 32. (좌동) 33. 금융상품판매대리ㆍ중개업34. 기타 전 각호에 부대되는 사업 일체 | 사업목적 추가 |
| 제4조(공고방법)이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.kia.co.kr)에 게재한다. 다만 전산장애 또는그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수없을 때에는 서울시 내에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다. | 제4조(공고방법)이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (https://www.kia.com)에 게재한다. 다만 전산장애 또는그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수없을 때에는 서울시 내에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다. | 전자공고 홈페이지 주소 변경 |
| 제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한주주명부의 기재변경을 정지한다.② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로한다.③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의결의로 1개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정한 경우에는 주주명부의기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를2주간 전에 공고하여야 한다. | 제12조( 기준일)① (삭제)② (좌동)③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. | 관련법령 개정 반영 |
| 제42조(이익배당)①~② (생략)③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주또는 등록된 질권자에게 지급한다. | 제42조(이익배당)①~② (좌동)③ 이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. | 배당기준일을 이사회 결의로결정 가능 |
| (신설) | 부칙 (2023.3.17)제1조(시행일) 본 개정 정관은 제79기 사업년도에 관한정기주주총회에서 결의한 날로부터 시행한다. | - |
□ 이사의 선임
제3호 의안 : 이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주우정 | 1964-06-15 | 사내이사 | 미해당 | 계열회사 임원 | 이사회 |
| 신재용 | 1972-02-27 | 사외이사 | 미해당 | 없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 전찬혁 | 1969-02-23 | 사외이사 | 미해당 | 없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 ( 3 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주우정 | 기아 재경본부장 | 2018 ~ 현재2018 ~ 20182016 ~ 20172015 ~ 20162010 ~ 2014 | 現) 기아 재경본부장현대제철 재경본부 경영관리실장현대제철 재경본부 원가관리실장현대제철 재경본부 재무관리실장기아 재경본부 재무관리실장 | - 기아 보통주 23,740주 보유 |
| 신재용 | 서울대 경영학과 교수 | 2010 ~ 현재2017 ~ 현재2020 ~ 현재2014 ~ 20172015 ~ 2016 | 現) 서울대학교 경영학과 교수現) HD현대 사외이사現) 신도리코 사외이사삼일회계법인 저명교수한국회계학회 국제협력담당 부회장 | - 없음 |
| 전찬혁 | 세스코 대표이사 | 2023 ~ 현재2022 ~ 20232006 ~ 2022 | 現) 세스코 대표이사 회장세스코 대표이사 부회장세스코 대표이사 사장 | - 없음 |
※ 신재용 사외이사 후보자는 2023.03.17 이전 사외이사로 재직중인 회사의 사임이 진행될 예정입니다.
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 주우정 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 신재용 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 전찬혁 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 신재용 후보자
1. 회계 전문가로서 회사 발전에 기여- 서울대 경영학과 교수로 활동하는 등 다년간 회계학 분야의 전문적 지식 및 축적한 경험을 바탕으로 회사에 전문적인 조언을 제공해 기아의 발전에 기여하도록 하겠습니다.2. 회계 분야에 대한 조언- 기업 경영진ㆍ감사위원ㆍ감독기관ㆍ투자자 등 다양한 이해관계자들 모두가 회계중요성에 대한 인식이 높아지고 있는 상황에서 회계처리에 대한 투명성 제고를 위해 다양한 조언을 아끼지 않겠습니다.
3. 이사와 경영진의 직무집행 감독
- 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.
4. 충실한 직무 수행
- 서울대 경영학과 교수로 재직하면서 다져온 회계 전문지식 등을 바탕으로 충실한 직무수행을 위하여 노력하며, 이사회 업무 수행에 충분한 시간을 할애하겠습니다. 또한, 이사회 및 소속 위원회 활동뿐만 아니라 역량 강화를 위하여 관련 교육, 세미나 등 직무 관련 활동에도 성실히 참여하겠습니다.
5. 이사회 및 감사위원회 투명성 제고
- 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 이사회 및 감사위원회의 투명성 제고를 위해 노력하겠습니다.
