KH Mirae Corporation Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 13, 2019

주주총회소집공고 2.7 삼본정밀전자(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2019 년 03 월 13 일
&cr
회 사 명 :	삼본정밀전자주식회사
대 표 이 사 :
본 점 소 재 지 :	경기도 부천시 오정구 삼작로 107번길52(삼정동)
	(전 화) 032)683-7300
	(홈페이지)http://www.esambon.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사	(성 명)조부현
	(전 화) 032)683-7300

&cr

주주총회 소집공고(제31기 정기)

정기주주총회 소집 통지(공고)&cr

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.&cr우리 회사는 상법 제363조와 정관 제 21 조에 의거 제31기 정기주주총회를 아래와 같이&cr소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 28일(목) 오전 11시

2. 장 소 : 경기도 부천시 삼작로107번길52(삼정동) 본사1층 대회의실

3. 회의목적사항&cr 가. 보고사항&cr - 영업보고&cr - 감사보고&cr - 내부회계관리제도 운영실태보고&cr 나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제31기 별도 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)&cr - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr - 제3호 의안 : 감사 선임의 건&cr 제3-1호 의안 : 감사[후보자 : 조보현 ] 선임의 건&cr - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건&cr&cr 4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고 사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.&cr

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사 하실 수 있습니다.&cr

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2019년 03월 18일 ~ 2019년 03월 27일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능&cr (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 &cr 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권범용 &cr 공인인증서&cr 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출&cr 되는 경우 전자투표는 기권으로 처리&cr

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증 또는 주주총회참석장

- 대리행사 : 주주총회참석장 또는 주주신분증 사본과 위임장&cr (주주 인적사항 기재, 인장날인 또는 자필사인,법인 주주의 경우 법인인감&cr 날인 및 법인인감증명서 첨부) 및 대리인의 신분증

8. 기타사항 : 금번 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

2019년 03월 13일

경기도 부천시 삼작로107번길 52(삼정동)(☏032-683-7300)

삼본정밀전자 주식회사

대표이사 조 부 현 (직인생략)

