KH Mirae Corporation Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2023

KH 전자/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	9시
2. 장소		경기도 부천시 오정구 삼작로 107번길 52(삼정동) 본사1층 대회의실
3. 의안 주요내용		1)보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 - 제1호 의안 : 제35기 별도 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사[후보자:박정훈] 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박정훈	1979-04	3	재선임	강원대학교 및 동 대학원 졸업 前. 하이스트 前. 글맥 現. 케이에이치필룩스(주)부품사업부 現. 케이에이치일렉트론(주) 이사