KH VATEC Co., LTD — Capital/Financing Update 2019

Aug 19, 2019

KH바텍/전환가액의조정/(2019.08.19)전환가액의조정(제2회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
2	비상장	8,814	8,749
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면총액 (통화단위)
2	17,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,928,749	1,943,079
3. 조정사유		시가 하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 조정근거 본 사채 발행 후 매3개월이 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다. 본 목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 2) 조정방법 A. 1개월 가중산술평균주가 : 8,683.9원 B. 1주일 가중산술평균주가 : 8,504.6원 C. 최근일 가중산술평균주가: 8,748.5원 D. A,B,C의 산술평균주가   : 8,645.7원 E. C와 D중 높은가액 : 8,748.5원 F. 최저 조정한도 : 6,169.8원 G. E와 F중 높은 가액 :8,748.5원 H. 조정 전 전환가액 : 8,814원 I. 조정 후 전환가액 : 8,749원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2019-08-19
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.
※ 관련공시		2018-11-15 전환사채권발행결정(제2회차) 2018-11-19 증권 발행결과(자율공시)(제2회차 CB)