KH Mirae Corporation Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 6, 2020

주주총회소집공고 2.8 삼본전자(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020 년 03 월 06 일
&cr
회 사 명 :	삼본전자 주식회사
대 표 이 사 :	배보성
본 점 소 재 지 :	경기도 부천시 오정구 삼작로 107번길52(삼정동)
	(전 화) 032)683-7300
	(홈페이지)http://www.esambon.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사	(성 명)배보성
	(전 화) 032)683-7300

&cr

주주총회 소집공고(제32기 정기)

정기주주총회 소집 통지(공고)&cr

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.&cr우리 회사는 상법 제363조와 정관 제 21 조에 의거 제32기 정기주주총회를 아래와 같이&cr소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 30일(월) 오전 11시

2. 장 소 : 경기도 부천시 삼작로107번길52(삼정동) 본사1층 대회의실

3. 회의목적사항&cr 가. 보고사항&cr - 영업보고&cr - 감사보고&cr - 내부회계관리제도 운영실태보고&cr 나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제32기 별도 및 연결재무제표 승인의 건&cr (이익잉여금처분계산서(안) 포함)&cr - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건&cr&cr 4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고 사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.&cr

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사 하실 수 있습니다.&cr

6. 전자투표 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사기간 : 2020년 03월 20일 ~ 2020년 03월 29일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능&cr (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권범용 &cr 공인인증서&cr 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출&cr 되는 경우 전자투표는 기권으로 처리&cr

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증 또는 주주총회참석장

- 대리행사 : 주주총회참석장 또는 주주신분증 사본과 위임장&cr (주주 인적사항 기재, 인장날인 또는 자필사인,법인 주주의 경우 법인인감&cr 날인 및 법인인감증명서 첨부) 및 대리인의 신분증

8. 기타사항 : 금번 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

2020년 03월 06일

경기도 부천시 삼작로107번길 52(삼정동)(☏032-683-7300)

삼본정밀전자 주식회사

대표이사 배 보 성 (직인생략)

명의개서대리인 주식회사 국민은행

은 행 장 허 인

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
정양원&cr(출석률: 1.72%)	신언용&cr(출석률: 5.17%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
201-1차	01월 04일	타법인 주식 취득의 건	불참	찬성
201-2차	01월 04일	렉스필드 컨트리클럽 이용 약정 건	불참	불참
201-3차	01월 23일	신설법인(미국 자회사) 설립 및 투자 승인의 건	불참	불참
201-4차	02월 15일	1) 제31기(2018년도) 재무제표 승인의 건&cr 2) 제31기(2018년) 현금배당의 건&cr 3) 내부회계관리 운용실태 보고 및 평가 보고의 건	불참	불참
201-5차	03월 12일	㈜장원테크 전환사채 취득의 건	불참	불참
201-6차	03월 13일	1) 제31기(2018년도) 정기주주총회 소집의 건&cr 2) 제31기(2018년) 별도 및 연결 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건&cr 3) 정관 일부 변경의 건&cr 4) 감사 선임의 건&cr 5) 이사 보수한도 승인의 건&cr 6) 감사 보수한도 승인의 건&cr 7) 전자투표 채택 결의의 건	불참	불참
201-7차	03월 20일	자금대여 승인의 건	불참	불참
201-8차	03월 25일	금전소비대차 승인의 건	불참	불참
201-9차	03월 26일	임원성과급 지급의 건	불참	불참
201-10차	03월 28일	전환사채 투자의 건	불참	불참
201-11차	04월 11일	필리핀 현지법인 대출 관련 본사 예금 담보 제공 연장 및 보증에 관한 승인의 건	불참	불참
201-12차	04월 15일	에이플러스투자조합 출자 승인의 건	불참	불참
201-13차	04월 23일	임시주주총회 소집의 건	불참	불참
201-14차	05월 21일	1) 임시주주총회 소집의 건&cr 1-1) 정관일부 변경의 건&cr 1-2) 이사 선임의 건&cr 2) 전자투표 채택 결의의 건	불참	불참
201-15차	05월 28일	타법인 주식 취득의 건	불참	불참
201-16차	06월 05일	대표이사 선임의 건	불참	찬성
201-17차	06월 12일	전환사채 발행의 건	불참	불참
201-18차	06월 17일	타법인 주식 취득의 건	불참	불참
201-19차	06월 19일	금전소비대차 승인의 건	불참	불참
201-20차	06월 19일	롯데쇼핑 김포공항점 쥬라기월드 전시회 사업 투자의 건	불참	불참
201-21차	06월 25일	에이피엠코리아 하노이투자 MOU의 건	불참	불참
201-22차	07월 02일	신설법인(자회사) 설립 및 투자 승인의 건	불참	불참
201-23차	07월 02일	타법인 주식 취득의 건(전환사채 취득의 건)	불참	불참
201-24차	07월 02일	전환사채 발행의 건(발행조건 변경)	불참	불참
201-25차	07월 05일	타법인 주식 취득의 건(납입금액 변경)	불참	불참
201-26차	07월 09일	금전소비대차 승인의 건	불참	불참
201-27차	07월 18일	타법인 주식 취득의 건(납입금액 및 주식수 변경)	불참	불참
201-28차	07월 24일	전환사채 발행의 건(발행조건 변경)	불참	불참
201-29차	07월 26일	라쿤자산운용 펀드 출자의 건	불참	불참
201-30차	07월 30일	주식 관련 채권 양도의 건	불참	불참
201-31차	07월 30일	주식담보 대출의 건	불참	불참
201-32차	08월 06일	타법인 주식 취득의 건	찬성	찬성
201-33차	08월 07일	전환사채 발행의 건(발행조건 변경)	불참	불참
201-34차	08월 07일	부동산 담보 대출의 건	불참	불참
201-35차	08월 16일	前대표이사 성과급 지급의 건	불참	불참
201-36차	08월 23일	하이랜드이스포츠 사무투자합자회사 출자의 건	불참	불참
201-37차	08월 23일	타법인 주식채권 관련 양도의 건	불참	불참
201-38차	08월 28일	조합 출자지분 양수의 건	불참	불참
201-39차	09월 02일	자회사 주식양도의 건	불참	불참
201-40차	09월 03일	미국 자회사 자본금 감자의 건	불참	불참
201-41차	09월 25일	주식담보 대출의 건	불참	불참
201-42차	09월 26일	조합 출자지분 양도의 건	불참	불참
201-43차	10월 11일	타법인 주식관련 채권 양도의 건	불참	불참
201-44차	10월 14일	인마크자산운용 펀드 출자의 건	불참	불참
201-45차	10월 22일	㈜리더스기술튜자 BW 청약의 건	불참	불참
201-46차	10월 23일	타법인 주식 양도의 건	불참	불참
201-47차	10월 30일	1) 에프앤에이치투자조합 출자의 건&cr 2) 에프앤에이티투자조합 대여의 건	불참	불참
201-48차	10월 31일	전환사채 발행의 건(발행조건 변경)	불참	불참
201-49차	11월 13일	전환사채 발행의 건(발행조건 변경)	불참	불참
201-50차	11월 20일	전환사채 발행의 건(발행조건 변경)	불참	불참
201-51차	11월27일	타법인 주식 취득의 건	불참	불참
201-52차	12월05일	만기전 전환사채 취득의 건	불참	불참
201-53차	12월09일	타법인 주식 취득의 건	불참	불참
201-54차	12월11일	금전소비대차 승인의 건	불참	불참
201-55차	12월12일	타법인 주식 및 출자증권 취득의 건	불참	불참
201-56차	12월12일	금전소비대차 승인의 건	불참	불참
201-57차	12월18일	주식담보 대출 상환의 건	불참	불참
201-58차	12월30일	금전소비대차 승인의 건	불참	불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	2	2,500	51	25.5	-

