KHC — AGM Information 2018

Mar 15, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2008 高興昌　公司提供

序號	3	發言日期	107/03/15	發言時間	16:47:15
發言人	林子惠	發言人職稱	財會部經理	發言人電話	07-5556151
主旨	董事會決議召開107年股東常會之相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/15
說明	1.董事會決議日期:107/03/15 2.股東會召開日期:107/06/27 3.股東會召開地點:高雄市中華一路318號(本公司) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司106年度營業報告 (2)監察人審查本公司106年度決算報告 (3)庫藏股買回執行情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司106年度營業報告書及財務報表案 (2)承認106年度虧損撥補案 6.召集事由三、討論事項: (1)討論修正本公司「章程」部分條文案 (2)討論修正「股東會議事規則」部分條文案 (3)討論修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (4)討論修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案 (5)討論修正「背書保證作業程序」部分條文案 7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第20屆董事9人(含獨立董事3人)案 8.召集事由五、其他議案:不適用。 9.召集事由六、臨時動議:不適用。 10.停止過戶起始日期:107/04/29 11.停止過戶截止日期:107/06/27 12.其他應敘明事項: 本公司股東常會受理提案及提名處所為台北市大同區涼州街62號， 受理期間自107年4月17日起至107年4月26日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.