KH VATEC Co., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 12, 2020

KH바텍/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 10시 30분
2. 장소		경상북도 구미시 1공단로 6길 128
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  ① 감사보고  ② 영업보고    ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항  ① 제1호의안:제28기(2019.01.01~2019.12.31)                재무제표승인의 건  ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건          2-1호 :  사외이사 서재영 선임의 건     ③ 제3호 의안 : 감사 선임의 건          3-1호 :   감사 정태언 선임의 건    ④ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건  ⑤ 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서재영	1964-08	3년	신규선임	서울대 계산통계학과 졸업 (전) 한양대학교 대학원 겸임교수 (현) 조선일보 자산관리 주임교수	쿠쿠홀딩스(사외이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정태언	1951-10	3년	재선임	상근	서울대학교 행정대학원 졸업 (전) 중부지방 국세청장 (현) KH바텍 감사