※주총승인금액은 승인된 이사보수 한도 금액 입니다.&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

- 산업의 특성

음향기기 산업은 크게 유선제품군과 무선제품군 두가지로 나눌 수 있습니다. 2000년대 이전에는 유선제품이 주를 이뤘다면 이후에는 무선제품 판매가 유선제품을 뛰어넘고 있는 추세입니다. &cr

이전 음향기기 산업은 단순히 좋은 음질의 소리를 전달하는 매개체였고, 현재에도 사용하는 재료와 기술력에 따라 유선제품의 소비자가격은 저가 제품부터 고가 제품까지 가격 편차가 1,000배 이상 차이가 나기도 합니다. 물론, 좋은 음질만을 추구하는 소비자는 무선의 편안함을 포기할 수 있겠지만 대다수의 소비자들은 좋은 음질과 무선의 편리함을 선호하고 있습니다. 이런 산업의 흐름에 따라 음향기기를 판매하는 대부분의 브랜드에서는 무선제품을 출시하고 있습니다.&cr

음향기기 제조자는 유/무선 제품의 제조 특성상 대다수의 제조공장들은 제조에 필요한 인프라가 갖춰진 중국에서 운영하고 있지만, 매 년 인건비 상승으로 인해 노동력이 저렴한 국가로 대량생산이 필요한 저가 제품의 생산지를 옮기고 있는 추세입니다.

&cr- 산업의 성장성

이어폰/헤드폰의 수요는 스마트폰 규모가 지속적으로 증가함에 따라 동반 상승하고 있습니다. 이어폰 시장의 규모는 스마트폰 전체 시장 규모(약400조)의 10%를 차지고 있으며, 이어폰/헤드폰의 용도가 단순히 음악을 듣는 것에서 벗어나 다양한 용도로 활용되고 있습니다.&cr

최근에는 무선 이어폰 기술력이 한층 업그레이드 되고 있습니다. 이전에 나온 무선 이어폰의 끊김 현상은 사라졌고, 음질은 유선 이어폰과 비교해도 손색이 없습니다. 무선 이어폰의 기술이 진보함에 따라 일반 유선 이어폰보다 가격이 높지만 판매량은 급격히 늘어나고 있으며, 무선 이어폰을 이용하여 보청기, 헬스케어, 통역, 고음질의 이어폰 등이 출시되고 있습니다.&cr

또한 일반 무선 이어폰이 대중화 되면서 이어폰의 L측과 R측을 연결하는 선이 사라진 제품도 판매되고 있습니다. 선이 완전히 사라진 무선 이어폰은 일반 무선 이어폰 보다는 고가에 판매되고 있습니다. 선이 없는 이어폰의 편리함 때문에 높은 가격에도 수효는 지속적으로 늘어가고 있습니다.&cr

