KH Mirae Corporation Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 23, 2023

KH 전자/주주총회소집결의/(2023.06.23)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2023-06-23

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-06-14
3. 정정사유	의안 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	의안 미정 \=> 추후 이사회에서 결정	-부의 안건 제1호의안 : 결손금 보존을 위한 자본감소(무상감자) 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의건 제2-1호 의안 : 사내이사[후보자:허준혁] 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사[후보자:김재희] 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사[후보자:김상진] 선임의 건
5.기타 투자판단에 참고할 사항	상기 임시주주총회 의안에 대한 안건은 추후 확정시 재공시토록 하겠습니다.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-07-10
시간	9:00
2. 장소		경기도 부천시 오정구 삼작로 107번길 52(삼정동) 본사 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		-부의 안건 제1호의안 : 결손금 보존을 위한 자본감소(무상감자) 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의건 제2-1호 의안 : 사내이사[후보자:허준혁] 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사[후보자:김재희] 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사[후보자:김상진] 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-04-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허준혁	1969-06	3	신규선임	조선대학교 무역학과 졸업 중국랴오닝대학, 대학원 국제결제학 전공 중국 중산대학교 MBA 수료 C&그룹 전문이사 POWER FA 부사장
김재희	1958-06	3	신규선임	단국대학교 물리학과 졸업 現 (주)삼우상사 대표

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김상진	1987-08	3	신규선임	경희대학교 법학과졸업 충남대학교 법학전문대학원 법무법인 재원 법무법인 중정	-