KHGEARS — AGM Information 2022

Aug 8, 2022

100005 鈞興機電國際股份有限公司 股務代理人 上市代號：4571 111 年股東常會通知請先拆閱 永豐金證券股份有限公司 股務代理部 ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 股務辦理地址：台 北 市 中 正 區 博 愛 路 1 7 號 3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 股東會查詢語音專線： (02)2361-1818 按 1( 股票代號： 4571) 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 國 內 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 郵 資 已 付 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 國 內 郵 簡 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) 股東 台啟

●因應(新冠肺炎)疫情期間請股東 網址https://www.stockvote.co ●如欲出席股東會現場，請自備口罩 口罩，或經連續量測二次體溫有發 者，禁止進入股東會會場。 ●如受疫情影響，而須變更股東會 站」之重大訊息公告。 第 一 聯 戶名 身 分 統一編 說 明 事 項 原登記匯 簽 名 或 蓋 章 銀行名 聯絡電 上列帳號若為 填妥新銀行帳 匯款帳號將依 停止過戶日集 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費 由股東現金股利中扣除。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股 利發放日以掛號郵寄支票寄發。 (郵費由股東現金股利中扣除)	股東 台啟 多加利用「股東e票通」行使表決權， m.tw。 全程佩戴，並配合量測體溫。未佩戴 燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度 開會地點，屆時將於「公開資訊觀測 鈞興 機電 4571 戶號 證 號 款帳號 稱 話 銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 股東以書面申請登記者，確認無誤後免寄回，股東如欲變更登記帳號者，請於民國111年5月20日前 號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正。 貴股東自行以書面申請登記之帳號為優先匯款之依據。未曾以書面申請登記之股東，屆時將以除息 保結算所提供之股東最新異動帳戶(基本資料...等更新日在後者)中登記之銀行帳號為匯款之依據。 ※注意事項※ 本次股東常會恕不發放紀念品	股東 台啟 多加利用「股東e票通」行使表決權， m.tw。 全程佩戴，並配合量測體溫。未佩戴 燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度 開會地點，屆時將於「公開資訊觀測 鈞興 機電 4571 戶號 證 號 款帳號 稱 話 銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 股東以書面申請登記者，確認無誤後免寄回，股東如欲變更登記帳號者，請於民國111年5月20日前 號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正。 貴股東自行以書面申請登記之帳號為優先匯款之依據。未曾以書面申請登記之股東，屆時將以除息 保結算所提供之股東最新異動帳戶(基本資料...等更新日在後者)中登記之銀行帳號為匯款之依據。 ※注意事項※ 本次股東常會恕不發放紀念品
此 致 鈞興機電國際股份有限公司 授權日期 年 月 委託書 第 二 聯 委 託 書 用 紙 填 發 須 知 請 詳 閱 背 面 說 明 徵求場所及: 人員簽章處 一、茲委託 君(須由委 以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本 行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東 □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。 (全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東 意見，下列議案未勾選者，視為對各該議 1.2021年度營業報告書及合併財務報表案。 2.2021年度盈餘分配案。 3.修訂本公司組織備忘錄及公司章程案。 4.修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選 但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受 依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執， 委託書仍屬有效(限此一會期)。 (1)○承認( (1)○承認( (1)○贊成( (1)○贊成( 戶籍地 戶 名 通訊處 出生日期 電子郵件信箱 電 話( 鈞興機電國際股份有限公司	4571 鈞興機電 時間： 日 稱 名 或 名 姓 數 股 有 持 號 戶 東 股 委託人( 股東) 號 編 章 蓋 或 名 簽 稱 名 或 名 姓 戶 號 徵 求 人 簽名或蓋章 稱 名 或 名 姓 號 戶 址 住 受 託 代 理 人 簽名或蓋章 號 編 一 統 或 號 字 證 分 身 111 親自出席簽名或蓋章 股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 地點： 一一一年股東常會 出席簽到卡 鈞興機電國際股份有限公司 檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 十 萬 元 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 111年5月20日(星期五)上午九時 台北市大安區忠孝東路三段1號3樓 (集思北科大會議中心303西格瑪廳會議室) 託人親自填寫，不得 公司111年5月20日舉 權利： 所委託表示之權利與 案表示承認或贊成。 。 者，視為全權委託， 全權委託，代理人應 如因故改期開會，本 2)○反對(3)○棄權 2)○反對(3)○棄權 2)○反對(3)○棄權 2)○反對(3)○棄權 貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡 迎使用永豐金證券股務代理部語音查詢 系統，請撥： (輸入股票代碼：4571) (02)2361-1818按1 內部代號：4571 印 鑑 ) 戶 號 身 分 證 統一編號 股東印鑑卡
		時間： 111 地點： 一一一年股東常會 出席簽到卡 鈞興機電國際股份有限公司 111年5月20日(星期五)上午九時 台北市大安區忠孝東路三段1號3樓 (集思北科大會議中心303西格瑪廳會議室)
		股東戶號： 股東戶名： 持有股數：
		親自出席簽名或蓋章

鈞興機電 111.05.20 慶

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開 會 通 知 書

一、茲訂於一一一年五月二十日(星期五)上午九時，假台北市大安區忠孝東路三段1號3樓(集思北科大會議中 心303西格瑪廳會議室)召開一一一年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分， 報到處地點同開會地點。會議主要內容：

(一)報告事項：1.2021年度營業報告。2.2021年度審計委員會查核報告。3.2021年度董事酬勞及員工酬 勞分配情形報告。4.本公司「永續發展實務守則」(原企業社會責任實務守則)修訂案。 (二)承認事項：1.2021年度營業報告書及合併財務報表案。2.2021年度盈餘分配案。

(三)討論事項：1.修訂本公司組織備忘錄及公司章程案。2.修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。 (四)臨時動議。

二、本公司一一Ｏ年度盈餘分配案主要內容如下：現金股利：擬提撥新台幣237,190,950元，每股擬分配4.5元 ，嗣後如因現金增資發行新股、員工認股權執行、買回本公司股票、或將庫藏股轉讓及註銷等，造成本 公司配息基準日之流通在外股數變動致配股率發生變動時，擬請股東會授權董事長全權處理之。 三、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址: https:// mops.twse.com.tw/mops/web/index)，輸入證券代號選擇電子書--年報及股東會相關資料--股東會各項 議案參考資料。

四、依公司法第165條規定，自111年3月22日至111年5月20日停止股票過戶登記。

五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無 須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席； 如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填 受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前 送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。

七、如有股東徵求委託書，本公司將於111年4月19日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股 東如欲查詢，可直接鍵入(網址：https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號 查詢。

八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自111年4月20日起至111年5月17日止，請逕登 入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址 ：https://www.stockvote.com.tw】

九、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

十、敬請 查照辦理為荷。

此 致 貴股東

鈞興機電國際股份有限公司董事會 敬啟 委 託 書 填 發 使 用 須 知 指 派 書 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽 茲指派 君 名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託 為本法人股東代表，授權出席 出席。 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託 貴公司一一一年五月二十日 書規則及公司法第一七七條規定辦理。 股東常會，依法行使一切股東 三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委 權利。 託書，並以委託一人為限。 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如 此致 為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。 鈞興機電國際股份有限公司 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料 法人股東： ，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選 舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者 ，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委 鈞興機電 中華民國111年 月 日 111.05.20 託代理人出席行使之表決權為準。 慶