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KHC AGM Information 2016
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AGM Information
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高興昌鋼鐵股份有限公司
105年股東常會
議 事 錄
時間:民國105年6月17日(星期五)上午九時正 地點:高雄市鼓山區中華一路318號(本公司) TEL: (07) 555 - 6111 (代表)
一、時 間:民國105年6月17日(星期五)上午9:00
地 點:高雄市中華一路318號(本公司)
報告出席股數: 出席股東及股東委託出席股數192.113.394股 (含以電子投票出席股數517.982股). 已達本公司 發行總數247.942.293股之77.48%, 宣佈開會。
出席董事:呂泰榮、勝呂榮峰、吳賢明、林子惠、呂恩彰、吳小燕。 出席監察人:黃禮俊、呂和霖、楊邱岳。 列席人員:安侯建業會計師陳國宗。
- 記錄:葉秉鈞 二、主席:呂泰榮 董事長 主席致詞: (略)
- 三、討論修訂「公司章程」案 ....................................
- 四、報告事項:
| 1.民國104年度營業報告書 | |
|---|---|
| 2.監察人查核報告 | |
| 3.庫藏股買回執行情形報告 | |
| 4.訂定「本公司道德行為準則」報告 (略) | |
| 5.104年度員工及董監酬勞分配情形報告 (略) |
五、承認及討論事項:
- 第一案:承認104年度營業報告書及財務報表 .................................... 第二案: 承認104年度盈餘分派之議案 .................................11 第三案:修正「資金貸與他人作業程序」 ..........................12 第四案:修正「背書保證作業程序」……………………………13
- 六、臨時動議:無。
- 七、散 會:上午9時55分。
三、討論修訂「公司章程」案
案由:擬修正本公司「章程」,謹請 討論。
說明:一、章程共28條,本次擬修正第26、28條部分條文。
二、修正條文,詳如下列對照表:
| 修正後條文 | 原 條 文 |
說明 |
|---|---|---|
| 第廿六條: | 第廿六條: | 公司法增訂 |
| 本公司產業發展成熟,基於公司營運之需 本公司產業發展成熟,基於公司營運之需要 第235條之1 | ||
| 要暨股東權益最大化之考量,股利分配採剩餘 暨股東權益最大化之考量,股利分配採剩餘股利 並修正第235 | ||
| 股利政策。公司年度如有獲利,應提撥不低於 政策。年度決算如有淨利,依下列順序分派之: 條及第240條 | ||
| 0.5%為員工酬勞及不高於百分之五董事、監察 (一)彌補以往年度虧損。 | ,生效日104 | |
| 人酬勞金,但公司尚有累積虧損時,應預先扣 (二) 提存百分之十為法定盈餘公積;但法定盈餘 年5月22日。 | ||
| 除累積虧損後,再就餘額計算員工、董監事酬 公積已達本公司資本總額時,不在此限。 主因:按公 | ||
| 勞。 | (三)依法令或主管機關命令提列或迴轉特別盈餘 司法修正, | |
| │第廿六條之一: | 公積。 | 盈餘分派表 |
| 公司年度總決算如有盈餘,應先提繳稅款 (四)就一至三款規定數額後剩餘之數,連同歷年 不 得再有員 | ||
| ┃、彌補累積虧損,次提10%為法定盈餘公積, | 未分配盈餘,由董事會擬定盈餘分配案,提 工分 紅及 董 | |
| 但法定盈餘公積已達本公司資本總額時,不在 | 請股東會決議,分配時,提撥不高於百分之 監事 酬勞之 | |
| 此限。其餘除派付股息外,如尚有盈餘,連同 | 五董事、監察人酬勞金、不低於百分之0.5 項目。 | |
| 歷年未分配盈餘,由董事會擬定盈餘分配案. | 為員工紅利,其餘為股東紅利。股東紅利之 | |
| 提請股東會決議分派股東紅利。股東紅利之分 | 分派將採現金股利與股票股利適度比率發放 | |
| 派將採現金股利與股票股利適度比率發放,其 | . 其中現金股利不低於50%。 | |
| 中現金股利不低於50%。 | ||
| 第廿八條: | 第廿八條: | |
| 本章程訂立於民國五十四年十二月十七日 | 本章程訂立於民國五十四年十二月十七日 | |
| 第四十八次修正於民國一○ 三年六月二十五日 | 第四十八次修正於民國一○ 三年六月二十五日 | |