향후 무선 이어폰/헤드폰은 선 없는 편안함을 강점으로 고객의 요구에 부합하는 기능을 추가하여 발전 된 제품으로 출시 된다면 무선 이어폰/헤드폰의 수효는 지속적으로 확대 될 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 2018년 실적은 연결기준으로 매출액은 전년대비 14.1% 감소한 406억원 이었으며 영업이익은 전년대비 77.1% 감소한 9억원입니다. &cr 2019년도에는 신규제품 개발등에 주력하여 고부가가치 제품개발 및 원가절감에 더욱더 노력할 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 2013년10월 키패드사업 영업중단에 따라 이어폰, 헤드폰등의 제조 및 판 매를 영위하는 단일 사업부문으로 구성되어 있습니다

(2) 시장점유율

이어폰시장에 대한 시장통계자료가 없는 관계로 정확한 시장점유율을 추정하기가 어려우며 또한 ODM형태의 특성상 시장점유율을 추정하기는 어렵습니다.&cr 또한 국내보다는 수출 위주의 매출형태를 취하고 있는 관계로 국내 시장에 대한 점유율은 큰 비중을 차지하고 있지 않습니다. 당사의 주 바이어인 JVCKENWOOD Corporation의 경우 전세계에 판매를 하고 있는 기업으로 전 세계적으로 그 점유율은 약 2.5%이상일 것으로 추정하고 있으며. Audio-Technica Corporation의 경우는 전세계적으로 점유율은 JVCKENWOOD Corporation과 비슷하거나, 그 이하로 추정됩니다만, 일본 국내에서는 2009년부터 10년 연속 매출1위를 기록하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

전통적으로 이어폰과 헤드폰의 판매량은 인구수에 비례하고, 판매단가는 1인당 GDP에 비례해왔으며, 아이폰,스마트폰 등 혁신적인 제품이 개발되어 대중화 될 때마다 그 수요가 계단식으로 누적 증가하였으며 최근 휴대용 멀티미디어기기(스마트폰, 노트북, 테블릿PC, 전자게임기등)의 급증과 함께 동 제품들의 판매량의 영향도 받습니다. 특히, 아이폰의 에어팟을 시작으로 유선 위주의 시장에서 무선 위주의 시장으로 개편되고 있습니다. 경기가 호황시 고급형이 팔리고, 경기 불황시 중저가형이 많이 팔리는 경향이 있으나 판매량은 경기의 영향을 크게 받지는 않습니다.&cr(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

이어폰/헤드폰은 연중 판매되나 크리스마스 쇼핑 시즌이 최대의 성수기이며, 음악을 즐기는 학생층이나 젊은 연령층을 고객층으로 하고 있으므로 입학/졸업시즌(2~3월), 여름/겨울방학/여름휴가 시즌(7~8월)도 성수기 입니다.

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'Ⅲ. 경영참고사항 _ 1. 사업의 개요 '를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

* 본 재무제표는 모두 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 결과에 따라 변경될 수 있습니다.&cr외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

&cr (1)연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 32 기 : 2019년 12월 31일 현재
제 31 기 : 2018년 12월 31일 현재
삼본전자주식회사(구, 삼본정밀전자주식회사)와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 32 (당) 기말		제 31 (전) 기말
자산
유동자산		49,548,187,955		97,591,512,396
현금및현금성자산	16,076,302,783		48,909,282,542
단기금융상품	-		2,971,179,343
당기손익-공정가치금융자산	13,841,665,055		18,790,872,779
단기대여금	2,360,000,000		4,740,000,000
매출채권	6,460,204,745		13,791,779,941
미수금	181,793,258		1,140,402,962
미수수익	133,278,204		146,757,912
기타유동자산	319,603,803		1,077,771,225
매각예정자산	3,716,715,240		-
재고자산	6,458,624,867		6,023,465,692
비유동자산		146,963,626,879		34,327,428,146
장기금융상품	600,000,000		-
공동기업 및 관계기업에 &cr 대한 투자자산	129,323,559,620		22,129,738,737
유형자산	6,052,896,976		6,166,589,939
무형자산	1,441,871,605		630,904,219
투자부동산	3,785,238,232		3,794,385,301
사용권자산	1,836,418,709		-
매도가능증권	1,500,000,000		-
기타금융자산	509,218,216		132,601,587
이연법인세자산	1,914,423,521		1,473,208,363
자산총계		196,511,814,834		131,918,940,542
부채
유동부채		50,762,271,692		46,732,923,167
매입채무	1,436,610,401		3,564,604,336
단기차입금	20,398,946,380		1,234,743,356
기타유동금융부채	1,364,102,544		1,581,242,407
미지급법인세	731,610,036		145,023,752
기타유동부채	69,153,730		260,018,190
리스부채	500,952,131		-
전환사채	26,260,896,470		39,947,291,126
비유동부채		5,241,175,670		295,453,564
순확정급여부채	-		110,769,092
리스부채	1,291,799,234		-
기타비유동금융부채	286,303,726		184,684,472
부채총계		56,003,447,362		47,028,376,731
자본
지배기업의 소유지분		122,283,690,542		84,600,300,827
자본금	31,153,184,000		22,786,000,000
주식발행초과금	38,798,023,213		3,279,587,953
이익잉여금	59,199,026,750		66,797,327,710
기타자본항목	(6,866,543,421)		(8,262,614,836)
비지배지분		18,224,676,930		290,262,984
자본총계		140,508,367,472		84,890,563,811
자본과부채 총계		196,511,814,834		131,918,940,542

