KHC — Board/Management Information 2021

Aug 26, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2008 高興昌　公司提供

序號	2	發言日期	110/08/26	發言時間	14:39:01
發言人	徐邦峰	發言人職稱	鋼管部經理	發言人電話	07-5556144
主旨	公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	110/08/26
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:110/08/26 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者姓名: 董事:呂泰榮 董事:勝呂榮峰 董事:黃禮俊 董事:吳賢明 董事:林子惠 董事:呂恩彰 獨立董事:林賢郎 獨立董事:陳吉雄 獨立董事:吳小燕 4.舊任者簡歷: 董事:呂泰榮-高興昌鋼鐵股份有限公司董事長 董事:勝呂榮峰-高興昌鋼鐵股份有限公司總經理 董事:黃禮俊-輝達投資股份有限公司董事長 董事:吳賢明-高興昌鋼鐵股份有限公司董事/律師 董事:林子惠-高興昌鋼鐵股份有限公司董事/財會部顧問 董事:呂恩彰-高興昌鋼鐵股份有限公司董事 獨立董事:林賢郎-台灣大學商學系畢業 安侯建業會計師事務所 總裁 中華民國會計師公司會聯合會 理事長 獨立董事:陳吉雄-台灣大學法律系學士/中興大學法研所碩士 台灣高等法院高雄分院法官、庭長 獨立董事:吳小燕-中興大學法律系學士/中正大學法研所碩士 建業法律事務所高雄所所長/律師 5.新任者姓名: 董事:呂泰榮 董事:勝呂榮峰 董事:黃禮俊 董事:吳賢明 董事:林子惠 董事:呂恩彰 獨立董事:林賢郎 獨立董事:陳吉雄 獨立董事:吳小燕 6.新任者簡歷: 董事:呂泰榮-高興昌鋼鐵股份有限公司董事長 董事:勝呂榮峰-高興昌鋼鐵股份有限公司總經理 董事:黃禮俊-輝達投資股份有限公司董事長 董事:吳賢明-高興昌鋼鐵股份有限公司董事/律師 董事:林子惠-高興昌鋼鐵股份有限公司董事/財會部顧問 董事:呂恩彰-高興昌鋼鐵股份有限公司董事 獨立董事:林賢郎-台灣大學商學系畢業 安侯建業會計師事務所 總裁 中華民國會計師公司會聯合會 理事長 獨立董事:陳吉雄-台灣大學法律系學士/中興大學法研所碩士 台灣高等法院高雄分院法官、庭長 獨立董事:吳小燕-中興大學法律系學士/中正大學法研所碩士 建業法律事務所高雄所所長/律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任生效日期:110/08/26 10.其他應敘明事項: 新任者選任時持股數: (1)董事:呂泰榮-27,551,329股 (2)董事:式懋有限公司法人代表:勝呂榮峰-121,621股 (3)董事:輝達投資股份有限公司法人代表:黃禮俊-40,999,312股 (4)董事:佑昶股份有限公司法人代表:吳賢明-380,000股 (5)董事:佑昶股份有限公司法人代表:林子惠-380,000股 (6)董事:鴻韋股份有限公司法人代表:呂恩彰-138,040股 (7)獨立董事皆無持股

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.