KH Mirae Corporation Co., Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2025

KH 미래물산/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 37기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	88,955		- 매출액
- 부채총계	10,350		- 영업이익	-4,341
- 자본금	2,465		- 당기순이익	-3,839
- 자본총계	78,605		*주당순이익(원)	-801
나. 연결	- 자산총계	92,415		- 매출액
- 부채총계	16,416		- 영업이익	-4,177
- 자본금	2,465		- 당기순이익	-30,613
- 자본총계	75,999		*주당순이익(원)	-7,410
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	의견거절
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 배보성 재선임 사내이사 정양원 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안 : 제37기 별도 및 연결재무제표 승인(보고)의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) \==> 원안대로 승인가결 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건(사업목적 추가) \==> 원안대로 승인가결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사[후보자:배보성] 선임의 건 \==> 원안대로 승인가결 제3-2호 의안 : 사내이사[후보자:정양원] 선임의 건 \==> 원안대로 승인가결 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 \==> 원안대로 승인가결 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 \==> 원안대로 승인가결
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배보성	1965-08	3	재선임	前)(주) 덕진무역 부사장 前)(주) 대원무역 대표이사
정양원	1979-11	3	신규선임	前)잉글리쉬채널 前)고려이주개발공사 前)와세다대학 일본어교육연구센터 교수 前)Tokyo Metropolitan University 초빙교수

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	(161) 자동차 대여사업 (162) 자동차 정비정검 및 수리사업 (163) 자동차 용품의 알선 매매사업 (164) 임대물건의 시스템 관련한 소프트웨어 임대업 (165) 임대물건의 수입, 수출, 판매(할부판매 포함), 조달 및 판매업 (166) 임대물건의 대한 엔지니어링서비스, 애프터서비스, 유지 및 보수업 (167) 자동차경매업 (168) 위치정보사업 (169) 위치기반서비스업 (170) 각호에 부대하는 사업일체		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-