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 32 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 31 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
삼본전자주식회사(구, 삼본정밀전자주식회사)와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 32 (당) 기	제 31 (전) 기
매출액	36,855,517,177	40,686,888,994
매출원가	28,864,560,191	30,575,202,002
매출총이익	7,990,956,986	10,111,686,992
판매비와관리비	10,646,221,599	9,332,908,167
영업이익	(2,655,264,613)	778,778,825
기타수익	7,015,721,143	5,824,369,245
기타비용	5,154,529,172	5,018,638,264
지분법손익	(10,493,482,290)	1,241,025,564
금융수익	1,120,540,705	663,780,439
금융비용	1,831,832,270	256,793,546
법인세비용차감전순이익	(11,998,846,497)	3,232,522,263
법인세비용	610,883,298	578,082,135
연결당기순이익	(12,609,729,795)	2,654,440,128
연결당기순이익의 귀속 :
지배주주지분	(7,620,059,101)	2,674,177,144
비지배주주지분	(4,989,670,694)	(19,737,016)
연결기타포괄손익
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	21,758,141	(39,610,572)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
해외사업환산손익	366,987,874	117,523,632
지분법자본변동	1,029,083,541	-
연결당기총포괄이익	(11,191,900,239)	2,732,353,188
연결당기포괄이익의 귀속 :
지배주주지분	(6,202,229,545)	2,752,090,204
비지배주주지분	(4,989,670,694)	(19,737,016)
주당순이익
기본주당순손익	(204)	42
희석주당순손익	(204)	42

연 결 자 본 변 동 표
제 32 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 31 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
삼본전자주식회사(구, 삼본정밀전자주식회사)와 그 종속기업	(단위: 원)

구 분	지배기업 소유주지분				비지배지분	합 계
자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목
---	---	---	---	---	---	---
2018년 1월 1일 잔액	4,750,000,000	21,315,587,953	63,034,011,138	(4,996,888,468)	-	84,102,710,623
회계정책변경의효과	-	-	3,383,250,000	(3,383,250,000)	-	-
총포괄손익
당기순손익	-	-	2,674,177,144	-	(19,737,016)	2,654,440,128
기타포괄손익
해외사업환산손익	-	-	-	117,523,632	-	117,523,632
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	(39,610,572)	-	-	(39,610,572)
무상증자	18,036,000,000	(18,036,000,000)	-	-	-	-
소유주와의 거래						-
2017년 배당금	-	-	(2,254,500,000)	-	-	(2,254,500,000)
연결범위 변동으로 인한 증감	-	-	-	-	310,000,000	310,000,000
2018년 12월 31일 잔액	22,786,000,000	3,279,587,953	66,797,327,710	(8,262,614,836)	290,262,984	84,890,563,811
2019년 1월 1일 잔액	22,786,000,000	3,279,587,953	66,797,327,710	(8,262,614,836)	290,262,984	84,890,563,811
총포괄손익
당기순손익	-	-	(7,620,059,101)	-	(4,989,670,694)	(12,609,729,795)
기타포괄손익
해외사업환산손익	-	-	-	366,987,874	-	366,987,874
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	21,758,141	-	-	21,758,141
지분법자본변동	-	-	-	1,029,083,541	-	1,029,083,541
소유주와의 거래						-
유상증자	2,900,000,000	12,238,000,000	-	-	-	15,138,000,000
전환사채의 전환	5,467,184,000	23,280,435,260	-	-	-	28,747,619,260
연결범위 변동으로 인한 증감	-	-	-	-	22,924,084,640	22,924,084,640
2019년 12월 31일 잔액	31,153,184,000	38,798,023,213	59,199,026,750	(6,866,543,421)	18,224,676,930	140,508,367,472

연 결 현 금 흐 름 표
제 32 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 31 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
삼본전자주식회사(구, 삼본정밀전자주식회사)와 그 종속기업	(단위: 원)

