KH Mirae Corporation Co., Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2023

KH 전자/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 35기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 박정훈 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제35기 별도 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) \==> 외부감사인의 감사보고서 제출지연으로 해당 안건을 상정하지 아니하고, 이를 승인하기 위하여 주주총회 속행 결의 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사[후보자:박정훈] 선임의 건 \==> 원안대로 승인가결 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 \==> 원안대로 승인가결 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 \==> 원안대로 승인가결
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
제1호 의안 : 제35기 별도 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)은 외부감사인이 당사의 제무제표에 계상되어 있는 관계기업들에 대한 외부감사인의 최종 확정 재무제표(감사받은 재무제표)를 수령하고 확인하는 절차를 진행하지 못하여 감사보고서 제출이 지연되었으며 이에 따라 위 의안을 상정하지 아니하였고, 위 의안을 계속회에서 상정 및 승인하기 위하여 주주총회 속행을 결의하였습니다. 계속회의 일자 및 장소는 아래와 같습니다. ※ 감사보고서 지연 등으로 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도운영실태보고 등은 이후 진행되는 연회에서 보고예정 입니다. 주주총회 속회일자 : 2023년 04월 10일(월) 오전 09시 주주총회 속회장소 : 경기도 부천시 삼작로107번길52(삼정동) 본사1층 대회의실
※관련공시		2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 참고서류 2023-03-23 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 2023-03-23 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연에 대한 안내)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박정훈	1979-04	3	재선임	前 하이스트 근무 前 글맥 근무 現 케이에이치필룩스(주) 부품사업부 現 케이에이치전자(주) 이사