| 第四十九次修正於民國一○ 五年六月十七日。 |
決議:本議案投票表決結果如下:
表決時出席股東表決權數: 191,904,781權
| 表決結果 | 百分比 | |
|---|---|---|
| 贊成權數 | 191,838,297權 (含電子投票451,498權) | 99.96% |
| 反對權數 | 64,484權 (含電子投票64,484權) |
$0.03\%$ |
| 棄權/未投票權數 | 2,000權 (含電子投票 2,000權) |
0.01% |
| 無效權數 | 0 |
五、承認及討論事項:
第一案
(董事會 提)
案由: 104年度本公司財務報表暨營業報告書, 謹提請 承認。 說明:
一、本公司民國104年度財務報表(資產負債表、綜合損益表、權益變動表、 現金流量表)業經安侯建業聯合會計師事務所陳國宗、楊博任會計師 查核完竣,並經董事會決議通過在案。暨營業報告書(詳議事手冊)。 敬請承認。
二、本公司104年度財務報表(詳如后)。
決議:本議案投票表決結果如下:
表決時出席股東表決權數: 191,910,853權
| 表決結果 | 百分比 | ||
|---|---|---|---|
| 贊成權數 | 191,872,946權 (含電子投票486,147權) | 99.98% | |
| 反對權數 | 28,771權 | (含電子投票28,771權) | 0.01% |
| 棄權/未投票權數 | 9,136權 | (含電子投票 3,064權) | 0.01% |
| 無效權數 | $\theta$ |
高興昌鋼鐵股份有限公司財務報表會計師查核報告
高興昌鋼鐵股份有限公司董事會 公鑒:
高興昌鋼鐵股份有限公司民國一○ 四年十二月三十一日及重編後民國一○ 三年十二月三十一 日及一月一日之資產負債表,暨民國一○ 四年一月一日至十二月三十一日及重編後民國一○ 三年 一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表,業經本會計師查核竣事。 上開財務報告之編製係管理階層之責任,本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報告表示 意見。
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作,以 合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報告所列金額及所 揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計,暨 評估財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。
依本會計師之意見,第一段所述財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製 準 則及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製,足以 允當表達高興昌鋼鐵股份有限公司民國一○ 四年十二月三十一日及重編後民國一○ 三年十二月三 十一日及一月一日之財務狀況,暨民國一○四年一月一日至十二月三十一日及重編後民國一○三 年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。
如財務報告附註三所述,高興昌鋼鐵股份有限公司自民國一○四年一月一日起採用金融監督 管理委員會認可並發布生效之西元2013年版國際財務報導準則第19號「員工福利」,並追溯重編 民國一○三年度財務報告暨民國一○三年一月一日之資產負債表。
安侯建業聯合會計師事務所
證券主管機關, $(89)$ 台財證(六)第62474號 (88)台財證(六)第18311號 核准簽證文號 民 $\qquad \qquad \circ$ 五年三月十五 國 日
| 單位:新台幣千元 Ш 吗 |
103.1.1 (重編後) 103.12.31 (重編後) 104.12.31 |
ಸ 豃 ⋪ $\frac{5}{6}$ 睡 ⇎ ಸ 鑞 쉑 |
284,752 $\approx$ 946,974 29 1,640,369 S |
20,439 19,397 14,362 |
61,164 8,312 6,590 8,853 15,588 7,755 |
52,146 79,484 161,334 |
473 | 6,146 3,211 115,311 3,857 |
2,880 | 2 90.366 |
$\circ$ 436,312 $\mathfrak{A}$ 1,179,820 $\frac{1}{2}$ 1,933,631 |
