KH Mirae Corporation Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 13, 2019

참고서류 3.2 삼본정밀전자(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:&cr	2018년 3월 13일
권 유 자:&cr	성 명: 삼본정밀전자(주)&cr주 소: 경기도 부천시 오정구 삼작로 107번길 52(삼정동)&cr전화번호: 032)683-7300
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
삼본정밀전자(주)	보통주	482,000	1.06%	본인	자사주 (의결권 제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
(주)케이에이치블루홀딩스	최대주주	보통주	5,040,000	11.06%	최대주주	-
장근식	등기임원	보통주	992,405	2.18%	등기임원	-
계		보통주	6,032,405	13.24%	-	-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
오상혁	-	-	직원	-
김민겸	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위2017년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019 년 03 월 16 일, (종료일) - 2019 년 03 월 27 일

나. 위임장용지의 교부방법 &cr □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	http://evote.ksd.or.kr
홈페이지의 관리기관	한국예탁결재원 전자투표 시스템
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr (일시) - 2019 년 03 월 28 일 11 시 &cr (장소) - 경기도 부천시 오정구 삼작로 107번길 52(삼정동) 본사 1층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : &cr (성명) - 오상혁 &cr (부서 및 직위) - 재무회계팀 부장 &cr (연락처) - 070-5080-2854&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2018년 실적은 연결기준으로 매출액은 전년대비 14.1% 감소한 406억원 이었으며 영업이익은 전년대비 77.1% 감소한 9억원입니다. &cr 2019년도에는 신규제품 개발등에 주력하여 고부가가치 제품개발 및 원가절감에 더욱더 노력할 것입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

&cr

* 본 재무제표는 모두 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 결과에 따라 변경될 수 있습니다.&cr외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표
제 31 기 : 2018년 12월 31일 현재
제 30 기 : 2017년 12월 31일 현재
삼본정밀전자주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 31 (당) 기말		제 30 (전) 기말
자산
유동자산		98,169,462,664		76,749,162,749
현금및현금성자산	48,909,282,542		19,401,886,778
단기금융상품	2,971,179,343		11,955,778,412
당기손익-공정가치금융자산	18,790,872,779		-
당기손익인식금융자산	-		22,827,367,956
단기대여금	4,740,000,000		-
매출채권	13,791,779,941		14,942,075,630
미수금	1,140,402,962		177,396,302
미수수익	146,757,912		171,648,182
기타유동자산	1,099,768,338		1,367,437,334
재고자산	6,579,418,847		5,905,572,155
비유동자산		34,270,087,409		14,924,583,811
장기금융상품	-		2,000,000,000
공동기업 및 관계기업에 &cr 대한 투자자산	22,148,842,737		117,850,235
유형자산	6,166,589,939		6,407,262,821
무형자산	630,904,219		773,317,087
투자부동산	3,794,385,301		3,803,532,370
기타금융자산	132,601,587		210,359,564
이연법인세자산	1,396,763,626		1,612,261,734
자산총계		132,439,550,073		91,673,746,560
부채
유동부채		47,234,481,690		7,409,415,660
매입채무	3,564,604,336		4,053,911,896
단기차입금	1,234,743,356		1,176,285,726
기타유동금융부채	1,562,016,413		1,455,769,238
미지급법인세	167,020,865		637,324,720
기타유동부채	758,805,594		86,124,080
전환사채	39,947,291,126		-
비유동부채		295,453,564		161,620,277
순확정급여부채	110,769,092		-
기타비유동금융부채	184,684,472		161,620,277
부채총계		47,529,935,254		7,571,035,937
자본
지배기업의 소유지분		83,641,361,012		84,102,710,623
자본금	22,786,000,000		4,750,000,000
주식발행초과금	3,279,587,953		21,315,587,953
이익잉여금	66,822,873,281		63,034,011,138
기타자본항목	(8,263,545,433)		(4,996,888,468)
비지배지분		284,699,018		-
자본총계		84,909,614,819		84,102,710,623
자본과부채 총계		132,439,550,073		91,673,746,560