구 분	제 32 (당) 기		제 31 (전) 기
영업활동 현금흐름		8,143,282,206		12,250,213,694
영업으로부터 창출된 현금흐름	8,820,487,846		12,941,654,518
이자의 수취	1,085,015,473		688,670,709
이자의 지급	(1,614,437,536)		(191,738,030)
배당금의 수령	269,996,800		58,404,730
법인세의 납부	(417,780,377)		(1,246,778,233)
투자활동 현금흐름		(116,696,389,492)		(21,057,377,832)
단기금융상품의 순증감	2,971,179,343		10,984,599,069
당기손익-공정가치금융자산의 처분	32,673,787,840		-
단기대여금의 회수	82,040,000,000		2,330,000,000
관계기업에 대한 투자자산의 처분	48,727,912,544		700,000,000
종속기업의 지배력 취득으로 인한 순현금흐름	141,865,105		-
유형자산의 처분	101,967,755		18,069,867
매각예정자산의 처분	3,583,720,560		-
기타금융자산의 감소	10,240,000		40,000,000
당기손익-공정가치금융자산의 취득	(25,775,000,000)		(6,000,000,000)
매도가능금융자산의 취득	(1,500,000,000)		-
장기금융상품의 취득	(600,000,000)		-
단기대여금 증가	(79,860,000,000)		(7,070,000,000)
관계기업에 대한 투자자산의 취득	(173,828,383,860)		(21,500,000,000)
매각예정자산의 취득	(3,517,500,000)		-
유형자산의 취득	(510,631,374)		(504,108,184)
사용권자산의 취득	(15,680,000)		-
무형자산의 취득	(1,069,867,405)		(66,257,000)
기타금융자산의 증가	(270,000,000)		(59,681,584)
재무활동 현금흐름		75,458,999,116		38,025,363,011
배당금 지급	-		(2,254,500,000)
유상증자	15,138,000,000		39,946,000,000
전환사채의 발행	20,520,000,000		-
단기차입금의 증가	63,830,785,280		-
기타금융부채의 증가	21,780,472		23,863,011
비지배지분의 증가	26,702,000,000		310,000,000
전환사채의 감소	(5,400,000,000)		-
단기차입금의 감소	(44,666,582,256)		-
리스부채의 감소	(324,889,866)		-
신주발행비의 지급	(85,179,154)		-
비지배지분의 감소	(276,915,360)		-
현금및현금성자산의 순증가		(33,094,108,170)		29,218,198,873
기초 현금및현금성자산		48,909,282,542		19,401,886,778
현금및현금성자산의 환율변동효과		261,128,411		289,196,891
기말 현금및현금성자산		16,076,302,783		48,909,282,542

&cr (2)별도재무제표&cr

재 무 상 태 표

제32기 2019년 12월 31일 현재
제31기 2018년 12월 31일 현재
삼본전자 주식회사(구, 삼본정밀전자주식회사)	(단위 : 원)

과 목	제 32(당) 기		제 31(전) 기
자산
유동자산		28,434,013,003		87,740,337,677
현금및현금성자산	11,286,857,299		46,815,122,002
단기금융상품	-		2,971,179,343
당기손익-공정가치금융자산	3,771,150,521		5,133,493,924
단기대여금	1,960,000,000		14,940,000,000
매출채권	6,466,565,415		13,787,704,927
미수금	95,085,432		1,110,636,472
미수수익	8,727,945		215,964,328
매각예정자산	3,041,939,035		-
기타유동자산	41,279,265		487,369,845
재고자산	1,762,408,091		2,300,863,949
비유동자산		148,002,078,419		39,939,799,046
장기금융상품	600,000,000		-
매도가능금융자산	1,500,000,000		-
종속기업,관계기업,공동기업에 대한 투자	134,504,045,492		30,629,963,892
유형자산	2,968,979,478		2,884,110,151
무형자산	1,279,054,866		295,707,569
투자부동산	3,785,238,232		3,794,385,301
사용권자산	284,162,153		-
기타금융자산	447,379,913		77,649,964
이연법인세자산	2,633,218,285		2,257,982,169
자산총계		176,436,091,422		127,680,136,723
부채
유동부채		48,990,326,542		45,809,791,154
매입채무	930,987,629		4,268,313,321
기타유동금융부채	784,788,805		762,958,895
단기차입금	19,936,161,100		-
당기법인세부채	453,096,822		-
기타유동부채	482,985,606		831,227,812
리스부채	141,410,110		-
전환사채	26,260,896,470		39,947,291,126
비유동부채		194,979,113		150,769,092
퇴직급여부채	-		110,769,092
리스부채	75,140,331		-
기타비유동금융부채	40,000,000		40,000,000
기타비유동부채	79,838,782
부채총계		49,185,305,655		45,960,560,246
자본
납입자본		31,153,184,000		22,786,000,000
주식발행초과금		38,788,155,823		3,279,587,953
이익잉여금		64,499,506,791		62,860,069,422
기타자본항목		(7,190,060,847)		(7,206,080,898)
자본총계		127,250,785,767		81,719,576,477
부채와자본총계		176,436,091,422		127,680,136,723

&cr

포 괄 손 익 계 산 서

제32기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제31기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
삼본전자 주식회사(구, 삼본정밀전자주식회사)	(단위 : 원)

과 목	제 32(당) 기	제 31(전) 기
매출액	36,810,749,601	40,608,211,603
매출원가	32,136,690,050	34,656,559,827
매출총이익	4,674,059,551	5,951,651,776
판매비와관리비	7,218,000,705	5,943,548,304
영업이익	(2,543,941,154)	8,103,472
기타수익	10,509,587,917	4,946,956,358
기타비용	5,252,370,395	3,934,100,456
금융수익	965,314,416	606,192,972
금융비용	1,432,616,891	214,989,757
법인세비용차감전순이익	2,245,973,893	1,412,162,589
법인세비용	628,294,665	183,675,854
당기순이익	1,617,679,228	1,228,486,735
기타포괄손익	37,778,192	86,929,527
해외사업환산손익	16,020,051	126,540,099
보험수리적손익	21,758,141	(39,610,572)
당기포괄이익	1,655,457,420	1,315,416,262
주당손익
기본주당순손익	31	27
희석주당순손익	31	27