명의개서대리인 주식회사 국민은행

은 행 장 허 인

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
송영철&cr(출석률: 40%)	권상철&cr(출석률: 80%)	김현영&cr(출석률: 50%)	정양원&cr(출석률: 3%)	신언용&cr(출석률: 21%)
---	---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---	---
1	2018-02-08	1) 제30기(2017년)재무제표 승인의 건&cr 2) 제30기(2017년)현금배당 결의의 건 &cr 3) 내부회계관리 운영실태 보고 및 운영실태 &cr 평가 보고의 건	찬성	찬성	불참	-	-
2	2018-03-06	1) 제30기 정기주주총회 소집의 건&cr 2) 이사후보 추천의 건&cr 3) 전자투표 채택 결의의 건	찬성	찬성	찬성	-	-
3	2018-04-30	러시아 모스크바 대표사무소 폐쇄 결의의건	불참	불참	-	-	-
4	2018-07-03	제31기(2018년도) 임시주주총회 소집의건	불참	찬성	-	-	-
5	2018-07-26	1) 제31기(2018년도) 임시주주총회 의안 결정의건&cr 2) 감사 후보 추천의 건	불참	찬성	-	-	-
6	2018-08-16	대표이사 선임의 건	-	-	-	찬성	찬성
7	2018-08-20	자본잉여금 자본전입의 건	-	-	-	불참	찬성
8	2018-08-20	신설법인(자회사)설립 및 투자 승인의건	-	-	-	불참	불참
9	2018-08-23	라움메자닌 전문투자 승인의 건	-	-	-	불참	불참
10	2018-08-28	아레넬파트너스주식회사 투자승인의건	-	-	-	불참	찬성
11	2018-09-05	제1회 전환사채 발행 승인의 건	-	-	-	불참	찬성
12	2018-09-06	제1회 전환사채 발행 승인의 건(정정)	-	-	-	불참	찬성
13	2018-09-10	입찰보증금 지원 승인의 건	-	-	-	불참	찬성
14	2018-09-12	해외법인 임원 및 대표이사 변경 승인의 건(홍콩,동관,필리핀)	-	-	-	불참	불참
15	2018-09-13	금전소비대차 승인의 건	-	-	-	불참	불참
16	2018-09-20	제1회 전환사채 발행의 건(정정)	-	-	-	불참	불참
17	2018-10-01	케이클라비스 사이언스 신기술조합 출자 승인의 건	-	-	-	불참	불참
18	2018-10-25	금전소비대차 승인의 건(아이벡터)	-	-	-	불참	불참
19	2018-10-29	금전소비대차 승인의 건(아이벡터)	-	-	-	불참	불참
20	2018-10-31	한국대성바이오 전문사모형 증권투자 승인 건	-	-	-	불참	불참
21	2018-10-31	정우 신기술 전문투자 사모투자 신탁 승인 건	-	-	-	불참	불참
22	2018-11-06	제3자배정 유상증자의 건	-	-	-	불참	불참
23	2018-11-06	제2회 전환사채 발행의 건	-	-	-	불참	불참
24	2018-11-06	제2회 전환사채 발행의 건(정정)	-	-	-	불참	불참
25	2018-11-23	금전소비대차 승인의 건(아이벡터)	-	-	-	불참	불참
26	2018-11-26	금전소비대차 승인의 건(아이벡터)	-	-	-	불참	불참
27	2018-11-30	금전소비대차 승인의 건(아이벡터)	-	-	-	불참	불참
28	2018-12-06	금전소비대차 승인의 건(아이벡터)	-	-	-	불참	불참
29	2018-12-10	금전소비대차 승인의 건(아이벡터)	-	-	-	불참	불참
30	2018-12-10	스프링스1호조합 출자	-	-	-	불참	불참
31	2018-12-17	금전소비대차 승인의 건(김태헌)	-	-	-	불참	불참
32	2018-12-27	제3자배정 유상증자의 건(정정)	-	-	-	불참	불참
33	2018-12-27	아레넬파트너스주식회사 주식 처분의 건	-	-	-	불참	불참
34	2019-01-04	타법인(㈜장원테크) 주식 취득의 건	-	-	-	불참	찬성
35	2019-01-04	렉스필드 컨트리클럽 이용 약정 건	-	-	-	불참	불참
36	2019-01-23	신설법인(미국 자회사) 설립 및 투자 승인의 건	-	-	-	불참	불참
37	2019-02-05	제31기(2018년도) 재무제표 승인의 건	-	-	-	불참	불참
38	2019-03-13	1) 제31기(2018년도) 정기주주총회 소집의 건&cr 2) 제31기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건&cr 3) 정관 일부 변경의 건&cr 4) 감사 선임의 건&cr 5) 이사 보수한도 승인의 건&cr 6) 감사 보수한도 승인의 건&cr 7) 전자투표 채택 결의의 건	-	-	-	불참	불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	5	2,500,000	38,096	7,619	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

- 산업의 특성

음향기기 산업은 크게 유선제품군과 무선제품군 두가지로 나눌 수 있습니다. 2000년대 이전에는 유선제품이 주를 이뤘다면 이후에는 무선제품 판매가 유선제품을 뛰어넘고 있는 추세입니다. &cr

이전 음향기기 산업은 단순히 좋은 음질의 소리를 전달하는 매개체였고, 현재에도 사용하는 재료와 기술력에 따라 유선제품의 소비자가격은 저가 제품부터 고가 제품까지 가격 편차가 1,000배 이상 차이가 나기도 합니다. 물론, 좋은 음질만을 추구하는 소비자는 무선의 편안함을 포기할 수 있겠지만 대다수의 소비자들은 좋은 음질과 무선의 편리함을 선호하고 있습니다. 이런 산업의 흐름에 따라 음향기기를 판매하는 대부분의 브랜드에서는 무선제품을 출시하고 있습니다.&cr

음향기기 제조자는 유/무선 제품의 제조 특성상 대다수의 제조공장들은 제조에 필요한 인프라가 갖춰진 중국에서 운영하고 있지만, 매 년 인건비 상승으로 인해 노동력이 저렴한 국가로 대량생산이 필요한 저가 제품의 생산지를 옮기고 있는 추세입니다.

