KH Mirae Corporation Co., Ltd.

Capital/Financing Update • Sep 13, 2022

KH 전자/전환가액의조정/(2022.09.13)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
5	비상장	597	500
8	비상장	597	500
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
5	500,000,000	KRW : South-Korean Won	837,520	1,000,000
8	4,500,000,000	KRW : South-Korean Won	7,537,688	9,000,000
3. 조정사유		시가하락에따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 5회, 8회 1) 본 사채 발행일로부터 매 1개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 발행회사 정관에 정한바에 따라 액면가로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). 2) 최저 조정한도 : 액면가(500원) 3) 조정 방법 가.1개월 가중산술평균주가 : 580.48원 나.1주일 가중산술평균주가 : 430.60원 다.최근일 가중산술평균주가 : 408.24원 라.산술평균((가+나+다)/3)주가 : 473.11원 마.기준주가(MAX(다,라)) : 474원(원미만 절상) 바.전환가액의 최저한도는 액면가액 : 500원(최저 조정한도)
5. 조정가액 적용일		2022-09-12
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2020-08-12 전환사채권발행결정(제5회차) 2021-03-12 전환사채권발행결정(제8회차) 2021-07-12 전환가액의조정 2021-08-12 전환가액의조정 2021-09-13 전환가액의조정 2021-10-12 전환가액의조정 2021-10-13 전환가액의조정 2021-11-12 전환가액의조정 2022-01-12 전환가액의조정 2022-01-17 전환가액의조정 2022-02-14 전환가액의조정 2022-03-14 전환가액의조정 2022-06-13 전환가액의조정