KHC — Board/Management Information 2021

Aug 26, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2008 高興昌　公司提供

序號	7	發言日期	110/08/26	發言時間	16:27:17
發言人	徐邦峰	發言人職稱	鋼管部經理	發言人電話	07-5556144
主旨	公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 當選名單(更新)
符合條款	第	6	款	事實發生日	110/08/26
說明	1.發生變動日期:110/08/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:呂泰榮 董事:式懋有限公司法人代表-勝呂榮峰 董事:輝達投資股份有限公司法人代表-黃禮俊 董事:佑昶股份有限公司法人代表-吳賢明 董事:佑昶股份有限公司法人代表-林子惠 董事:鴻韋股份有限公司法人代表-呂恩彰 獨立董事:林賢郎 獨立董事:陳吉雄 獨立董事:吳小燕 4.舊任者簡歷: 董事:呂泰榮-高興昌鋼鐵股份有限公司董事長 董事:式懋有限公司法人代表-勝呂榮峰-高興昌鋼鐵股份有限公司總經理 董事:輝達投資股份有限公司法人代表-黃禮俊-輝達投資股份有限公司董事長 董事:佑昶股份有限公司法人代表-吳賢明-高興昌鋼鐵股份有限公司董事/律師 董事:佑昶股份有限公司法人代表-林子惠-高興昌鋼鐵股份有限公司董事/財會部顧問 董事:鴻韋股份有限公司法人代表-呂恩彰-高興昌鋼鐵股份有限公司董事 獨立董事:林賢郎-台灣大學商學系畢業 安侯建業會計師事務所 總裁 中華民國會計師公司會聯合會 理事長 獨立董事:陳吉雄-台灣大學法律系學士/中興大學法研所碩士 台灣高等法院高雄分院法官、庭長 獨立董事:吳小燕-中興大學法律系學士/中正大學法研所碩士 建業法律事務所高雄所所長/律師 5.新任者職稱及姓名: 董事:呂泰榮 董事:式懋有限公司法人代表-勝呂榮峰 董事:輝達投資股份有限公司法人代表-黃禮俊 董事:佑昶股份有限公司法人代表-吳賢明 董事:佑昶股份有限公司法人代表-林子惠 董事:鴻韋股份有限公司法人代表-呂恩彰 獨立董事:林賢郎 獨立董事:陳吉雄 獨立董事:吳小燕 6.新任者簡歷: 董事:呂泰榮-高興昌鋼鐵股份有限公司董事長 董事:式懋有限公司法人代表-勝呂榮峰-高興昌鋼鐵股份有限公司總經理 董事:輝達投資股份有限公司法人代表-黃禮俊-輝達投資股份有限公司董事長 董事:佑昶股份有限公司法人代表-吳賢明-高興昌鋼鐵股份有限公司董事/律師 董事:佑昶股份有限公司法人代表-林子惠-高興昌鋼鐵股份有限公司董事/財會部顧問 董事:鴻韋股份有限公司法人代表-呂恩彰-高興昌鋼鐵股份有限公司董事 獨立董事:林賢郎-台灣大學商學系畢業 安侯建業會計師事務所 總裁 中華民國會計師公司會聯合會 理事長 獨立董事:陳吉雄-台灣大學法律系學士/中興大學法研所碩士 台灣高等法院高雄分院法官、庭長 獨立董事:吳小燕-中興大學法律系學士/中正大學法研所碩士 建業法律事務所高雄所所長/律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事:呂泰榮-27,551,329股 (2)董事:式懋有限公司法人代表:勝呂榮峰-121,621股 (3)董事:輝達投資股份有限公司法人代表:黃禮俊-40,999,312股 (4)董事:佑昶股份有限公司法人代表:吳賢明-380,000股 (5)董事:佑昶股份有限公司法人代表:林子惠-380,000股 (6)董事:鴻韋股份有限公司法人代表:呂恩彰-138,040股 (7)獨立董事皆無持股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/27~110/06/26 11.新任生效日期:110/08/26 12.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選 13.同任期獨立董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選 14.同任期監察人變動比率:不適用，本公司成立審計委員會 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項:無

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