KHGEARS — AGM Information 2023

Mar 3, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4571 鈞興-KY　公司提供

序號	1	發言日期	112/03/03	發言時間	14:52:20
發言人	杜春輝	發言人職稱	總經理	發言人電話	0988457199
主旨	本公司董事會決議召開2023年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/03
說明	1.董事會決議日期:112/03/03 2.股東會召開日期:112/05/22 3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號3樓(集思北科大會議中心 202噶瑪廳會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)2022年度營業報告 (2)2022年度審計委員會查核報告 (3)2022年度董事酬勞分配情形報告 (4)2022年度員工酬勞分配情形報告 (5)修訂本公司「董事會議事規則」案 6.召集事由二、承認事項: (1)2022年度營業報告書及合併財務報表案 (2)2022年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司公司章程案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/03/24 12.停止過戶截止日期:112/05/22 13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.