&cr

현 금 흐 름 표

제32기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제31기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
삼본전자 주식회사(구, 삼본정밀전자주식회사)	(단위 : 원)

구 분	제 32(당) 기		제 31(전) 기
Ⅰ.영업활동 현금흐름		8,045,587,858		19,539,756,486
영업에서 창출된 현금흐름	8,204,827,858		20,071,694,602
이자의 수취	1,160,499,279		561,876,826
이자의 지급	(1,377,294,867)		(150,000,000)
배당금의 수령	269,996,800		58,404,730
법인세부담액	(212,441,212)		(1,002,219,672)
Ⅱ. 투자활동 현금흐름		(93,507,328,146)		(28,633,775,199)
단기금융상품의 순증감	2,971,179,343		10,984,599,069
당기손익-공정가치금융자산의 처분	19,480,000,000		-
종속기업투자주식의 처분	2,057,527,877		-
관계기업투자주식의 처분	40,727,912,544		770,000,000
유형자산의 처분	5,780,004		10,454,546
매각예정자산의 처분	3,583,720,560		-
단기대여금의 감소	45,240,000,000		2,930,000,000
기타비유동금융자산의 감소	10,240,000		40,000,000
당기손익-공정가치금융자산의 취득	(16,100,000,000)		-
단기대여금의 증가	(32,460,000,000)		(17,870,000,000)
장기금융상품의 증가	(600,000,000)		-
매도가능금융자산의 취득	(1,500,000,000)		-
유형자산의 취득	(356,217,209)		(375,511,814)
무형자산의 취득	(1,069,867,405)		(66,257,000)
사용권자산의 취득	(15,680,000)		-
종속기업에 대한 투자자산 취득	(47,866,040,000)		(3,500,000,000)
관계기업에 대한 투자자산 취득	(103,828,383,860)		(21,500,000,000)
매각예정자산의 취득	(3,517,500,000)		-
기타비유동금융자산의 증가	(270,000,000)		(57,060,000)
Ⅲ. 재무활동 현금흐름		49,974,959,635		37,691,500,000
전환사채의 증가	15,100,000,000		39,946,000,000
배당금 지급	-		(2,254,500,000)
유상증자	15,138,000,000		-
단기차입금의 증가	27,768,000,000		-
단기차입금의 감소	(7,831,838,900)		-
리스부채의 감소	(114,022,311)		-
신주발행비의 지급	(85,179,154)		-
Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)&cr(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(35,486,780,653)		28,597,481,287
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		46,815,122,002		17,922,896,568
Ⅵ. 현금및현금성자상의 환율변동효과		(41,484,050)		294,744,147
Ⅶ. 당기말의 현금및현금성자산		11,286,857,299		46,815,122,002

&cr&cr 자 본 변 동 표

제32기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제31기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
삼본전자 주식회사(구, 삼본정밀전자주식회사)	(단위 : 원)

구 분	납입자본	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	총계
2018년 1월 1일 잔액	4,750,000,000	21,315,587,953	60,542,443,259	(3,949,370,997)	82,658,660,215
회계정책변경의 효과	-	-	3,383,250,000	(3,383,250,000)	-
총포괄손익
당기순이익	-	-	1,228,486,735	-	1,228,486,735
기타포괄손익					-
해외사업환산손익	-	-	-	126,540,099	126,540,099
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	(39,610,572)	-	(39,610,572)
무상증자	18,036,000,000	(18,036,000,000)	-	-	-
소유주와의 거래					-
2017년 배당금	-	-	(2,254,500,000)	-	(2,254,500,000)
2018년 12월 31일 잔액	22,786,000,000	3,279,587,953	62,860,069,422	(7,206,080,898)	81,719,576,477
2019년 1월 1일 잔액	22,786,000,000	3,279,587,953	62,860,069,422	(7,206,080,898)	81,719,576,477
총포괄손익
당기순손익	-	-	1,617,679,228	-	1,617,679,228
기타포괄손익
해외사업환산손익	-	-	-	16,020,051	16,020,051
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	21,758,141	-	21,758,141
유상증자	2,900,000,000	12,214,115,380	-	-	15,138,000,000
전환사채의 전환	5,467,184,000	23,294,452,490	-	-	28,737,751,870
2019년 12월 31일 잔액	31,153,184,000	38,788,155,823	64,499,506,791	(7,190,060,847)	127,250,785,767

&cr

이익잉여금처분계산서

제32기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제31기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
삼본전자 주식회사(구, 삼본정밀전자주식회사)	(단위 : 원)

과 목	제 32 (당) 기		제 31 (전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		56,246,986		54,607,549
1. 전기이월미처분이익잉여금	54,607,549		50,035,423
2. 회계변경의 누적효과	-		3,383,250
3. 당기순이익	1,617,679		1,228,487
4. 순확정급여채무의 재측정요소	21,758		(39,611)
Ⅱ. 임의적립금등의이입액		-		-
Ⅲ. 이익잉여금처분액		-		-
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금		56,246,986		54,607,549