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 31 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 30 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
삼본정밀전자주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 31 (당) 기	제 30 (전) 기
매출액	40,686,888,994	47,361,093,462
매출원가	30,474,737,735	33,494,998,553
매출총이익	10,212,151,259	13,866,094,909
판매비와관리비	9,309,429,330	9,918,186,133
영업이익	902,721,929	3,947,908,776
기타수익	5,758,568,128	4,540,280,399
기타비용	5,018,638,264	4,748,923,774
지분법손익	1,260,129,564	(74,599,408)
금융수익	663,780,439	695,181,496
금융비용	256,793,546	29,990,961
법인세비용차감전순이익	3,309,768,250	4,329,856,528
법인세비용	635,346,517	854,028,661
연결당기순이익	2,674,421,733	3,475,827,867
연결당기순이익의 귀속 :
지배주주지분	2,699,722,715	3,475,827,867
비지배주주지분	(25,300,982)	-
연결기타포괄손익
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	(39,610,572)	25,773,455
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
해외사업환산손익	116,593,035	(983,443,574)
연결당기총포괄이익	2,751,404,196	2,518,157,748
연결당기포괄이익의 귀속 :
지배주주지분	2,776,705,178	2,518,157,748
비지배주주지분	(25,300,982)	-
주당순이익
기본주당순손익	60	77
희석주당순손익	60	77

연 결 자 본 변 동 표
제 31 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 30 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
삼본정밀전자주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

구 분	지배기업 소유주지분				비지배지분	합 계
자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목
---	---	---	---	---	---	---
2017년 1월 1일 잔액	4,750,000,000	21,315,587,953	63,139,609,816	(4,013,444,894)	-	85,191,752,875
총포괄손익
당기순이익	-	-	3,475,827,867	-	-	3,475,827,867
기타포괄손익
해외사업환산손익	-	-	-	(983,443,574)	-	(983,443,574)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	25,773,455	-	-	25,773,455
소유주와의 거래
2016년 배당금	-	-	(3,607,200,000)	-	-	(3,607,200,000)
2017년 12월 31일 잔액	4,750,000,000	21,315,587,953	63,034,011,138	(4,996,888,468)	-	84,102,710,623
2018년 1월 1일 잔액	4,750,000,000	21,315,587,953	63,034,011,138	(4,996,888,468)	-	84,102,710,623
회계정책변경의효과	-	-	3,383,250,000	(3,383,250,000)	-	-
총포괄손익
당기순손익	-	-	2,699,722,715	-	(25,300,982)	2,674,421,733
기타포괄손익
해외사업환산손익	-	-	-	116,593,035	-	116,593,035
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	(39,610,572)	-	-	(39,610,572)
무상증자	18,036,000,000	(18,036,000,000)	-	-	-	-
소유주와의 거래						-
2017년 배당금	-	-	(2,254,500,000)	-	-	(2,254,500,000)
연결범위 변동으로 인한 증감	-	-	-	-	310,000,000	310,000,000
2018년 12월 31일 잔액	22,786,000,000	3,279,587,953	66,822,873,281	(8,263,545,433)	284,699,018	84,909,614,819

연 결 현 금 흐 름 표
제 31 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 30 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
삼본정밀전자주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

구 분	제 31 (당) 기		제 30 (전) 기
영업활동 현금흐름		3,509,306,939		1,370,422,058
영업으로부터 창출된 현금흐름	4,245,331,798		1,551,986,470
이자의 수취	688,670,709		600,314,135
이자의 지급	(255,502,420)		(29,990,961)
배당금의 수령	58,404,730		52,045,723
법인세의 납부	(1,227,597,878)		(803,933,309)
투자활동 현금흐름		(12,316,471,077)		(953,176,928)
단기금융상품의 순증감	10,984,599,069		(4,156,467,453)
당기손익-공정가치금융자산의 처분	37,489,315,338		3,992,494,000
단기대여금의 회수	1,600,000,000		-
파생금융상품거래의 정산	-		36,450,000
관계기업에 대한 투자자산의 처분	700,000,000		-
유형자산의 처분	18,069,867		590,909
기타금융자산의 감소	40,000,000		-
당기손익-공정가치금융자산의 취득	(34,678,408,583)		-
단기대여금 증가	(6,340,000,000)
관계기업에 대한 투자자산의 취득	(21,500,000,000)
유형자산의 취득	(504,108,184)		(771,832,305)
무형자산의 취득	(66,257,000)		(54,412,079)
기타금융자산의 증가	(59,681,584)		-
재무활동 현금흐름		38,025,363,011		(3,591,203,788)
배당금 지급	(2,254,500,000)		(3,607,200,000)
전환사채의 발행	39,946,000,000		-
기타금융부채의 증가	23,863,011		15,996,212
비지배지분의 증가	310,000,000
현금및현금성자산의 순증가		29,218,198,873		(3,173,958,658)
기초 현금및현금성자산		19,401,886,778		23,182,533,228
현금및현금성자산의 환율변동효과		289,196,891		(606,687,792)
기말 현금및현금성자산		48,909,282,542		19,401,886,778

&cr&cr

* 본 재무제표는 모두 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 결과에 따라 변경될 수 있습니다.&cr외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