6. 거버넌스 개선에 기여
- 이사회 독립성 및 다양성 등의 제고를 위해 지속적으로 노력하며 기아의 거버넌스 개선에 기여하겠습니다.
- 전찬혁 후보자
1. 경영전략 전문가로서 회사 발전에 기여- 한 회사에서 경영 전반에 대해 경험하며 다져온 역량을 바탕으로 회사에 전문적인 조언을 제공해 기아의 발전에 기여하겠습니다.
2. 이사와 경영진의 직무집행 감독
- 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.
3. 충실한 직무 수행
- 수년간의 회사 경영 경험을 바탕으로 충실한 직무수행을 위하여 노력하며, 이사회 업무 수행에 충분한 시간을 할애하겠습니다. 또한, 이사회 및 소속 위원회 활동뿐만 아니라 역량 강화를 위하여 관련 교육, 세미나 등 직무 관련 활동에도 성실히 참여하겠습니다.4. 이사회 및 감사위원회 투명성 제고
- 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 이사회 및 감사위원회의 투명성 제고를 위해 노력하겠습니다.
5. 거버넌스 개선에 기여
- 이사회 독립성 및 다양성 등의 제고를 위해 지속적으로 노력하며 기아의 거버넌스 개선에 기여하겠습니다.
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 주우정 사내이사 후보
ㆍ오랜 기간 기아 및 현대제철 재경본부의 중역으로 재직하면서 다양한 경험과 고도의 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 주요 의사결정을 내린 경험이 풍부합니다. 무엇보다 2021년, 2022년 두 해에 걸쳐 기아 역대 최고의 매출액, 영업이익 기록을 기록하는데에 많은 공헌을 하였습니다. 또한, 국내뿐만 아니라 해외업무 경험에 기반하여 정확하고 신중한 업무 수행을 통해 회사의 기업가치 향상에 공헌하고 있습니다.
ㆍ최근 사업제휴 목적 등의 전략투자와 수익성 극대화를 계획하고 있는 상황에서, 회사의 최고 의사결정기구인 이사회의 재무적 의사결정 역량 강화가 더욱 중요해지고 있습니다. 기아의 재무적 상황을 누구보다 깊이 있게 이해하고 있는 CFO인 주우정 재경본부장을 사내이사로 재선임함으로써 이사회가 중요한 재무적 의사결정시 회사의 상황을 면밀히 살피고 보다 합리적인 의사결정을 할 수 있을 것으로 기대합니다.
ㆍ기아가 글로벌 선도기업으로 나아가는데 있어 주우정 후보자가 국내외에서 축적한 경영활동 경험이 많은 도움이 될 것입니다. 깊은 통찰력과 글로벌 자동차 시장에 대한 수준높은 이해도, 그리고 재무분야 전문성은 기아 이사회의 역량 강화와 전문성 제고에 기여할 것이며, 이는 회사가 글로벌 선도기업으로 자리매김하는데 중요한 기여를 할 것으로 기대하고 있습니다.
- 신재용 사외이사 후보
ㆍ 신재용 후보자는 서울대학교 경영학과 교수로서 삼일회계법인 저명교수로 선정되는 등 회계학에 대한 전문가입니다. 뿐만 아니라 한국회계학회 국제교류 부회장을 역임하였고, HD현대 및 신도리코 사외이사 경험을 보유하고 있어 이사회의 역할에 대해 잘 이해하고 있습니다.이를 기반으로 독립적이고 객관적인 시각에서 회사를 감독하고 자문하는 이사회 및 감사위원회 활동을 충실히 할 것으로 기대하고 있습니다.ㆍ 기아 사외이사로 신규 선임 시 이사회 내 회계 전문가로서 당사의 이사회 및 감사위원회의 전문성 및 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다.