&cr- 산업의 성장성

이어폰/헤드폰의 수요는 스마트폰 규모가 지속적으로 증가함에 따라 동반 상승하고 있습니다. 이어폰 시장의 규모는 스마트폰 전체 시장 규모(약400조)의 10%를 차지고 있으며, 이어폰/헤드폰의 용도가 단순히 음악을 듣는 것에서 벗어나 다양한 용도로 활용되고 있습니다.&cr

최근에는 무선 이어폰 기술력이 한층 업그레이드 되고 있습니다. 이전에 나온 무선 이어폰의 끊김 현상은 사라졌고, 음질은 유선 이어폰과 비교해도 손색이 없습니다. 무선 이어폰의 기술이 진보함에 따라 일반 유선 이어폰보다 가격이 높지만 판매량은 급격히 늘어나고 있으며, 무선 이어폰을 이용하여 보청기, 헬스케어, 통역, 고음질의 이어폰 등이 출시되고 있습니다.&cr

또한 일반 무선 이어폰이 대중화 되면서 이어폰의 L측과 R측을 연결하는 선이 사라진 제품도 판매되고 있습니다. 선이 완전히 사라진 무선 이어폰은 일반 무선 이어폰 보다는 고가에 판매되고 있습니다. 선이 없는 이어폰의 편리함 때문에 높은 가격에도 수효는 지속적으로 늘어가고 있습니다.&cr

향후 무선 이어폰/헤드폰은 선 없는 편안함을 강점으로 고객의 요구에 부합하는 기능을 추가하여 발전 된 제품으로 출시 된다면 무선 이어폰/헤드폰의 수효는 지속적으로 확대 될 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 2018년 실적은 연결기준으로 매출액은 전년대비 14.1% 감소한 406억원 이었으며 영업이익은 전년대비 77.1% 감소한 9억원입니다. &cr 2019년도에는 신규제품 개발등에 주력하여 고부가가치 제품개발 및 원가절감에 더욱더 노력할 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 2013년10월 키패드사업 영업중단에 따라 이어폰, 헤드폰등의 제조 및 판 매를 영위하는 단일 사업부문으로 구성되어 있습니다

(2) 시장점유율

이어폰시장에 대한 시장통계자료가 없는 관계로 정확한 시장점유율을 추정하기가 어려우며 또한 ODM형태의 특성상 시장점유율을 추정하기는 어렵습니다.&cr 또한 국내보다는 수출 위주의 매출형태를 취하고 있는 관계로 국내 시장에 대한 점유율은 큰 비중을 차지하고 있지 않습니다. 당사의 주 바이어인 JVCKENWOOD Corporation의 경우 전세계에 판매를 하고 있는 기업으로 전 세계적으로 그 점유율은 약 2.5%이상일 것으로 추정하고 있으며. Audio-Technica Corporation의 경우는 전세계적으로 점유율은 JVCKENWOOD Corporation과 비슷하거나, 그 이하로 추정됩니다만, 일본 국내에서는 2009년부터 10년 연속 매출1위를 기록하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

전통적으로 이어폰과 헤드폰의 판매량은 인구수에 비례하고, 판매단가는 1인당 GDP에 비례해왔으며, 아이폰,스마트폰 등 혁신적인 제품이 개발되어 대중화 될 때마다 그 수요가 계단식으로 누적 증가하였으며 최근 휴대용 멀티미디어기기(스마트폰, 노트북, 테블릿PC, 전자게임기등)의 급증과 함께 동 제품들의 판매량의 영향도 받습니다. 특히, 아이폰의 에어팟을 시작으로 유선 위주의 시장에서 무선 위주의 시장으로 개편되고 있습니다. 경기가 호황시 고급형이 팔리고, 경기 불황시 중저가형이 많이 팔리는 경향이 있으나 판매량은 경기의 영향을 크게 받지는 않습니다.&cr(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

이어폰/헤드폰은 연중 판매되나 크리스마스 쇼핑 시즌이 최대의 성수기이며, 음악을 즐기는 학생층이나 젊은 연령층을 고객층으로 하고 있으므로 입학/졸업시즌(2~3월), 여름/겨울방학/여름휴가 시즌(7~8월)도 성수기 입니다.