&cr - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제31기 2018년 12월 31일 현재
제30기 2017년 12월 31일 현재
회사명 : 삼본정밀전자 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 31(당) 기		제 30(전) 기
자산
유동자산		87,740,337,677		69,674,454,233
현금및현금성자산	46,815,122,002		17,922,896,568
단기금융상품	2,971,179,343		11,955,778,412
당기손익-공정가치금융자산	5,133,493,924		-
당기손익인식금융자산			22,827,367,956
단기대여금	14,940,000,000		-
매출채권	13,787,704,927		14,882,187,783
미수금	1,110,636,472		137,762,811
미수수익	215,964,328		171,648,182
기타유동자산	465,372,732		140,760,377
재고자산	2,300,863,949		1,636,052,144
비유동자산		39,939,799,046		17,805,373,754
장기금융상품	-		2,000,000,000
종속기업,관계기업,공동기업에 대한 투자	30,629,963,892		6,448,953,473
유형자산	2,884,110,151		2,737,210,855
무형자산	295,707,569		450,541,712
투자부동산	3,794,385,301		3,803,532,370
기타금융자산	77,649,964		156,553,969
이연법인세자산	2,257,982,169		2,208,581,375
자산총계		127,680,136,723		87,479,827,987
부채
유동부채		45,809,791,154		4,791,167,772
매입채무	4,268,313,321		3,153,450,514
기타유동금융부채	762,958,895		671,465,142
미지급법인세	-		486,753,097
기타유동부채	831,227,812		479,499,019
전환사채	39,947,291,126		-
비유동부채		150,769,092		30,000,000
퇴직급여부채	110,769,092		-
기타비유동금융부채	40,000,000		30,000,000
부채총계		45,960,560,246		4,821,167,772
자본
납입자본		22,786,000,000		4,750,000,000
주식발행초과금		3,279,587,953		21,315,587,953
이익잉여금		62,860,069,422		60,542,443,259
기타자본항목		(7,206,080,898)		(3,949,370,997)
자본총계		81,719,576,477		82,658,660,215
부채와자본총계		127,680,136,723		87,479,827,987

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제31기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제30기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
회사명 : 삼본정밀전자 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 31(당) 기	제 30(전) 기
매출액	40,608,211,603	47,157,689,506
매출원가	34,656,559,827	38,526,183,375
매출총이익	5,951,651,776	8,631,506,131
판매비와관리비	5,943,548,304	6,124,002,020
영업이익	8,103,472	2,507,504,111
기타수익	4,946,956,358	4,356,315,898
기타비용	3,934,100,456	4,217,869,315
금융수익	606,192,972	691,498,308
금융비용	214,989,757
법인세비용차감전순이익	1,412,162,589	3,337,449,002
법인세비용	183,675,854	524,224,354
당기순이익	1,228,486,735	2,813,224,648
기타포괄손익	86,929,527	(137,888,488)
해외사업환산손익	126,540,099	(163,661,943)
보험수리적손익	(39,610,572)	25,773,455
당기포괄이익	1,315,416,262	2,675,336,160
주당손익
기본주당순손익	27	62
희석주당순손익	27	62

- 자본변동표

<자본변동표>

제31기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제30기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
회사명 : 삼본정밀전자 주식회사	(단위 : 원)

구 분	납입자본	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	총계
2017년 1월 1일 잔액	4,750,000,000	21,315,587,953	61,310,645,156	(3,785,709,054)	83,590,524,055
총포괄손익
당기순이익	-	-	2,813,224,648	-	2,813,224,648
기타포괄손익					-
해외사업환산손익	-	-	-	(163,661,943)	(163,661,943)
보험수리적손실	-	-	25,773,455	-	25,773,455
소유주와의 거래					-
2016년 배당금	-	-	(3,607,200,000)	-	(3,607,200,000)
2017년 12월 31일 잔액	4,750,000,000	21,315,587,953	60,542,443,259	(3,949,370,997)	82,658,660,215
2018년 1월 1일 잔액	4,750,000,000	21,315,587,953	60,542,443,259	(3,949,370,997)	82,658,660,215
회계정책변경의 효과	-	-	3,383,250,000	(3,383,250,000)	-
총포괄손익
당기순이익	-	-	1,228,486,735	-	1,228,486,735
기타포괄손익					-
해외사업환산손익	-	-	-	126,540,099	126,540,099
보험수리적손실	-	-	(39,610,572)	-	(39,610,572)
무상증자	18,036,000,000	(18,036,000,000)	-	-	-
소유주와의 거래					-
2017년 배당금	-	-	(2,254,500,000)	-	(2,254,500,000)
2018년 12월 31일 잔액	22,786,000,000	3,279,587,953	62,860,069,422	(7,206,080,898)	81,719,576,477

