KHC — AGM Information 2023

Aug 23, 2023

高興昌鋼鐵股份有限公司 民國 112 年股東常會議案參考資料

四、承認事項：

( 董事會 提 )

第一案 ( 案由：本公司 111 年度營業報告書暨財務報表，謹提請 承 認。

說明：

一、本公司民國 111 年度財務報表 ( 資產負債表、綜合損 益表、權益變動表、現金流量表 ) 業經安侯建業聯 合會計師事務所許振隆、陳永祥會計師查核完竣 ，並經董事會決議通過在案。具營業報告書 ( 請參 閱報告事項 ) 。敬請 承認。

二、本公司 111 年度財務報告 ( 詳如后 ) 。

決議：

第二案

( 董事會 提 )

案由：擬具本公司 111 年度盈餘分配表，謹提請 承認。

說明：

一、謹擬具盈餘分配表如下：

單位：新台幣元

	單位：新台幣元
項 目	金 額
期初未分配盈餘	$ 504,815,432
加(減)：
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之 權益工具	17,493,573
確定福利計劃之再衡量數本期變動數	4,564,588
本年度稅後淨利	112,183,576
可供分配盈餘	639,057,169
提列法定盈餘公積	(13,424,174)
提列權益減項特別盈餘公積	(77,268,026)
股東紅利－現金	(100,426,147)
期末未分配盈餘	$ 447,938,822

• 二、 111 年度淨利 112,183,576 元，擬自 111 年度可分配盈餘中提 撥股東現金紅利 100,426,147 元，每股配發現金 0.5 元。

• 三、本次現金股利除息基準日，擬於股東會決議通過本盈餘分 配案後，授權董事長決定。發放現金股利時，配發至元為

• 止 ( 元以下捨去 ) ，配發不足 1 元之畸零款，列入公司之其他 收入。

• 四、嗣後如因買回本公司股份將其轉讓、轉換及註銷或另因其 他等因素，致影響流通在外股數，使股東配息率因此而發 生變動者，擬請授權董事長調整之。

• 五、本案業經 112 年 3 月 7 日第 2 屆第 8 次審計委員會及第 21 屆第 8 次董事會決議通過。

決議：