4 218,117 218,117 210,632 |
4 201,183 191,515 56,244 |
$\infty$ 210 419,510 $\infty$ R 409,662 S 266,906 ≅ |
$\Box$ 855,822 Z 1,589,482 59 2,200,537 |
56 2.754.873 53 2,754,873 48 2,754,873 |
$\overline{\mathcal{C}}$ 110,224 2 110,224 2 110,224 |
$\overline{\phantom{0}}$ 128,142 2 128,142 |
$\sqrt{26}$ $\approx$ 1,253,766 1,253,766 15 $\Box$ 763,202 891,344 $\overline{6}$ $\frac{8}{2}$ 1,064,618 936,476 |
$\in$ (56,068) $\mathbb{Z}$ (106.296) $\in$ (394,322) |
$\in$ $\pmb{\cdot}$ (56,068) ⊙ $\cdot$ (106, 296) Ξ ٠ (27,373) (394,322) |
83 $\equiv$ 4,062,795 4,918,617 $\approx$ $\Xi$ 3,650,145 5,239,627 100 5 3,508,020 5,708,557 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厄 巜 限 表 恠 債 £ |
年 Ш $\circ$ ₿ Щ |
負債及權益 | 流動負債: | 短期借款(附註六(十二)及八) 慶付票據 應付帳款 |
其他應付款(附註六(十五)) 其他應付款項 - 關係人(附註七) |
本期所得稅負債 其他流動負債(附註六(六)) |
一年或一營業週期內到期長期負債(附註六 | 淨確定福利負債 - 流動(附註六(十五)) $($ + $\equiv$ $)$ & $\cup$ |
流動負債合計 | 非流動負債: 遞延所得稅負債(附註六(十六)) 淨確定福利負債 - 非流動(附註六(十五)) 存入保證金 |
非流動負債合計 | 負債總計 權益 |
股本(附註六(十七)) | 資本公積(附註六(十七)) 保留盈餘: |
法定盈餘公積 | 未分配盈餘(附註六(十六)及(十七)) | 其他權益(附註六(十七)): 備供出售金融資產未實現損益 |
庫藏股票(附註六(十七)) | 負債及權益總計 權益總計 |
會計主管 | ||||
| 竪 侧 產 馘 資 醤 呬 興 咂 |
Ш 四 ┭ 年 $\vert \vert$ $\circ$ 咚 四年 $\frac{0}{1}$ 民國 |
(重編後) 103.1.1 3.12.31 編後) 画 ≌ 104.12.31 |
ಸ 鐂 섂 $\frac{5}{6}$ على ⇎ % 罱 ⇎ |
2100 ے 242,222 $\overline{\mathcal{C}}$ 166 Æ $\supseteq$ 558,149 S |
2151 137,499 $\supseteq$ ,987 634, $\approx$ 1,031,014 |
2152 2170 4223 1,142 |
2200 16,441 80,656 5,655 58,246 |
2220 16,586 7,920 |
2230 2300 301,309 714 $\infty$ ,676 624 394, $\bullet$ 297,896 |
2320 11,579 |
2360 33,938 $\pmb{\cdot}$ 14,871 ٠ 11,904 |
$\overline{8}$ 852,932 $^{24}$ 635 1,225 35 1,977,866 |
2570 1,883 153 $\tilde{z}$ 1,578 |
2640 191,228 564 230.4 $\overline{5}$ 292,108 |
2645 4 213,072 4 186,699 ξ 172,412 |
52 2,562,053 $\frac{4}{6}$ 909 2,424, $\overline{5}$ 1,784,548 |
3100 22 1,086,546 $\mathfrak{L}$ 000 1,145, 26 1,457,552 |
3200 3300 1,410 9,493 $\cdot$ 7,194 931 453 8,878 |
3310 ı ť 16,452 13,162 |
