KH Mirae Corporation Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 13, 2019

삼본정밀전자/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	11:00
2. 장소		경기도 부천시 오정구 삼작로 107번길 52(삼정동) 본사 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		1)보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 - 제1호 의안 : 제31기 별도 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건     제3-1호 의안 : 감사[후보자 : 조보현] 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-정관변경의 승인후 삼본정밀전자(주) 에서 삼본전자(주)로 변경 예정임.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조보현	1973-02	3	신규선임	상근	前) 지디자인 대표 前) 핑크쵸콜렛브랜드팀 대표 現) 필광전 이사