Ki Group

AGM Information • Nov 12, 2020

Informazione Regolamentata n. 20031-66-2020		Data/Ora Ricezione 12 Novembre 2020 16:23:09	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	Ki Group Holding S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	139171
Nome utilizzatore	:	KIGROUPN03 - x
Tipologia	:	3.1; 2.2
Data/Ora Ricezione	:	12 Novembre 2020 16:23:09
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	12 Novembre 2020 16:23:10
Oggetto	:	KI Group Holding SpA - Comunicato stampa Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti del 12 novembre 2020
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato Stampa

Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti del 12 novembre 2020

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Torino, 12 novembre 2020

Ki Group Holding S.p.A. ("Ki Group", "Emittente" o "Società"), società quotata su AIM-Italia e attiva per il tramite delle proprie controllate nel settore della distribuzione all'ingrosso, commercializzazione e produzione di prodotti biologici e naturali, rende noto che in data odierna si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società che ha approvato:

• la ridefinizione in numero 3 i componenti del Consiglio di Amministrazione, la nomina dell'Ing. Canio Giovanni Mazzaro a Presidente del Consiglio di Amministrazione e la rideterminazione dei compensi dell'organo amministrativo;
• la risoluzione consensuale del contratto di revisione legale in essere con Ria Grant Thornton S.p.A. ed il conferimento di tale incarico a RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. per gli esercizi 2020-2028;
• la revoca, per la parte non ancora eseguita, dell'aumento di capitale deliberato in data 27 novembre 2019 dedicato alla conversione di Warrant A, con conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale;
• la seguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale proposta dal Consiglio di Amministrazione "L'assemblea straordinaria può attribuire agli amministratori, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della relativa deliberazione.";
• di attribuire al Consiglio di Amministrazione una delega, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni convertibili, eventualmente anche cum warrant, anche con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, prima parte, e 5, del Codice Civile per un importo massimo di complessivi euro 3,0 milioni, con conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale, nei termini e alle condizioni di cui alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, conferendo altresì mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente in carica, tutti i poteri per darvi esecuzione e per definire i tempi e tutte le altre modalità attuative;
• l'emissione di massimi n. 40.000.000 Warrant A e massimi n. 10.000.000 Warrant B riservati in sottoscrizione a Negma Group Limited, con conseguente aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, per un importo complessivo di massimi euro 5,0 milioni, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione, anche in più tranches, di massime n. 50.000.000 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, a servizio di tali warrant, con conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale, autorizzando altresì il Consiglio di Amministrazione affinché determini, inter alia, il prezzo di sottoscrizione delle azioni di compendio e il numero di azioni da emettere e dia esecuzione alla predetta delibera, il tutto nei termini e alle condizioni di cui alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione.

Il verbale dell'assemblea e il rendiconto sintetico delle votazioni verranno resi disponibili al pubblico entro 30 giorni dalla data odierna presso la sede sociale, nonché sul sito internet della Società www.kigroup.com sezione Investor Relations.

Ki Group Holding S.p.A. ("Ki Group") opera per il tramite delle proprie controllate nella distribuzione all'ingrosso, commercializzazione e produzione di prodotti biologici e naturali, prevalentemente nel territorio nazionale, e principalmente attraverso i canali specializzati (alimentari biologici, erboristerie e farmacie).

Il codice alfanumerico per le azioni è "KI". Il codice ISIN delle azioni è IT0004967672.

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Per ulteriori informazioni:

EMITTENTE KI Group Holding S.p.A. Via Varallo 22 10153 Torino Canio Giovanni Mazzaro (Investor Relations) E-mail: c.mazzaro@kigroup.com

NOMAD e SPECIALIST Integrae SIM S.p.A. info@integraesim.it Tel: +39.02.87.208.720 www.integraesim.it