3350 $\boldsymbol{\mathcal{S}}$ 4,065,685 $\frac{1}{6}$ 992 4,013 65 3,730,691 |
3400 3425 |
3500 | 100 4,918,617 $\Xi$ 627 5,239, $\mathbf{m}$ 5,708,557 S |
NHC ≺ 理 經 |
| 產 流動資產 資 |
$\approx$ | ¨ 現金及約當現金(附註六(一)) 備供出售金融資產 - 流動(附註六(四)) 悪收票據淨額(附註六(四)) 其他應收票據 - 關係人(附註六(四)及七) 本期所得殺資產 存貨(附註六(五)) 存貨情非流動資產 待出售非流動資產(附註六(六)、(八)及 $128000000000000000000000000000000000000$ |
1220 30X |
460 | 其他流動資產(附註註六(十一)) 云 1470 |
流動資産合計 | 備供出售金融資產-非流動(附註六(二)) 以成本衡量之金融資產-非流動(附註六 非流動資產 523 |
1543 | 採用權益法之投資(附註六(七)及七) $(\exists)$ $R$ t) 1550 |
不動產、廠房及設備(附註六(六)、(八) RΛ) 600 |
投資性不動產淨額(附註六(九)及八) 760 |
無形資產(附註六(十)) 存出保證金(附註七及九) 長期預付租金(附註七) 1780 1920 |
1985 | 非流動資產合計 | 資產總計 | 嘂 d ٠. ЩK 빠 董 |
$-6-$
高興昌鋼鐵股份有限公司
綜合損益表
民國一○四年及一○三年一月一日至十二月三十一日
單位:新台幣千元
| 104年度 | 103年度 (重編後) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 金 額 |
$\frac{0}{0}$ | 金 額 |
$\frac{0}{0}$ | ||
| 4000 | 營業收入(附註六(十九)及七) | $\overline{\mathsf{S}}$ 1,246,538 |
100 | 1,489,229 | 100 |
| 5000 | 營業成本(附註六(五)、(十四)、(十五)、(二十)及七) | 1,326,461 | 106 | 1,589,315 | 107 |
| 5900 | 營業毛損 | (79, 923) | (6) | (100, 086) | (7) |
| 6000 | 營業費用(附註六(十五)、(二十)及七): | ||||
| 6100 | 推銷費用 | 71,196 | 6 | 82,042 | 5 |
| 6200 | 管理費用 | 61,695 | 5 | 60,332 | $\overline{4}$ |
| 營業費用合計 | 132,891 | $\overline{11}$ | 142,374 | $\overline{9}$ | |
| 6900 | 營業淨損 | (212, 814) | (17) | (242, 460) | (16) |
| 營業外收入及支出: | |||||
| 7010 | 其他收入(附註六(二十一)) | 23,842 | $\overline{c}$ | 18,701 | $\mathbf{1}$ |
| 7020 | 其他利益及損失(附註六(二十一)) | (2,040) | (754) | ||
| 7050 | 財務成本(附註六(二十一)及七) | (29, 409) | (2) | (11, 772) | (1) |
| 7210 7610 |
處分不動產、廠房及設備利益(附註六(六)) 處分不動產、廠房及設備損失(附註六(二十一)) |
617,522 | 49 | ||
| 7615 | 處分投資性不動產損失(附註六(九)) | (12,920) (2,884) |
(1) | ||
| 7673 | 不動產、廠房及設備減損損失(附註六(八)) | (184, 567) | (15) | ||
| 7770 | 採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額(附註六(七)) | (5,301) | (1,368) | ||
| 420,047 | 34 | (10, 997) | (1) | ||
| 7900 | 繼續營業單位稅前淨利(損) | 207,233 | 17 | (253, 457) | (17) |
| 7950 | 減:所得稅費用(附註六(十六)) | 19,849 | $\overline{c}$ | 115,328 | 8 |
| 8200 | 本期淨利(損) | 187,384 | 15 | (368, 785) | (25) |
