KH VATEC Co., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 2, 2023

KH바텍/주주총회소집결의/(2023.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 10시 30분
2. 장소		경상북도 구미시 수출대로 127
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임결과 보고 나. 결의사항 ① 제1호의안:제31기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표승인의 건(현금배당 포함) ② 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1인) 2-1호 : 사외이사 서재영 선임의 건 ③ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 : 감사 김동주 선임의 건 ④ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서재영	1964-08	3년	재선임	서울대학교 계산통계학 졸업 (현)NH투자증권 WM사업부 PB	쿠쿠전자(사외이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김동주	1956-10	3년	신규선임	상근	부산대학교 졸업 LG디스플레이 금융담당 상무 (현) 노바텍 경영 고문