KHC — AGM Information 2020

Jun 24, 2020

高興昌鋼鐵股份有限公司

民國109年股東常會議案參考資料

四、承認暨討論事項：

第一案 (董事會 提)

案由：本公司108年度營業報告書暨財務報表，謹提請 承認。 說明：

一、本公司民國108年度財務報表(資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金 流量表)業經安侯建業聯合會計師事務所陳國宗、許振隆會計師查核完竣，並經 董事會決議通過在案。具營業報告書(請參閱報告事項)。敬請 承認。 二、本公司108年度財務報告(詳如后)。

決議：

第二案 (董事會 提) 案由：擬具本公司108年度虧損撥補，謹提請 承認。

說明：

• 一、謹擬具虧損撥補表如下： 單位：新台幣 元

項目		金 額
期初未分配盈餘	$	137,060,246
加(減)：
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具		5,993,725
確定福利計劃之再衡量數本期變動數		2,191,890
迴轉權益減項特別盈餘公積		192,966,809
本年度稅後淨損		(124,106,030)
可供分配盈餘		214,106,640
期末未分配盈餘	$	214,106,640

二、108年度淨損124,106,030元，擬不分配股利。

決議：

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第三案 (董事會 提) 案由：擬修正「股東會議事規則」部分條文，謹請 公決。 說明：

• 一、依據民國109年1月2日臺灣證券交易所臺證治理字第10800242211號

• 函，爰修正「股東會議事規則」部分條文。

• 二、本公司「股東會議事規則」部分條文修正對照表，詳如下：

修正條文	現行條文	說明
第四條股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，相關議案(包括臨時動議及原議案修正)均應採逐案票決，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。以下略。	第四條股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。以下略。	配合107 年起上市上櫃公司全面採行電子投票，並落實逐案票決精神。
第八條主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決，並安排適足之投票時間。	第八條主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。	為免股東因來不及投票而影響股東行使投票權利。
第十二條第一、二項略。議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及表決結果（包含統計之權數）記載之，有選舉董事時，應揭露每位候選人之得票權數。在本公司存續期間，應永久保存。	第十二條第一、二項略。議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。	為落實逐案票決精神。

決議：

五、臨時動議：

六、散會。

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