KHC — Board/Management Information 2016

Mar 15, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2008 高興昌　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/15	發言時間	15:58:51
發言人	林子惠	發言人職稱	財會部經理	發言人電話	07-5556151
主旨	公告本公司董事會重要決議事項
符合條款	第	49	款	事實發生日	105/03/15
說明	1.事實發生日:105/03/15 2.公司名稱:高興昌鋼鐵股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:第19屆第6次董事會重要決議事項如下： (1)承認104年度員工及董監酬勞，採現金發放方式。 (2)承認104年度營業報告書及財務報表 (3)承認104年度盈餘分派案 (4)通過104年度內控聲明書 (5)通過修正「股務內部控制制度」 (6)通過辦理減資(註銷庫藏股) (7)通過105年6月17日召開股東常會及議程 (8)受理持股1%以上股東提案 (9)通過投資環拓科技(股)公司現金增資案 8.因應措施:無 9.其他應敘明事項:無

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