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'Ⅲ. 경영참고사항 _ 1. 사업의 개요 '를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

&cr

* 본 재무제표는 모두 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 결과에 따라 변경될 수 있습니다.&cr외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표
제 31 기 : 2018년 12월 31일 현재
제 30 기 : 2017년 12월 31일 현재
삼본정밀전자주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 31 (당) 기말		제 30 (전) 기말
자산
유동자산		98,169,462,664		76,749,162,749
현금및현금성자산	48,909,282,542		19,401,886,778
단기금융상품	2,971,179,343		11,955,778,412
당기손익-공정가치금융자산	18,790,872,779		-
당기손익인식금융자산	-		22,827,367,956
단기대여금	4,740,000,000		-
매출채권	13,791,779,941		14,942,075,630
미수금	1,140,402,962		177,396,302
미수수익	146,757,912		171,648,182
기타유동자산	1,099,768,338		1,367,437,334
재고자산	6,579,418,847		5,905,572,155
비유동자산		34,270,087,409		14,924,583,811
장기금융상품	-		2,000,000,000
공동기업 및 관계기업에 &cr 대한 투자자산	22,148,842,737		117,850,235
유형자산	6,166,589,939		6,407,262,821
무형자산	630,904,219		773,317,087
투자부동산	3,794,385,301		3,803,532,370
기타금융자산	132,601,587		210,359,564
이연법인세자산	1,396,763,626		1,612,261,734
자산총계		132,439,550,073		91,673,746,560
부채
유동부채		47,234,481,690		7,409,415,660
매입채무	3,564,604,336		4,053,911,896
단기차입금	1,234,743,356		1,176,285,726
기타유동금융부채	1,562,016,413		1,455,769,238
미지급법인세	167,020,865		637,324,720
기타유동부채	758,805,594		86,124,080
전환사채	39,947,291,126		-
비유동부채		295,453,564		161,620,277
순확정급여부채	110,769,092		-
기타비유동금융부채	184,684,472		161,620,277
부채총계		47,529,935,254		7,571,035,937
자본
지배기업의 소유지분		83,641,361,012		84,102,710,623
자본금	22,786,000,000		4,750,000,000
주식발행초과금	3,279,587,953		21,315,587,953
이익잉여금	66,822,873,281		63,034,011,138
기타자본항목	(8,263,545,433)		(4,996,888,468)
비지배지분		284,699,018		-
자본총계		84,909,614,819		84,102,710,623
자본과부채 총계		132,439,550,073		91,673,746,560

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 31 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 30 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
삼본정밀전자주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 31 (당) 기	제 30 (전) 기
매출액	40,686,888,994	47,361,093,462
매출원가	30,474,737,735	33,494,998,553
매출총이익	10,212,151,259	13,866,094,909
판매비와관리비	9,309,429,330	9,918,186,133
영업이익	902,721,929	3,947,908,776
기타수익	5,758,568,128	4,540,280,399
기타비용	5,018,638,264	4,748,923,774
지분법손익	1,260,129,564	(74,599,408)
금융수익	663,780,439	695,181,496
금융비용	256,793,546	29,990,961
법인세비용차감전순이익	3,309,768,250	4,329,856,528
법인세비용	635,346,517	854,028,661
연결당기순이익	2,674,421,733	3,475,827,867
연결당기순이익의 귀속 :
지배주주지분	2,699,722,715	3,475,827,867
비지배주주지분	(25,300,982)	-
연결기타포괄손익
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	(39,610,572)	25,773,455
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
해외사업환산손익	116,593,035	(983,443,574)
연결당기총포괄이익	2,751,404,196	2,518,157,748
연결당기포괄이익의 귀속 :
지배주주지분	2,776,705,178	2,518,157,748
비지배주주지분	(25,300,982)	-
주당순이익
기본주당순손익	60	77
희석주당순손익	60	77

연 결 자 본 변 동 표
제 31 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 30 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
삼본정밀전자주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

