KH VATEC Co., LTD — AGM Information 2024

Feb 29, 2024

KH바텍/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 10시30분
2. 장소		경상북도 구미시 산호대로 253
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 ① 제1호의안:제32기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표승인의 건(현금배당 포함) ② 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인) 3-1호 : 남광희 사내이사 선임의 건 3-2호 : 김종세 사내이사 선임의 건 ④ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남광희	1959-12	3년	재선임	연세대학교 대학원 기계공학과 석사 (현) KH바텍 대표이사
김종세	1957-01	3년	재선임	고려대학교 노동대학원 석사 (현) KH바텍 사내이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	태양광 발전 및 전기 판매업		ESG 경영시스템 강화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-