KH VATEC Co., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 16, 2021

KH바텍/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 10시 30분
2. 장소		경상북도 구미시 1공단로 10길 53-12
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   ① 감사보고   ② 영업보고     ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항   ① 제1호의안:제29기(2020.01.01~2020.12.31)                 재무제표승인의 건   ② 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건   ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인)           3-1호 :  사내이사 남광희 선임의 건           3-2호 :  사내이사 김종세 선임의 건       ④ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건   ⑤ 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남광희	1959-12	3년	재선임	연세대학교 대학원 기계공학과 석사 (현) KH바텍 대표이사
김종세	1957-01	3년	재선임	고려대학교 노동대학원 석사 (현) KH바텍 사내이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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