구 분	지배기업 소유주지분				비지배지분	합 계
자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목
---	---	---	---	---	---	---
2017년 1월 1일 잔액	4,750,000,000	21,315,587,953	63,139,609,816	(4,013,444,894)	-	85,191,752,875
총포괄손익
당기순이익	-	-	3,475,827,867	-	-	3,475,827,867
기타포괄손익
해외사업환산손익	-	-	-	(983,443,574)	-	(983,443,574)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	25,773,455	-	-	25,773,455
소유주와의 거래
2016년 배당금	-	-	(3,607,200,000)	-	-	(3,607,200,000)
2017년 12월 31일 잔액	4,750,000,000	21,315,587,953	63,034,011,138	(4,996,888,468)	-	84,102,710,623
2018년 1월 1일 잔액	4,750,000,000	21,315,587,953	63,034,011,138	(4,996,888,468)	-	84,102,710,623
회계정책변경의효과	-	-	3,383,250,000	(3,383,250,000)	-	-
총포괄손익
당기순손익	-	-	2,699,722,715	-	(25,300,982)	2,674,421,733
기타포괄손익
해외사업환산손익	-	-	-	116,593,035	-	116,593,035
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	(39,610,572)	-	-	(39,610,572)
무상증자	18,036,000,000	(18,036,000,000)	-	-	-	-
소유주와의 거래						-
2017년 배당금	-	-	(2,254,500,000)	-	-	(2,254,500,000)
연결범위 변동으로 인한 증감	-	-	-	-	310,000,000	310,000,000
2018년 12월 31일 잔액	22,786,000,000	3,279,587,953	66,822,873,281	(8,263,545,433)	284,699,018	84,909,614,819

연 결 현 금 흐 름 표
제 31 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 30 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
삼본정밀전자주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

구 분	제 31 (당) 기		제 30 (전) 기
영업활동 현금흐름		3,509,306,939		1,370,422,058
영업으로부터 창출된 현금흐름	4,245,331,798		1,551,986,470
이자의 수취	688,670,709		600,314,135
이자의 지급	(255,502,420)		(29,990,961)
배당금의 수령	58,404,730		52,045,723
법인세의 납부	(1,227,597,878)		(803,933,309)
투자활동 현금흐름		(12,316,471,077)		(953,176,928)
단기금융상품의 순증감	10,984,599,069		(4,156,467,453)
당기손익-공정가치금융자산의 처분	37,489,315,338		3,992,494,000
단기대여금의 회수	1,600,000,000		-
파생금융상품거래의 정산	-		36,450,000
관계기업에 대한 투자자산의 처분	700,000,000		-
유형자산의 처분	18,069,867		590,909
기타금융자산의 감소	40,000,000		-
당기손익-공정가치금융자산의 취득	(34,678,408,583)		-
단기대여금 증가	(6,340,000,000)
관계기업에 대한 투자자산의 취득	(21,500,000,000)
유형자산의 취득	(504,108,184)		(771,832,305)
무형자산의 취득	(66,257,000)		(54,412,079)
기타금융자산의 증가	(59,681,584)		-
재무활동 현금흐름		38,025,363,011		(3,591,203,788)
배당금 지급	(2,254,500,000)		(3,607,200,000)
전환사채의 발행	39,946,000,000		-
기타금융부채의 증가	23,863,011		15,996,212
비지배지분의 증가	310,000,000
현금및현금성자산의 순증가		29,218,198,873		(3,173,958,658)
기초 현금및현금성자산		19,401,886,778		23,182,533,228
현금및현금성자산의 환율변동효과		289,196,891		(606,687,792)
기말 현금및현금성자산		48,909,282,542		19,401,886,778

&cr&cr

* 본 재무제표는 모두 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 결과에 따라 변경될 수 있습니다.&cr외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

&cr - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제31기 2018년 12월 31일 현재
제30기 2017년 12월 31일 현재
회사명 : 삼본정밀전자 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 31(당) 기		제 30(전) 기
자산
유동자산		87,740,337,677		69,674,454,233
현금및현금성자산	46,815,122,002		17,922,896,568
단기금융상품	2,971,179,343		11,955,778,412
당기손익-공정가치금융자산	5,133,493,924		-
당기손익인식금융자산			22,827,367,956
단기대여금	14,940,000,000		-
매출채권	13,787,704,927		14,882,187,783
미수금	1,110,636,472		137,762,811
미수수익	215,964,328		171,648,182
기타유동자산	465,372,732		140,760,377
재고자산	2,300,863,949		1,636,052,144
비유동자산		39,939,799,046		17,805,373,754
장기금융상품	-		2,000,000,000
종속기업,관계기업,공동기업에 대한 투자	30,629,963,892		6,448,953,473
유형자산	2,884,110,151		2,737,210,855
무형자산	295,707,569		450,541,712
투자부동산	3,794,385,301		3,803,532,370
기타금융자산	77,649,964		156,553,969
이연법인세자산	2,257,982,169		2,208,581,375
자산총계		127,680,136,723		87,479,827,987
부채
유동부채		45,809,791,154		4,791,167,772
매입채무	4,268,313,321		3,153,450,514
기타유동금융부채	762,958,895		671,465,142
미지급법인세	-		486,753,097
기타유동부채	831,227,812		479,499,019
전환사채	39,947,291,126		-
비유동부채		150,769,092		30,000,000
퇴직급여부채	110,769,092		-
기타비유동금융부채	40,000,000		30,000,000
부채총계		45,960,560,246		4,821,167,772
자본
납입자본		22,786,000,000		4,750,000,000
주식발행초과금		3,279,587,953		21,315,587,953
이익잉여금		62,860,069,422		60,542,443,259
기타자본항목		(7,206,080,898)		(3,949,370,997)
자본총계		81,719,576,477		82,658,660,215
부채와자본총계		127,680,136,723		87,479,827,987