| 8300 | 其他綜合損益: | ||||
| 8310 | 不重分類至損益之項目: | ||||
| 8311 | 確定福利計畫之再衡量數(附註六(十五)) | (13, 912) | (1) | 7,606 | $\mathbf{1}$ |
| 8349 | 與不重分類之項目相關之所得稅(附註六(十六)) | ||||
| 後續可能重分類至損益之項目: | (13, 912) | (1) | 7,606 | $\overline{1}$ | |
| 8360 8362 |
備供出售金融資產未實現評價利益(損失)(附註六(十 | ||||
| 七)及 $(=+2)$ | (250, 438) | (20) | (16, 126) | (1) | |
| 8370 | 採用權益法認列關聯企業及合資之其他綜合損益之份 | ||||
| 額(附註六(七)及(十七)) | (37, 588) | (3) | (34, 102) | (2) | |
| 8399 | 與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十六)) | ||||
| 後續可能重分類至損益之項目合計 | (288, 026) | (23) | (50, 228) | (3) | |
| 8300 | 本期其他綜合損益 | (301, 938) | (24) | (42, 622) | (2) |
| 本期綜合損益總額 | (114, 554) | (9) | (411, 407) | (27) | |
| 每股盈餘(單位:新台幣元)(附註六(十八)) | |||||
| 9750 | 基本每股盈餘 | \$ | 0.68 | (1.34) | |
| 9850 | 稀釋每股盈餘 | \$ | 0.68 | (1.34) |
| 叱 | 四年及 囹 |
三年 | 十 附 $\Box$ 呮 |
$\vert \vert \vert$ 四川 |
Ш | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | 新台幣千元 | ||||||
| 保留盈餘 | 其他權益項目 備供出售 |
||||||
| ₩ 股 |
資本公積 | 侙 盈餘公積 法 |
未分配盈餘 | 未實現(損)益 金融商品 |
庫藏股票 | 權益總計 | |
| 餘額 ロム I 月重 I 年 Ш $\circ$ I 悩 叱 |
4,873 2,754 ↔ |
110,224 | 1,281,420 | (56,068) | 4,090,449 | ||
| 皽 響 骋 纚 追溯適用及追溯 |
(27, 654) | (27, 654) | |||||
| 餘額 期初重編後 |
4,873 2,754 |
110,224 | 1,253,766 | (56,068) | 4,062,795 | ||
| 本期淨損 | (368, 785) | (368, 785) | |||||
| 焔 本期其他綜合損 |
7,606 | (50, 228) | (42, 622) | ||||
| 本期綜合損益總額 | (361, 179) | (50, 228) | (411, 407) | ||||
| 餘指撥及分配 飓 |
|||||||
| 提列法定盈餘公積 | 128,142 | (128, 142) | |||||
| 輿 偅 之關聯企業及合資之變 採用權益法認列 |
(1,243) | (1,243) | |||||
| 餘額 ் ∣ $^{+}$ 1 贝 $\mathbf{1}$ # 1 $\circ$ $\mathsf{I}$ 園氏 |
,873 2,754 ↮ |
110,224 | 128,142 | 763,202 | (106, 296) | 3,650,145 | |
| 餘額 Щ $\overline{\phantom{a}}$ 贝 旰 티 $\circ$ $\mathsf{I}$ 圖氏 |
1,873 2,754 S |
110,224 | 128,142 | 763,202 | (106, 296) | 3,650,145 | |
| 本期淨利 | 187,384 | 187,384 | |||||
| 禅 期其他綜合損 ₩ |
(13, 912) | (288, 026) | (301, 938) | ||||
| 期綜合損益總額 ₩ |
173,472 | (288, 026) | (114, 554) | ||||
| 雙 關聯企業及合資之變動 採用權益法認列之 |
(198) | (198) | |||||
| ⊡ 剛 :藏股! 画 |
(27,373) | (27,373) | |||||
