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Share Issue/Capital Change • Nov 12, 2021

주요사항보고서(유상증자결정) 2.5 케이에이치일렉트론(주) 정 정 신 고 (보고)

2021년 11월 12일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 08월 24일

3. 정정사항

항 목정정사유정 정 전정 정 후1. 신주의 종류와 수&cr- 보통주식 (주)납입금액변경2,900,9773,308,0434. 자금조달의 목적납입금액변경

시설자금 (원)	-
영업양수자금 (원)	-
운영자금 (원)	-
채무상환자금 (원)	-
타법인 증권&cr취득자금 (원)	2,080,000,509
기타자금 (원)	-

시설자금 (원)	-
영업양수자금 (원)	-
운영자금 (원)	-
채무상환자금 (원)	-
타법인 증권&cr취득자금 (원)	2,180,000,337
기타자금 (원)	-

6. 신주 발행가액&cr- 보통주식 (원)납입금액변경71765915. 이사회결의일(결정일)납입금액변경2021년 10월 06일2021년 11월 12일19. 기타 투자판단에&cr 참고할 사항납입금액변경주1) 정정 후주1) 정정 후

&cr

주1) 정정 전

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
(주)건하홀딩스	최대주주의 최대출자자	회사의 경영상 목적 달성	-	2,900,977	보호예수1년

주1) 정정 후

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
(주)건하홀딩스	최대주주의 최대출자자	회사의 경영상 목적 달성	-	3,308,043	보호예수1년

&cr

&cr

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021 년 08 월 24일
&cr
회 사 명 :	케이에이치일렉트론 주식회사
대 표 이 사 :	배보성
본 점 소 재 지 :	경기도 부천시 오정구 삼작로 107번길52(삼정동)
	(전 화)032)683-7300
	http://www.esambon.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)이사	(성 명)김종훈
	(전 화)032)683-7300

유상증자 결정

2,900,977-500107,576,234-----2,180,000,337-제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

659-10정관 제10조2021년 12월 24일2021년 01월 01일2022년 01월 10일2022년 01월 10일아니오아니오해당없음---해당없음2021년 11월 12일---아니오면제(사모,1년간 전량 보호예수)아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 발행가액은 확정 발행가액 임.

2) 확정발행가액 : ‘증권의발행 및 공시등에 관한 규정’ 제5-18조 제2항에 의거 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균 주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여, 할인율 10%를 적용하여 호가단위 정상하여 산정 하였습니다.&cr3) 기타 본 신주 발행에 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임함

4) 상기 유상증자 일정은 예정일이며 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제10조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결 의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하 는 경우

4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

8. 발행할 주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주를 발행하는 경우

9. 발행할 주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 전략적 제휴, 기업구조조정, M&A 또는 기타 경영상 필요로 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

상법 제418조 제2항의 규정에 따라 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위한 신속한 운영자금의 조달을 위함

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】(주)건하홀딩스최대주주의 최대출자자회사의 경영상 목적 달성-3,308,043-

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고