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제31기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제30기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
회사명 : 삼본정밀전자 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 31(당) 기	제 30(전) 기
매출액	40,608,211,603	47,157,689,506
매출원가	34,656,559,827	38,526,183,375
매출총이익	5,951,651,776	8,631,506,131
판매비와관리비	5,943,548,304	6,124,002,020
영업이익	8,103,472	2,507,504,111
기타수익	4,946,956,358	4,356,315,898
기타비용	3,934,100,456	4,217,869,315
금융수익	606,192,972	691,498,308
금융비용	214,989,757
법인세비용차감전순이익	1,412,162,589	3,337,449,002
법인세비용	183,675,854	524,224,354
당기순이익	1,228,486,735	2,813,224,648
기타포괄손익	86,929,527	(137,888,488)
해외사업환산손익	126,540,099	(163,661,943)
보험수리적손익	(39,610,572)	25,773,455
당기포괄이익	1,315,416,262	2,675,336,160
주당손익
기본주당순손익	27	62
희석주당순손익	27	62

- 자본변동표

<자본변동표>

제31기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제30기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
회사명 : 삼본정밀전자 주식회사	(단위 : 원)

구 분	납입자본	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	총계
2017년 1월 1일 잔액	4,750,000,000	21,315,587,953	61,310,645,156	(3,785,709,054)	83,590,524,055
총포괄손익
당기순이익	-	-	2,813,224,648	-	2,813,224,648
기타포괄손익					-
해외사업환산손익	-	-	-	(163,661,943)	(163,661,943)
보험수리적손실	-	-	25,773,455	-	25,773,455
소유주와의 거래					-
2016년 배당금	-	-	(3,607,200,000)	-	(3,607,200,000)
2017년 12월 31일 잔액	4,750,000,000	21,315,587,953	60,542,443,259	(3,949,370,997)	82,658,660,215
2018년 1월 1일 잔액	4,750,000,000	21,315,587,953	60,542,443,259	(3,949,370,997)	82,658,660,215
회계정책변경의 효과	-	-	3,383,250,000	(3,383,250,000)	-
총포괄손익
당기순이익	-	-	1,228,486,735	-	1,228,486,735
기타포괄손익					-
해외사업환산손익	-	-	-	126,540,099	126,540,099
보험수리적손실	-	-	(39,610,572)	-	(39,610,572)
무상증자	18,036,000,000	(18,036,000,000)	-	-	-
소유주와의 거래					-
2017년 배당금	-	-	(2,254,500,000)	-	(2,254,500,000)
2018년 12월 31일 잔액	22,786,000,000	3,279,587,953	62,860,069,422	(7,206,080,898)	81,719,576,477

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제31기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제30기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
회사명 : 삼본정밀전자 주식회사	(단위 : 원)

