KH VATEC Co., LTD — AGM Information 2025

Feb 27, 2025

KH바텍/주주총회소집결의/(2025.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 10시 30분
2. 장소		경상북도 구미시 산호대로 253
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 ① 제1호 의안 : 제33기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 280원) ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인) 2-1호 : 김종숙 사내이사 선임의 건 ③ 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ④ 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종숙	1960-04	3년	재선임	한성대학교 졸업 (현) KH바텍 사내이사