KHC — Board/Management Information 2021

Mar 11, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2008 高興昌　公司提供

序號	2	發言日期	110/03/11	發言時間	16:06:22
發言人	徐邦峰	發言人職稱	鋼管部經理	發言人電話	07-5556144
主旨	公告本公司董事會重要決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	110/03/11
說明	1.事實發生日:110/03/11 2.公司名稱:高興昌鋼鐵股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:第20屆第13次董事會重要決議事項如下: (1)承認109年度營業報告書及財務報表 (2)承認109年度虧損撥補案 (3)通過簽證會計師獨立性評估 (4)通過109年度內控聲明書 (5)通過修正「股東會議事規則」 (6)通過全面改選本公司董事案 (7)通過110年6月24日召開股東常會及議程 (8)通過受理持股1%以上股東提案辦法 (9)通過受理持股1%以上股東提名董事候選人辦法 (10)通過提名本公司第20屆董事候選人名單 (11)通過財務主管任免案 (12)通過公司治理主管委任案 6.因應措施:發佈重大訊息 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.