KH Mirae Corporation Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2022

KH 일렉트론/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	11시
2. 장소		경기도 부천시 오정구 삼작로 107번길 52(삼정동) 본사1층 대회의실
3. 의안 주요내용		1)보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 - 제1호 의안 : 제33기 별도 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건       제3-1호 의안 : 사내이사[후보자:배보성] 선임의 건     제3-2호 의안 : 기타비상무이사[후보자:유경은] 선임의 건     제3-3호 의안 : 사외이사[후보자:정양원] 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배보성	1965-08	3	재선임	前,(주)덕진무역 부사장 前,(주)대원무역 대표이사 現,케이에이치일렉트론 주식회사 대표이사
유경은	1976-12	3	재선임	前 법무법인 청담 前 박원순 서울시장 법률특보 現 대법원 국선변호인 現 서울중앙지방법원 국선변호인 現 케이에이치일렉트론 주식회사 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정양원	1979-11	3	신규선임	前) 잉글리쉬채널 前) 고려이주개발공사 現) 와세다대학 일본어교육연구센터  교수 現) Tokyo Metropolitan University 초빙교수	와세다대학 일본어교육연구센터  교수

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 인력공급 및 고용알선업 - 인력대행 및 파견근무업 - 기술용역 및 근로자 파견사업 - 인력관리 및 인력파견업 - 인사관리대행업 - 외국인 인력 파견업 - 임시 및 일용 인력 공급업(알선제외) - 농산물, 축산물, 수산물, 임산물의 제조, 가공, 임가공, 판매, 운반, 소분, 재배, 사육, 양식업 및 동대행업 - 음식점업 및 급식업 - 빵 및 과자 제조, 운반, 가공 판매업 - 유통전문 판매업 - 주류 판매업 - 백화점, 슈퍼마켓, 신유통업 등 각종 도·소매업 및 중개업 - 식자재 및 공산품 판매업 - 기타 음식료품의 제조, 가공, 운반, 판매업		신규목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
130. 위의 각 호와 관련된 제반사업 일체 및 국내외 투자 131. 위의 각 호에 관련된 국내외 자회사, 투자회사, 법인 등에 대한 출자, 관리, 운영 등을 통한 관련사업	145. 위의 각 호와 관련된 제반사업 일체 및 국내외 투자 146. 위의 각 호에 관련된 국내외 자회사, 투자회사, 법인 등에 대한 출자, 관리, 운영 등을 통한 관련사업	신규목적사업 추가
사업목적 삭제	-		-