KH Mirae Corporation Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 17, 2024

KH 전자/주주총회소집결의/(2024.04.17)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-04-17

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-04-02
3. 정정사유	의안 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	의안 미정 \=> 추후 이사회에서 결정	-부의 안건 제1호의안 : 이사선임의건 제1-1호 의안 : 사외이사[후보자:양종옥] 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	상기 임시주주총회 의안에 대한 안건은 추후 확정시 재공시토록 하겠습니다.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-05-10
시간	10:00
2. 장소		경기도 부천시 오정구 삼작로 107번길 52(삼정동) 본사 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		-부의 안건 제1호의안 : 이사선임의건 제1-1호 의안 : 사외이사[후보자:양종옥] 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-04-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 임시주주총회 의안에 대한 안건은 추후 확정시 재공시토록 하겠습니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양종옥	1964-03	3	신규선임	경기대학교 체육대학원 쌍용양회공업(주) 푸르덴셜생명보험(주)	-