- 전찬혁 사외이사 후보
ㆍ 전찬혁 후보자는 국내 방역소독 시장 점유율 1위업체인 세스코 대표이사로서 경영 전반에 경험이 풍부한 경영전략 전문가입니다. 대표이사로 재임하면서 세스코의 성장을 이뤄냈으며, 종합 생활환경 위생기업으로서의 위상을 높이는데 많은 기여를 하였습니다.이를 기반으로 당사의 비전 실현과 미래 성장에 필요한 새로운 시각과 의견을 이사회에 제시해 줄 수 있을 것으로 기대합니다.ㆍ 기아 사외이사로 신규 선임 시 이사회 내 경영전략 전문가로서 당사의 이사회 및 감사위원회의 전문성 및 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다.
확인서 확인서_주우정.jpg 확인서_주우정 확인서_신재용.jpg 확인서_신재용 확인서_전찬혁.jpg 확인서_전찬혁
□ 감사위원회 위원의 선임
제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신재용 | 1972-02-27 | 사외이사 | 미해당 | 없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 전찬혁 | 1969-02-23 | 사외이사 | 미해당 | 없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 ( 2 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 신재용 | 서울대 경영학과 교수 | 2010 ~ 현재2017 ~ 현재2020 ~ 현재2014 ~ 20172015 ~ 2016 | 現) 서울대학교 경영학과 교수現) HD현대 사외이사現) 신도리코 사외이사삼일회계법인 저명교수한국회계학회 국제협력담당 부회장 | - 없음 |
| 전찬혁 | 세스코 대표이사 | 2023 ~ 현재2022 ~ 20232006 ~ 2022 | 現) 세스코 대표이사 회장세스코 대표이사 부회장세스코 대표이사 사장 | - 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 신재용 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 전찬혁 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 신재용 사외이사 후보
ㆍ 신재용 후보자는 서울대학교 경영대학 교수로서 삼일회계법인 저명교수로 선정되는 등 회계학에 대한 전문가입니다. 뿐만 아니라 한국회계학회 국제교류 부회장을 역임하였고, HD현대 및 신도리코 사외이사 경험을 보유하고 있어 이사회의 역할에 대해 잘 이해하고 있습니다.이를 기반으로 독립적이고 객관적인 시각에서 회사를 감독하고 자문하는 이사회 및 감사위원회 활동을 충실히 할 것으로 기대하고 있습니다.ㆍ 기아 사외이사로 신규 선임 시 이사회 내 회계 전문가로서 당사의 이사회 및 감사위원회의 전문성 및 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다.
- 전찬혁 사외이사 후보
ㆍ 전찬혁 후보자는 국내 방역소독 시장 점유율 1위업체인 세스코 대표이사로서 경영 전반에 경험이 풍부한 경영전략 전문가입니다. 대표이사로 재임하면서 세스코의 성장을 이뤄냈으며, 종합 생활환경 위생기업으로서의 위상을 높이는데 많은 기여를 하였습니다.이를 기반으로 당사의 비전 실현과 미래 성장에 필요한 새로운 시각과 의견을 이사회에 제시해 줄 수 있을 것으로 기대합니다.ㆍ 기아 사외이사로 신규 선임 시 이사회 내 경영전략 전문가로서 당사의 이사회 및 감사위원회의 전문성 및 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다.확인서 확인서_신재용.jpg 확인서_신재용 확인서_전찬혁.jpg 확인서_전찬혁
□ 이사의 보수한도 승인
제5호 의안 : 이사 보수한도 등 승인의 건제5-1호 임원퇴직금규정 승인의 건
내 용
제1조[목 적]이 규정은 기아 주식회사(이하 '회사'라 함) 에 근무하는 임원에 대하여 지급할 퇴직금에 관한 기준을 정함을 목적으로 한다.제2조[적용범위]이 규정은 등기여부에 상관없이 재임하고 있는 상무 이상 상근임원에 대하여 적용하며 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 그 별도의 계약에 의한다.제3조[퇴직금 산출방법]1. 임원의 퇴직금은 퇴임전 3개월간 월평균보수액(연봉월할액)에 퇴직금 지급률을 곱하여 산출한 금액으로 한다.2. 2개 이상의 직위를 연임한 경우에는 제4조에서 정한 각 직위별 지급률에 해당 직위의 재임기간을 곱한 금액을 합산하여 지급한다.제4조[퇴직금 지급률]임원의 퇴직금 지급률은 다음과 같다.
