Ki Group

AGM Information • May 29, 2015

Informazione Regolamentata n. 20031-17-2015		Data/Ora Ricezione 29 Maggio 2015 10:50:03	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	Ki group S.p.a.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	59142
Nome utilizzatore	:	KIGROUPN02 - x
Tipologia	:	IRED 02
Data/Ora Ricezione	:	29 Maggio 2015 10:50:03
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	29 Maggio 2015 11:05:03
Oggetto	:	KI GROUP SpA - Comunicato Stampa Convocazione Assemblea Ordinaria Azionisti del 29 giugno 2015
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato Stampa

Convocazione di Assemblea Ordinaria degli azionisti KI Group S.p.A. del 29 giugno 2015

Torino, 29 maggio 2015

Di seguito si riporta l'avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria degli azionisti KI Group S.p.A., pubblicato in data 28 maggio 2015 sulla Gazzetta Ufficiale ed in data odierna sul sito web della società nella sezione Investor Relations alla voce "Informazioni per gli azionisti":

Convocazione di Assemblea Ordinaria

I signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 29 giugno 2015, alle ore 15:30, presso la Sede della Bioera S.p.A. in Via Palestro 6 a Milano, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Superamento del tetto degli emolumenti complessivi per l'intero Consiglio fissato dalla precedente delibera assembleare del 24 settembre 2013, con riguardo ai compensi agli amministratori investiti di particolari cariche. Delibere inerenti e conseguenti.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Ai sensi dell'art. 14.8 dello Statuto della Società, tale legittimazione è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia il 18/06/2015 (c.d. record date).

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro i quali risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare. Ai sensi dell'art. 14.8 dello Statuto della Società, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia entro il 24/06/2015. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale, in Torino, Strada Settimo n. 399/11, e, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento Emittenti AIM Italia, inviata a Borsa Italiana S.p.A. e pubblicata sul sito internet della Società www.kigroup.com nella sezione Investor Relations. I soci hanno facoltà di ottenere copia della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno ai sensi di legge.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato in data 29/05/2015 sul sito internet della Società www.kigroup.com nella sezione Investor Relations e verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nei termini di Statuto.

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Daniela Garnero Santanchè

* * *

KI Group S.p.A. ("KI Group"), anche per il tramite delle proprie controllate, opera nella distribuzione all'ingrosso, produzione e vendita al dettaglio di prodotti biologici e naturali, prevalentemente nel territorio nazionale, e principalmente attraverso alcuni canali specializzati (alimentari biologici, erboristerie e farmacie).

Il codice alfanumerico per le azioni è "KI". Il codice ISIN è per le azioni IT0004967672.

Nomad della Società è EnVent S.p.A., Banca FinnatEuramerica S.p.A. agisce come Specialist della società.

Per ulteriori informazioni:

KI Group S.p.A. Banca Finnat Euramerica S.p.A. Strada Settimo 399/11 Piazza del Gesù, 49 10156 Torino 00186 Roma Canio Mazzaro (Investor Relations) Ufficio Investitori Istituzionali E-mail: c.mazzaro@kigroup.com Tel.: +39 06 69933393

EnVentS.p.A. Via Barberini, 95 00187 Roma Paolo Verna Tel.: +39 06 896841 Fax :+39 06 89684155 E-mail: pverna@envent.it

EMITTENTE SPECIALIST Fax: +39 06 69933435 NOMAD E-mail: istituzionali@finnat.it