&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제32기 (2019년도)	제31기 (2018년도)
주당배당금	-	-
시가배당율	-	-
액면배당율	-	-
배당성향	-	-
연간배당총액(원)	-	-

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조의 2 (이익배당,의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식) ① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에서“종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다. ② 제5조의 발행예정주식총수 중 이 조의 종류주식 발행한도는 500,000주로 한다. ③ 종류주식에 대하여는 우선 배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연1%이상 5%이내에서 발행 시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다. ④ 종류주식에 대하여 제 3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다. ⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당한다. ⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있다. ⑦ 회사는 이사회 결의로 종류주식을 상환할 수 있다. ⑧ 상환가액은 발행가액에 발행가액의 10%를 넘지 않는 범위 내에서 발행 시 이사회에서 정한 금액을 더한 가액으로 한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다. ⑨ 상환기간(또는 상환청구기간)은 종류주식의 발행 후 1월이 경과한날로부터 10년이 되는 날 의 범위 내에서 발행 시 이사회 결의로 정한다. ⑩ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외한다)그밖의 자산을 교부 할 수 있다. 제8조의 3(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식) ① 회사는 이익배당, 의결권배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식(이하 이조에서“종류주 식”이라 한다)을 발행할 수 있다. ② 제5조의 발행예정주식총수 중 이 조의 종류주식 발행한도는 500,000주로 한다. ③ 종류주식에 대하여는 우선 배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연1%이상 5%이내에서 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다. ④ 종류주식에 대하여 제 3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당 한다. ⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미 배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당한다. ⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있다. ⑦ 회사는 발행일로부터 1년이 경과 한 후 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 종류주식을 전환할 수 있다. 1. 시장에서 5일 연속 일평균 유통주식수가 30,000주 이하일 경우 2. 특정인이 보통주식을 100분의 5이상 주식을 취득한 경우 3. 보통주식의 주가가 종류주식의 주가를 1년 평균 1.3배 이상 상회하는 경우 ⑧ 제7항의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 종류주식 1주당 전환으로 인하여 발행하는 주식 1주로 한다. ⑨ 제7항에 따라 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조를 준용한다. 제8조의 4(이익배당, 의결권제한 및 주식의 상환에 관한 종류주식) ① 회사는 이익배당, 의결권제한 및 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에서“종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다. ② 제5조의 발행예정주식총수 중 이 조의 종류주식 발행한도는 500,000주로 한다. ③ 종류주식에 대하여는 우선 배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연1%이상 5%이내에서 발행 시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다. ④ 종류주식에 대하여 제 3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다. ⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미 배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당한다. ⑥ 종류주식은 다음 각 호의 경우 의결권이 없다. 1. 주식배당 2. 이사,감사의 해임 3. 주식의 액면미달 발행 ⑦ 회사는 이사회 결의로 종류주식을 상환할 수 있다. ⑧ 상환가액은 발행가액에 발행가액의 10%를 넘지 않는 범위 내에서 발행 시 이사회에서 정한 금액을 더한 가액으로 한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다. ⑨ 상환기간(또는 상환청구기간)은 종류주식의 발행 후 1월이 경과한날로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행 시 이사회 결의로 정한다. ⑩ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외한다)그 밖의 자산을 교부 할 수 있다. 제8조의 5(이익배당,의결권 제한 및 주식의 전환에 관한 종류주식) ① 회사는 이익배당, 의결권제한 및 주식의 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다. ② 제5조의 발행예정주식총수 중 이 조의 종류주식 발행한도는 500,000주로 한다. ③ 종류주식에 대하여는 우선 배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연1%이상 5%이내에서 발행 시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다. ④ 종류주식에 대하여 제 3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다. ⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미 배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당한다. ⑥ 종류주식은 다음 각 호의 경우 의결권이 없다. 1. 주식배당 2. 이사,감사의 해임 3. 주식의 액면미달 발행 ⑦ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있다. ⑧ 회사는 발행일로부터 1년이 경과 한 후 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 종류주식 을 전환할 수 있다. 1. 시장에서 5일 연속 일평균 유통주식수가 30,000주 이하일 경우 2. 특정인이 보통주식을 100분의 5이상 주식을 취득한 경우 3. 보통주식의 주가가 종류주식의 주가를 1년 평균 1.3배 이상 상회하는 경우 ⑨ 제7항의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 종류주식 1주당 전환으로 인하여 발행하는 주식 1주로 한다. ⑩ 제7항에 따라 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조를 준용한다.	제8조의 2 (이익배당,의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식) ① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에서“종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다. ② 회사는 이사회 결의로 발행주식총수의 2분의1 범위내에서 관련 법령상 허용한되는 한도까지 발행할 수 있다. ③ 종류주식에 대하여는 우선 배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연1%이상 5%이내에서 발행 시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다. ④ 종류주식에 대하여 제 3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다. ⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당한다. ⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있다. ⑦ 회사는 이사회 결의로 종류주식을 상환할 수 있다. ⑧ 상환가액은 발행가액에 발행가액의 10%를 넘지 않는 범위 내에서 발행 시 이사회에서 정한 금액을 더한 가액으로 한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다. ⑨ 상환기간(또는 상환청구기간)은 종류주식의 발행 후 1월이 경과한날로부터 10년이 되는 날 의 범위 내에서 발행 시 이사회 결의로 정한다. ⑩ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외한다)그밖의 자산을 교부 할 수 있다. 제8조의 3(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식) ① 회사는 이익배당, 의결권배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식(이하 이조에서“종류주 식”이라 한다)을 발행할 수 있다. ② 회사는 이사회 결의로 발행주식총수의 2분의1 범위내에서 관련 법령상 허용한되는 한도까지 발행할 수 있다. ③ 종류주식에 대하여는 우선 배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연1%이상 5%이내에서 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다. ④ 종류주식에 대하여 제 3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당 한다. ⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미 배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당한다. ⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있다. ⑦ 회사는 발행일로부터 1년이 경과 한 후 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 종류주식을 전환할 수 있다. 1. 시장에서 5일 연속 일평균 유통주식수가 30,000주 이하일 경우 2. 특정인이 보통주식을 100분의 5이상 주식을 취득한 경우 3. 보통주식의 주가가 종류주식의 주가를 1년 평균 1.3배 이상 상회하는 경우 ⑧ 제7항의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 종류주식 1주당 전환으로 인하여 발행하는 주식 1주로 한다. ⑨ 제7항에 따라 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조를 준용한다. 제8조의 4(이익배당, 의결권제한 및 주식의 상환에 관한 종류주식) ① 회사는 이익배당, 의결권제한 및 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에서“종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다. ② 회사는 이사회 결의로 발행주식총수의 2분의1 범위내에서 관련 법령상 허용한되는 한도까지 발행할 수 있다. ③ 종류주식에 대하여는 우선 배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연1%이상 5%이내에서 발행 시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다. ④ 종류주식에 대하여 제 3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다. ⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미 배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당한다. ⑥ 종류주식은 다음 각 호의 경우 의결권이 없다. 1. 주식배당 2. 이사,감사의 해임 3. 주식의 액면미달 발행 ⑦ 회사는 이사회 결의로 종류주식을 상환할 수 있다. ⑧ 상환가액은 발행가액에 발행가액의 10%를 넘지 않는 범위 내에서 발행 시 이사회에서 정한 금액을 더한 가액으로 한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다. ⑨ 상환기간(또는 상환청구기간)은 종류주식의 발행 후 1월이 경과한날로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행 시 이사회 결의로 정한다. ⑩ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외한다)그 밖의 자산을 교부 할 수 있다. 제8조의 5(이익배당,의결권 제한 및 주식의 전환에 관한 종류주식) ① 회사는 이익배당, 의결권제한 및 주식의 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다. ② 회사는 이사회 결의로 발행주식총수의 2분의1 범위내에서 관련 법령상 허용한되는 한도까지 발행할 수 있다. ③ 종류주식에 대하여는 우선 배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연1%이상 5%이내에서 발행 시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다. ④ 종류주식에 대하여 제 3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다. ⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미 배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당한다. ⑥ 종류주식은 다음 각 호의 경우 의결권이 없다. 1. 주식배당 2. 이사,감사의 해임 3. 주식의 액면미달 발행 ⑦ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있다. ⑧ 회사는 발행일로부터 1년이 경과 한 후 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 종류주식 을 전환할 수 있다. 1. 시장에서 5일 연속 일평균 유통주식수가 30,000주 이하일 경우 2. 특정인이 보통주식을 100분의 5이상 주식을 취득한 경우 3. 보통주식의 주가가 종류주식의 주가를 1년 평균 1.3배 이상 상회하는 경우 ⑨ 제7항의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 종류주식 1주당 전환으로 인하여 발행하는 주식 1주로 한다. ⑩ 제7항에 따라 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조를 준용한다.	종류주식 &cr발행한도&cr변경
제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 할 수 있다.	정관변경 관련 상법 법률 적용
제17조의5 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	제17조의5 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 할 수 있다.	정관변경 관련 상법 법률 적용
<신 설>	9. (시행일) 이 정관은 2020년 3월 30일부터 시행한다.	추가