| 餘額 $\Box$ I $\frac{1}{11}$ 月 四年十二 $\frac{0}{1}$ 闣 咄 |
1,873 2,754 ∞ |
110,224 | 128,142 | 936,476 | (394, 322) | (27,373) | 3,508,020 |
會計主管:
$\prec$
颜 理,
董事長:
鐵 股 份 有 限 公 司
益 變 動 表
三年一月一日至十二月三十一日 鋼權 $\mathbb{I}$ 興
峘
高 興 昌 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司
現 金 流 量 表
民國一○四年及一○三年一月一日至十二月三十一日
單位:新台幣千元
| 104年度 | 103年度 (重編後) |
|
|---|---|---|
| 營業活動之現金流量: | ||
| 本期稅前淨利(損) | \$ 207,233 |
(253, 457) |
| 調整項目: | ||
| 收益費損項: | ||
| 折舊費用 | 121,689 | 131,334 |
| 攤銷費用 | 478 | 479 |
| 呆帳費用轉列收入 | (765) | |
| 利息費用 | 29,409 | 11,772 |
| 利息收入 | (225) | (191) |
| 股利收入 | (19,691) | (13,512) |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額 | 5,301 | 1,368 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | (617, 522) | 12,921 |
| 處分投資性不動產損失 處分備供出售金融資產利益 |
2,884 | |
| 不動產、廠房及設備減損 | (27, 307) 184,567 |
(16,693) |
| 長期預付租金攤提 | 3,290 | |
| 未實現外幣兌換損失 | 480 | 5,142 |
| 收益費損項目合計 | (319, 531) | 134,739 |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數: | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動: | ||
| 應收票據淨額增加 | (1,142) | |
| 其他應收票據-關係人減少 | 4,223 | |
| 應收帳款減少 | 22,410 | 36,651 |
| 其他應收款(增加)減少 | (1,116) | 736 |
| 存貨(增加)減少 | 96,780 | (93, 367) |
| 其他流動資產減少 | 2,967 | 19,067 |
| 其他非流動資產增加 | (16, 451) | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 119,899 | (49, 141) |
| 與營業活動相關之負債之淨變動: | ||
| 應付票據減少 | (5,035) | (1,042) |
| 其他應付票據增加 | 11 | |
| 應付帳款(增加)減少 | (1,098) | 540 |
| 其他應付款項(含關係人)增加(減少) | 20,338 | (3,162) |
| 其他流動負債增加(減少) | 646 | (2,934) |
| 淨確定福利負債減少 | (22, 470) | (2,063) |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (7,619) | (8,650) |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 112,280 | (57, 791) |
| 調整項目合計 | (207, 251) | 76,948 |
(續下頁)
高興昌鋼鐵股份有限公司
金 流 現
量表(續)
單位:新台幣千元
| 104年度 | 103年度 (重編後) |
|
|---|---|---|
| 營運產生之現金 | \$ (18) |
(176, 509) |
| 收取之利息 | 225 | 221 |
| 收取之股利 | 19,691 | 14,172 |
| 支付之利息 | (28, 683) | (10, 862) |
| 退還(支付)之所得稅 | (114,703) | 74 |
| 營業活動之淨現金流出 | (123, 488) | (172, 904) |
| 投資活動之現金流量: | ||
| 取得備供出售金融資產 | (1,525,220) | (1,104,638) |