구 분	제 31(당) 기		제 30(전) 기
Ⅰ.영업활동 현금흐름		19,609,756,486		2,074,730,516
영업에서 창출된 현금흐름	20,141,694,602		1,801,080,425
이자의 수취	561,876,826		596,630,947
이자의 지급	(150,000,000)		-
배당금의 수령	58,404,730		52,045,723
법인세부담액	(1,002,219,672)		(375,026,579)
Ⅱ. 투자활동 현금흐름		(28,703,775,199)		(246,284,339)
단기금융상품의 순증감	10,984,599,069		(4,156,467,453)
당기손익-공정가치금융자산의 처분	-		3,992,494,000
단기대여금의 감소	2,930,000,000
유형자산의 처분	10,454,546
기타비유동금융자산의 감소	40,000,000		-
관계기업에 대한 투자자산 처분	700,000,000
당기손익-공정가치금융자산의 취득	-		-
단기대여금의 증가	(17,870,000,000)		-
유형자산의 취득	(375,511,814)		(65,444,568)
무형자산의 취득	(66,257,000)		(54,412,079)
종속기업에 대한 투자자산 처분	(3,500,000,000)		-
관계기업에 대한 투자자산 처분	(21,500,000,000)
파생상품거래의 정산	-		36,450,000
기타비유동금융자산의 증가	(57,060,000)		-
Ⅲ. 재무활동 현금흐름		37,691,500,000		(3,607,200,000)
전환사채의 발행	39,946,000,000		-
배당금의지급	(2,254,500,000)		(3,607,200,000)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)&cr(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		28,597,481,287		(1,778,753,823)
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		17,922,896,568		20,474,666,411
Ⅵ. 현금및현금성자상의 환율변동효과		294,744,147		(773,016,020)
Ⅶ. 당기말의 현금및현금성자산		46,815,122,002		17,922,896,568

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제31기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제30기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
(단위 : 원 )

과 목	제 31 (당) 기		제 30 (전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		54,607,549		52,515,373
1. 전기이월미처분이익잉여금	50,035,423		49,676,375
2. 회계변경의 누적효과	3,383,250
3. 당기순이익	1,228,487		2,813,225
4. 순확정급여채무의 재측정요소	(39,611)		25,773
Ⅱ. 임의적립금등의이입액		-		-
Ⅲ. 이익잉여금처분액		-		2,479,950
1. 이익준비금	-		225,450
2. 배당금&cr 가. 현금배당&cr 주당배당금(률)&cr 당기 : 보통주 - 0원(0%)&cr 전기 : 보통주 - 250원(50.0%)	-		2,254,500
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금		54,607,549		50,035,423

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제31기 (2018년도)	제30기 (2017년도)
주당배당금	-	250원
시가배당율	-	2.28%
액면배당율	-	50%
배당성향	-	84.93%
연간배당총액(원)	-	2,254,500,000

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제1조 (상호)&cr회사는 삼본정밀전자 주식회사라 한다. 영문으로는 SAMBON PRECISION & ELECTRONICS CO.,LTD라 표기한다.	제1조 (상호)&cr회사는 삼본전자 주식회사라 한다. 영문으로는 SAMBON ELECTRONICS CO.,LTD라 표기한다.	사업 영역의 확장
제9조 (주권의 종류)&cr회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.&cr	제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)&cr　&cr이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	주식사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행 반영
제13조(명의개서대리인)&cr　&cr① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.&cr② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.&cr③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.&cr④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다	제13조(명의개서대리인)&cr　&cr① < 현행과 동일 >&cr　&cr② < 현행과 동일 >&cr　&cr　&cr　&cr③ 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.&cr　&cr　&cr④ < 현행과 동일 >
제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)&cr　&cr① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다&cr② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리 인을 정하여 신고하여야 한다	삭제
<신 설>	제17조의5 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
제18조 (사채발행에 관한 준용규정) 제13조 및 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제18조 (사채발행에 관한 준용규정) &cr제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
<신 설>	8. (시행일) 이 정관은 2019년 3월 28일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제13조, 제17조의2, 제18조의 개정내용은 주식사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
조보현	1973.02	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
조보현	現) 필광전 이사	前) 지디자인 대표 前) 핑크쵸콜렛브랜드팀 대표 現) 필광전 이사	해당사항 없음

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	-(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	7(2)	7(2)
보수총액 내지 최고한도액	25억원	25억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1	2
보수총액 내지 최고한도액	1억원	2억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

당사는 주주총회집중일 개최사유 신고의무 발생 전 내부결산 일정 및 당사가 포함된 연결결산 일정, 외부감사인의 감사일정과 경영진 및 이사진의 일정을 고려하여 주주총회일을 3월 28일(목)로 결정하게되었습니다. &cr &cr 향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다