※ 기타 참고사항

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 명 ( 2명 )
보수총액 또는 최고한도액	25억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 명 ( 2 명 )
실제 지급된 보수총액	576백만원
최고한도액	25억

※ 기타 참고사항

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	2 명
보수총액 또는 최고한도액	2 억

(전 기)

감사의 수	2 명
실제 지급된 보수총액	40백만원
최고한도액	2 억

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

&cr

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2020년 3월 30일

&cr

2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : &cr- 당사는 금번 정기주주총회 개최일정을 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중일을 피하여 다른 날짜에 개최일을 조정하고자 노력하였으나, 등기임원 및 선임감사의 참석가능 일정과 외부감사인의 감사일정을 고려하는 과정에서 불가피하게 3월 30일로 정기주주총회 개최일을 결정하였음을 알려드립니다.

&cr

- 향후 주주총회에서는 많은 주주들이 참여할 수 있도록 주주총회 집중일을 고려하여 정기주주총회를 개최하도록 노력하겠습니다

3. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2020년 3월 6일

4. 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

&cr※ 상기 재무제표는 감사전 별도,연결 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 추후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.

&cr※ 코로나바이러스 감염증 -19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있으며, 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제12조에 의거 관할 보건소장에 신고의무를 이행할 것을 미리 알려드립니다&cr또한, 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.&cr&cr