KH Mirae Corporation Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

KH 미래물산/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-03-14
3. 정정사유	의안 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
의안 주요내용	1)보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 - 제1호 의안 :제37기 별도 및 연결재무제표 승인(보고)의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사[후보자:배보성] 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사[후보자:정양원] 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	1)보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 - 제1호 의안 :제37기 별도 및 연결재무제표 승인(보고)의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사[후보자:배보성] 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사[후보자:정양원] 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
이사회결의일(결정일)	2025-03-12	2025-03-14
사외이사 참석여부	참석 : 2명	참석 : 1명

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	09시
2. 장소		경기도 부천시 오정구 삼작로 107번길 52(삼정동) 본사1층 대회의실
3. 의안 주요내용		1)보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 - 제1호 의안 :제37기 별도 및 연결재무제표 승인(보고)의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사[후보자:배보성] 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사[후보자:정양원] 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배보성	1965-08	3	재선임	前)(주) 덕진무역 부사장 前)(주) 대원무역 대표이사
정양원	1979-11	3	신규선임	前)잉글리쉬채널 前)고려이주개발공사 前)와세다대학 일본어교육연구센터 교수 前)Tokyo Metropolitan University 초빙교수

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	(161) 자동차 대여사업 (162) 자동차 정비정검 및 수리사업 (163) 자동차 용품의 알선 매매사업 (164) 임대물건의 시스템 관련한 소프트웨어 임대업 (165) 임대물건의 수입, 수출, 판매(할부판매 포함), 조달 및 판매업 (166) 임대물건의 대한 엔지니어링서비스, 애프터서비스, 유지 및 보수업 (167) 자동차경매업 (168) 위치정보사업 (169) 위치기반서비스업 (170) 각호에 부대하는 사업일체		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-