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제31기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제30기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
회사명 : 삼본정밀전자 주식회사	(단위 : 원)

구 분	제 31(당) 기		제 30(전) 기
Ⅰ.영업활동 현금흐름		19,609,756,486		2,074,730,516
영업에서 창출된 현금흐름	20,141,694,602		1,801,080,425
이자의 수취	561,876,826		596,630,947
이자의 지급	(150,000,000)		-
배당금의 수령	58,404,730		52,045,723
법인세부담액	(1,002,219,672)		(375,026,579)
Ⅱ. 투자활동 현금흐름		(28,703,775,199)		(246,284,339)
단기금융상품의 순증감	10,984,599,069		(4,156,467,453)
당기손익-공정가치금융자산의 처분	-		3,992,494,000
단기대여금의 감소	2,930,000,000
유형자산의 처분	10,454,546
기타비유동금융자산의 감소	40,000,000		-
관계기업에 대한 투자자산 처분	700,000,000
당기손익-공정가치금융자산의 취득	-		-
단기대여금의 증가	(17,870,000,000)		-
유형자산의 취득	(375,511,814)		(65,444,568)
무형자산의 취득	(66,257,000)		(54,412,079)
종속기업에 대한 투자자산 처분	(3,500,000,000)		-
관계기업에 대한 투자자산 처분	(21,500,000,000)
파생상품거래의 정산	-		36,450,000
기타비유동금융자산의 증가	(57,060,000)		-
Ⅲ. 재무활동 현금흐름		37,691,500,000		(3,607,200,000)
전환사채의 발행	39,946,000,000		-
배당금의지급	(2,254,500,000)		(3,607,200,000)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)&cr(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		28,597,481,287		(1,778,753,823)
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		17,922,896,568		20,474,666,411
Ⅵ. 현금및현금성자상의 환율변동효과		294,744,147		(773,016,020)
Ⅶ. 당기말의 현금및현금성자산		46,815,122,002		17,922,896,568

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제31기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제30기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
(단위 : 원 )

과 목	제 31 (당) 기		제 30 (전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		54,607,549		52,515,373
1. 전기이월미처분이익잉여금	50,035,423		49,676,375
2. 회계변경의 누적효과	3,383,250
3. 당기순이익	1,228,487		2,813,225
4. 순확정급여채무의 재측정요소	(39,611)		25,773
Ⅱ. 임의적립금등의이입액		-		-
Ⅲ. 이익잉여금처분액		-		2,479,950
1. 이익준비금	-		225,450
2. 배당금&cr 가. 현금배당&cr 주당배당금(률)&cr 당기 : 보통주 - 0원(0%)&cr 전기 : 보통주 - 250원(50.0%)	-		2,254,500
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금		54,607,549		50,035,423

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제31기 (2018년도)	제30기 (2017년도)
주당배당금	-	250원
시가배당율	-	2.28%
액면배당율	-	50%
배당성향	-	84.93%
연간배당총액(원)	-	2,254,500,000

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제1조 (상호)&cr회사는 삼본정밀전자 주식회사라 한다. 영문으로는 SAMBON PRECISION & ELECTRONICS CO.,LTD라 표기한다.	제1조 (상호)&cr회사는 삼본전자 주식회사라 한다. 영문으로는 SAMBON ELECTRONICS CO.,LTD라 표기한다.	사업 영역의 확장
제9조 (주권의 종류)&cr회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.&cr	제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)&cr　&cr이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	주식사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행 반영
제13조(명의개서대리인)&cr　&cr① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.&cr② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.&cr③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.&cr④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다	제13조(명의개서대리인)&cr　&cr① < 현행과 동일 >&cr　&cr② < 현행과 동일 >&cr　&cr　&cr　&cr③ 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.&cr　&cr　&cr④ < 현행과 동일 >
제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)&cr　&cr① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다&cr② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리 인을 정하여 신고하여야 한다	삭제
<신 설>	제17조의5 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
제18조 (사채발행에 관한 준용규정) 제13조 및 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제18조 (사채발행에 관한 준용규정) &cr제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
<신 설>	8. (시행일) 이 정관은 2019년 3월 28일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제13조, 제17조의2, 제18조의 개정내용은 주식사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
조보현	1973.02	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
조보현	現) 필광전 이사	前) 지디자인 대표 前) 핑크쵸콜렛브랜드팀 대표 現) 필광전 이사	해당사항 없음

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	-(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	7(2)	7(2)
보수총액 내지 최고한도액	25억원	25억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1	2
보수총액 내지 최고한도액	1억원	2억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음