| 處分備供出售金融資產 | 890,189 | 646,303 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | (61, 544) | (39, 336) |
| 取得採用權益法之投資 | (28, 800) | (11,000) |
| 處分待出售非流動資產價款 | 1,031,234 | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (43,517) | (6, 336) |
| 處分不動產、廠房及設備 | 143 | |
| 取得投資性不動產 | (312, 564) | (63, 409) |
| 處分投資性不動產 | 1,852 | |
| 存出保證金(增加)減少 支付之所得稅 |
(1,684) | 2,299 |
| 投資活動之淨現金流出 | (27, 335) | |
| 籌資活動之現金流量: | (79,098) | (574, 265) |
| 短期借款增加 | 3,003,299 | 1,735,103 |
| 短期借款減少 | (2,310,383) | (1,078,124) |
| 償還長期借款 | (2,880) | |
| 存入保證金減少 | (180) | |
| 庫藏股票買回成本 | (26,219) | |
| 減資退回股款之應付票據減少 | (128) | (54,806) |
| 籌資活動之淨現金流入 | 666,569 | 599,113 |
| 本期現金及約當現金增加(減少) | 463,983 | (148, 056) |
| 期初現金及約當現金餘額 | 94,166 | 242,222 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 558,149 \$ |
94,166 |
董 事 長 : 竹
董 事 長 : 竹
經理人
會計主管:子林
第二案
(董事會 提)
案由:擬具本公司104年度盈餘分派,謹提請 承認。 說明:
一、謹擬具盈餘分派表如下:
單位:新台幣 元
| 項 | 目 | 金 | 額 |
|---|---|---|---|
| 期初未分配盈餘 | \$ | 782,745,453 | |
| 加(減): | |||
| IFRS版本升級影響數 | (19, 543, 118) | ||
| 確定福利計畫之再衡量數本期變動數 | (13, 912, 151) | ||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數 | (197, 452) | ||
| 本年度稅後淨利 | 187, 383, 233 | ||
| 可供分配盈餘 | 936,475,965 | ||
| 減: | |||
| 提列10%法定盈餘公積 | (18, 738, 323) | ||
| 提列特別盈餘公積(註) | (394, 322, 240) | ||
| 期末未分配盈餘 | \$ | 523,415,402 |
註:提列特別盈餘公積包括當期淨利168,644,910元及前期未分配盈餘225,677,330元 , 合計394,322,240元。
- 二、104年度本公司稅後淨利187,383,233元,因買回庫藏股及提列特別 盈餘公積等,擬不予分配股利。
- 決議:本議案投票表決結果如下:
表決時出席股東表決權數: 191,910,853權
| 表決結果 | 百分比 | ||
|---|---|---|---|
| 贊成權數 | 191,872,946權 (含電子投票486,147權) | 99.98% | |
| 反對權數 | 28,771權 | (含電子投票28,771權) | $0.01\%$ |
| 棄權/未投票權數 | 9,136權 | (含電子投票 3,064權) | $0.01\%$ |
| 無效權數 |
第三案
(董事會 提)
案由:擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文,謹請 討論。 說明:
一、資金貸與他人作業程序共17條,本次擬修正第12、17條條文。
二、修正條文對照表如下:
| 修正條文 | 現行條文 | 說明 |
|---|---|---|
| 第12條 展期 | 第12條 展期 | 資金貸與為 |
| 貸放案到期前通知借款人依約還款,如 貸放案到期前通知借款人依 短期融通資 | ||
| 仍有需要申請展期續約,應經董事會議決議 約還款,如仍有需要申請展期續 金,以一年 | ||
| 通過後方得辦理。貸款期間(含展期)最長以一 約,應經董事會議決議通過後方得 為限。 | ||
