KH Mirae Corporation Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2024

KH 전자/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	10시
2. 장소		경기도 부천시 오정구 삼작로 107번길 52(삼정동) 본사1층 대회의실
3. 의안 주요내용		1)보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 - 제1호 의안 :제36기 별도 및 연결재무제표 승인(보고)의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 자본감소(감자)의 건 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사[후보자:박정훈] 선임의 건 제4-2호 의안 : 사외이사[후보자:정대철] 선임의 건 - 제5호 의안 : 감사 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사[후보자:임기남] 선임의 건 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박정훈	1979-04	3	신규선임	강원대학교 및 동 대학원 졸업 前. 하이스트 前. 글맥 現. 케이에이치필룩스(주) 부품사업부

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정대철	1944-01	3	신규선임	서울대학교 법과대학 및 대학원(국제법석사) 미국 미주리주립대학교 대학원 졸업(정치학박사) 제9대~제10대, 제13대~제15대 국회의원 前. 더불어민주당 상임고문 現. 재단법인 소강 민관식육영재단 이사장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임기남	1962-12	3	재선임	상근	前. 서울올림픽 운영위원회 운영위원 前. 서울시 체육회 이사 現. 케이에이치전자(주) 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	145. 지금, 지은 귀금속 수출입업 146. 지금, 지은 귀금속 제조 및 도,소매업 147. 청화금, 청화은 및 도금재료 도,소매업 148. 시계 도,소매업 149. 치과용합금 제조 및 판매 150. 복권, 전자화폐, 전자상품권, 각종 상품권 관련 도소매, 서비스업 151. 보석제조 및 도소매업 152. 인공보석, 귀금속제조 및 도소매업 153. 의류, 가방, 패션잡화 및 악세서리 제조 및 도,소매업 154. 동물장묘업 155. 반려동물 납골당 임대업 156. 반려동물 장례사업 컨설팅 157. 반려동물 장례정보서비스업 158. 반려동물 관련 교육서비스업		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
145. 위의 각호와 관련된 제반사업 일체 및 국내외 투자 146. 위의 각호에 관련된 국내외 자회사, 투자회사, 법인 등에 대한 출자, 관리, 운영 등을 통한 관련사업	159. 위의 각호와 관련된 제반사업 일체 및 국내외 투자 160. 위의 각호에 관련된 국내외 자회사, 투자회사, 법인 등에 대한 출자, 관리, 운영 등을 통한 관련사업	신규 사업목적 추가
사업목적 삭제	-		-