KH Mirae Corporation Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2024

KH 전자/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 36기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	79,196		- 매출액
- 부채총계	11,990		- 영업이익	-8,760
- 자본금	6,132		- 당기순이익	-37,573
- 자본총계	67,206		*주당순이익(원)	-3,511
나. 연결	- 자산총계	166,087		- 매출액
- 부채총계	30,416		- 영업이익	-8,859
- 자본금	6,132		- 당기순이익	77,757
- 자본총계	135,670		*주당순이익(원)	1,667
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	의견거절
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 박정훈 신규선임 감사 임기남 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안 : 제36기 별도 및 연결재무제표 승인(보고)의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) \==> 원안대로 승인가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 \==> 원안대로 승인가결 - 제3호 의안 : 자본감소(감자)의 건 \==> 원안대로 승인가결 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사[후보자:박정훈] 선임의 건 \==> 원안대로 승인가결 제4-2호 의안 : 사외이사[후보자:정대철] 선임의 건 \==> 자진 사퇴 - 제5호 의안 : 감사 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사[후보자:임기남] 선임의 건 \==> 원안대로 승인가결 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 \==> 원안대로 승인가결 - 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 \==> 원안대로 승인가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-12 참고서류 2024-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박정훈	1979-04	3	신규선임	강원대학교 및 동 대학원 졸업 前. 하이스트 前. 글맥 現. 케이에이치필룩스(주) 부품사업부

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임기남	1962-12	3	재선임	상근	서울대학교 사범대학 졸업 前. 서울올림픽 운영위원회 운영위원 前. 서울시 체육회 이사 現. 케이에이치전자(주) 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	145. 지금, 지은 귀금속 수출입업 146. 지금, 지은 귀금속 제조 및 도,소매업 147. 청화금, 청화은 및 도금재료 도,소매업 148. 시계 도,소매업 149. 치과용합금 제조 및 판매 150. 복권, 전자화폐, 전자상품권, 각종 상품권 관련 도소매, 서비스업 151. 보석제조 및 도소매업 152. 인공보석, 귀금속제조 및 도소매업 153. 의류, 가방, 패션잡화 및 악세서리 제조 및 도,소매업 154. 동물장묘업 155. 반려동물 납골당 임대업 156. 반려동물 장례사업 컨설팅 157. 반려동물 장례정보서비스업 158. 반려동물 관련 교육서비스업		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
145. 위의 각호와 관련된 제반사업 일체 및 국내외 투자 146. 위의 각호에 관련된 국내외 자회사, 투자회사, 법인 등에 대한 출자, 관리, 운영 등을 통한 관련사업	159. 위의 각호와 관련된 제반사업 일체 및 국내외 투자 160. 위의 각호에 관련된 국내외 자회사, 투자회사, 법인 등에 대한 출자, 관리, 운영 등을 통한 관련사업	신규 사업목적 추가
사업목적 삭제	-		-