| 직 위 | 지 급 률 |
| 회장, 부회장 , 사장 | 재임 매 1 년에 대하여 4.0 개월분 |
| 부사장, 전무 | 재임 매 1 년에 대하여 3.0 개월분 |
| 상무(Pay Grade A, B) | 재임 매 1 년에 대하여 2.5 개월분 |
| 상무(Pay Grade C) | 재임 매 1 년에 대하여 2.0 개월분 |
제5조[재임기간의 계산]1. 재임기간은 선임일자로부터 실근무 종료일까지로 한다.2. 재임기간의 계산은 직위별 재임년수에 1년 미만의 단수가 있을 경우에는 월할 계산하되, 1개월 미만의 단수는 발령일자 기준 일할 계산한다.제6조[특별위로금]1. 재임 중 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는 제3조에 의한 퇴직금과는 별도로 특별위로금을 지급할 수 있다.2. 제1항의 규정에도 불구하고 상무이하의 임원이 퇴임할 경우에는 퇴임시점에 퇴임시 연봉의 50%를 특별위로금으로 지급한다.3. 특별위로금과 별도로 퇴임 경영진에게 여행상품권을 지급한다.4. 해외 임원 퇴직시 해외 근무기간을 고려하여 퇴직 손실분을 지급할 수 있다.제7조[지급 제한]임원이 본인의 귀책사유로 인하여 이사회의 해임의결 또는 법원의 해임판결을 받아 퇴임하는 경우, 그룹사 전직, 경쟁사 취업, 의원퇴임, 문책성 퇴임 등의 경우에는 이 규정에 의한 퇴직금 및 특별위로금을 지급하지 아니할 수 있다.제8조[단수 처리]1. 퇴직금 지급률 계산시 소수점이하 둘째자리까지 계산하되 둘째자리 미만은 절상한다.2. 월평균보수액 및 퇴직금액의 계산시 천원미만 단수는 절상한다.
※ 당사는 경영진 성과체계 확립 차원에서 기존 임원퇴직금 지급 기준인 '임원퇴직금 규정'을 보수위원회에서 승인받고 주주총회에서 승인받아 보수위원회의 활동을 강화하고자 합니다. 제5-2호 이사의 보수한도 승인의 건
<이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액>
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 9(5) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 80억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 9(5) |
| 실제 지급된 보수총액 | 50억원 |
| 최고한도액 | 100억원 |
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요 2023년 03월 09일1주전 회사 홈페이지 게재
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
- 주주총회 1주전 회사 글로벌 브랜드 홈페이지에 게재 예정입니다. - 게재위치 : https://www.worldwide.kia.com/kr/company/ir ▷ 재무정보 ▷ 사업보고서
※ 참고사항
▶ 코로나 19 관련 안내문
제 79기 정기주주총회에 관심을 가져주시는 주주 여러분께 감사드립니다.당사는 코로나19 감염위험을 낮추기위해 방역지침을 준수하여 안전한 주주총회를 개최하기 위해 최선을 다하겠습니다. 안전한 주주총회를 개최하기 위해 다음과 같이 알려드리오니, 주주 여러분의 많은 협조 부탁드립니다.○ 총회장 직접 내방 보다는 전자투표 또는 위임장을 활용한 의결권 행사를 우선 고려해 주시기 바랍니다.○ 총회장 입구에서 체온측정이 있을 예정입니다. 발열(37.5℃이상) 또는 기타 감염의심증상자는 총회장 입장이 제한될 수 있고 감염병 확산 방지를 위해 마스크 착용을 권고 드립니다.○ 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소(기아 본사 2층 대강당) 폐쇄 시, 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.
▶ 전자투표에 관한 안내
당사는 제76기 주주총회부터 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사 기간 : 2023년 3월 7일 9시 ～ 2023년 3월 16일 17시
다. 시스템에 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
▶ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음