| 年為限。 | 辦理。 | |
| 第17條 | 第17條 | 已 於 104/ |
| 應充分考量各獨立董事之意見,並將其 | 本程序經董事會通過後,送各 6/23 股東會 | |
| 同意或反對意見與理由列入董事會紀錄。 | 監察人並提報股東會同意,如有 設置獨立董 | |
| 本程序經董事會通過後,送各監察人並提 董事表示異議且有紀錄或書面聲 事。 | ||
| 報股東會同意,如有董事表示異議且有紀錄 明者,公司應將其異議併送各監 | ||
| 或書面聲明者,公司應將其異議併送各監察 察人及提報股東會討論,修正時 | ||
| 人及提報股東會討論,修正時亦同。 | 亦同。 |
決議:本議案投票表決結果如下:
表決時出席股東表決權數: 191,910,853權
| 表決結果 | 百分比 | ||
|---|---|---|---|
| 贊成權數 | 191,838,289權 (含電子投票451,490權) | 99.96% | |
| 反對權數 | 63,428權 | (含電子投票63,428權) | $0.03\%$ |
| 棄權/未投票權數 | 9,136權 | (含電子投票 3,064權) | $0.01\%$ |
| 無效權數 |
第四案
(董事會 提)
案由:擬修正本公司「背書保證作業程序」,謹請 討論。 說明:
一、背書保證作業程序共8條,本次擬修正第4、8條部分條文,
二、修正條文,詳如下列對照表:
| 修正條文 | 現 行 條 文 | 說 明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第四條 | 第四條 | 應明訂背 | |||||
| 一、本公司及子公司整體得為背書保證之總額在 一、本公司及子公司整體得為背 書 保 證 金 | |||||||
| 本公司淨值五分之三範圍內及對單一企業背 | 書保證之總額在本公司淨值 額 與 業 務 | ||||||
| 書保證之金額在本公司淨值三分之一範圍內 | 五分之三範圍內及對單一企 往 來 金 額 | ||||||
| ,授權董事會決議,董事長得於新台幣一億 | 業背書保證之金額在本公司是 否 相 當 | ||||||
| 元內決行,事後再經董事會追認。 | 淨值三分之一範圍內,授權 之 評 估 標 | ||||||
| 二、本公司及子公司整體得為背書保證之總額達 | 董事會決議,董事長得於新準。 | ||||||
| 本公司淨值50%以上者,應於股東會說明其 | 台幣一億元內決行,事後再 | ||||||
| 必要性及合理性。 | 經董事會追認。 | ||||||
| 三、本公司因業務往來關係從事背書保證,就單∣二、本公司及子公司整體得為背 | |||||||
| 一對象提供背書保證之金額不得超過雙方於 | 書保證之總額達本公司淨值 | ||||||
| 背書保證前12個月期間內之業務往來總金額 | 50%以上者,應於股東會說 | ||||||
| (所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨 | 明其必要性及合理性。 | ||||||
| 金額孰高者)。 | |||||||
| 第八條 | 第八條 | 已於 104/ | |||||
| 本程序若有未盡事宜,依有關法律及金管會 | 本程序經董事會通過後,送 6/23股東會 | ||||||
| 準則之規定。 | 各監察人並提報股東會同意,如l設 置 獨 立 | ||||||
| 應充分考量各獨立董事之意見,並將其同意 有董事表示異議且有紀錄或書面 董事。 | |||||||
| 或反對意見與理由列入董事會紀錄。 | 聲明者,公司應將其異議併送各 | ||||||
| 本程序經董事會通過後,送各監察人並提報 監察人及提報股東會討論,修正 | |||||||
| 股東會同意,如有董事表示異議且有紀錄或書面 時亦同。 | |||||||
| 聲明者,公司應將其異議併送各監察人及提報股 | |||||||
| 東會討論,修正時亦同。 |
決議:本議案投票表決結果如下:
表決時出席股東表決權數: 191,910,853權
| 表決結果 | 百分比 | ||
|---|---|---|---|
| 贊成權數 | 191,838,289權 (含電子投票451,490權) | 99.96% | |
| 反對權數 | 63,428權 | (含電子投票63,428權) | $0.03\%$ |
| 棄權/未投票權數 | 9,136權 | (含電子投票 3,064權) | $0.01\%$ |
| 無效權數 | 0 |
六、臨時動議:
(股東提問及發言內容暨公司之答覆略) 經詢無其他臨時動議,主席宣佈議畢散會。